证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-023 苏交科集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 公司2025年中期利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况， 2025 年中期利润分配方案拟安排如下： 一、中期分红的前提条件 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正。 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 二、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润 的 30%。 三、中期分红的授权 为简化 2025 年中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权， 在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下，根据届时情况制定 ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-016 苏交科集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第六届 董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 224,378,954.73 元，母公司实现净利润 2,520,978.17 元。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定， 按母公司 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 252,097.82 元，年初未 分配利润为 1,020,018,429.20 元，扣除 2024 年向股东分配现金股利 176,795,885.91 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 苏交科集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-013 2025 年 4 月 1 苏交科集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人王仁超及会计机构负责人(会计主 管人员)陈帮文声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，具体详 见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"中 "公司可能面对的风险和应对措施"部分，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,262,827,774 为基 数，向全 ...

关于苏交科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006730045 号 目 录 报告正文…………………………………………………1-2 附件一： 苏交科集团股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………3-6 关于苏交科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24006730045 号 苏交科集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了苏交科集团股份有限 公司（以下简称苏交科）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于2025年4月12日出具了司农审字[2025]24006730011号的无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第1号——业务办理》的规定，苏交科管理层编制了后附的苏交科集团股 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24006730011 号 目 录 | 审计报告…………………………………………………1-6 | | --- | | 合并资产负债表…………………………………………1 | | 合并利润表………………………………………………2 | | 合并现金流量表…………………………………………3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表………………………………………6 | | 母公司利润表……………………………………………7 | | 母公司现金流量表………………………………………8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-146 | 审 计 报 告 司农审字[2025]24006730011 号 苏交科集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"）财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

苏交科（300284）公告，2024年营业收入47.29亿元，同比下降10.40%。归属于上市公司股东的净利润 2.24亿元，同比下降31.92%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以12.63亿为基数，向全 体股东每10股派发现金红利0.7元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历，注册会计师。现任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）首席合 伙人。现任公司独立董事，兼任金发科技股份有限公司独立董事，兼任中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事，兼任贵州天恒企业管理服务有限公 司法定代表人。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《规范 运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事履职情况 2024 年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公 司独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，按时参加股 东大会、董事会、董事会专业委员会等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履 行独立董事职责。 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 6 次董事会，本 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》 的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张汉玉，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业管 理硕士研究生，西方哲学博士研究生。历任首都经贸大学金融系讲师，中国证监 会处长，中国证券登记结算公司总经理助理、党委委员，平安证券副总经理。现 任公 ...

苏交科集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》 的有关规定，就 2024 年度担任苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极出席了相关会议，对董事会审议事项 进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沙辉，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法硕 士研究生。历任广东广深律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师，现任北京 大成律师事务所律师。现任公司独立董事，兼任广东雄塑科技集团股份有限公司独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事 ...