证券日报网讯 11月19日晚间，苏交科发布公告称，公司董事会于今日收到杨雄先生的书面辞职报告， 其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上 述职务后，将不在公司以及下属控股子公司担任任何职务。 （编辑 楚丽君） ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2025-067 苏交科集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨 雄先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，但将导致公司独立董事人 数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，杨雄先 生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前杨雄先生将继 续履职。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成独立董事及董事会 审计委员会委员的补选工作。公司董事会对杨雄先生在公司任职期间为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 杨雄先生的辞职报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到杨雄先生的 书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会审计 委员会主任委员职务。杨雄先生辞去上述职务后，将不在公司以及下属控股子公 司担任任何职务。 （二）离任对公司的影响 杨雄先生 ...

证券日报网讯 11月17日晚间，苏交科发布公告称，公司于2025年11月17日召开第六届董事会第八次会 议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，根据公司实际业务发展情况，同时根据江苏省市场 监督管理局关于公司经营范围统一规范表述的要求，董事会同意拟对公司经营范围进行增加和删减，并 修改为规范表述，同时修订《公司章程》相应条款。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 11月17日晚间，苏交科（300284）发布公告称，拟提名何淼先生为公司第六届董事会非 独立董事候选人。 ...

Core Viewpoint - Sujiao Technology (300284) announced the appointment of He Miao as the new president of the company [1] Group 1 - The board of directors approved the hiring of He Miao as the company's president [1]

每经AI快讯，苏交科（SZ 300284，收盘价：8.39元）11月17日晚间发布公告称，公司董事、总裁朱晓 宁先生因个人原因申请辞去公司总裁职务。辞任后，朱晓宁先生继续在公司任职。公司副总裁何淼先生 因工作变动原因申请辞去公司副总裁职务。公司审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，董事会同意 聘任何淼先生为公司总裁。 2024年1至12月份，苏交科的营业收入构成为：工程咨询业务占比97.29%，工程承包业务占比2.45%， 其他业务占比0.27%。 截至发稿，苏交科市值为106亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——段睿：我与蔡磊是 "找钥匙的人"，纵使生前寻不到，也要为其他渐冻症患 者铺就近路 （记者 王晓波） ...

苏交科集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司投资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策 的规范化、科学化、制度化，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《苏交科集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而对外进行各种形 式的投资活动，为公司经营管理过程中的"交易"之一。对外投资类型含委托理 财,委托贷款,对子公司、合营企业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可供出 售金融资产、持有至到期投资等。股权类权益投资包括对子公司、合营企业、联 营企业、合伙企业、民办非企业法人等主体的投资，其具体形式包括出资，被投 资主体的股权/权益变更，增加或减少对被投资主体的出资额，被投资主体分立、 合并、解散、注销等。但新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市 场投资、可转换公司债券投 ...

苏交科集团股份有限公司 董事会投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《苏交科集团股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会投资委员 会，并制定本实施细则。 第二条 董事会投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 投资委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 投资委员会设主任委员一名。 第六条 投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条增补新的委员。 第七条 投资委员会下设投资评审小组，由公司总经理担任评审小组组长， 另设副组长一至二名。 第三章 职责权限 第八条 投资委员会的主要职责权限： （一）对公司章程规定必须经 ...

公司及董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动价格等作 出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 苏交科集团股份有限公司 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司 股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第二章 信息申报与披露 第四条 公司董事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司向深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称"中国结算深 圳分公司"）申报其个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的身份信 息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证件号码、证券账户、离任职时间等）： 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范 ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事制度 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 ...