证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-036 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。 6．会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年12月29日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深 ...

北京飞利信科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司 "）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护公司股 东的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《北京飞利信科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 ...

北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议 室召开。公司已于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管 理人员。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-032 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取消 监事会、设置职工代表董事、变 ...

北京飞利信科技股份有限公司 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及 新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁）盘、 录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事会秘 书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传送。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及 公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信 息。 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京飞利信科技 ...

北京飞利信科技股份有限公司 内部控制管理及检查监督办法 第一章 总则 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章以及《上市规则》的规定建立 健全内部控制制度（以下简称内控制度），保证内控制度的完整性、合理性及 实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性， 确保公司行为合法合规。 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； 第一条 为建立健全和有效实施内部控制制度，提高本公司风险管理水平， 保护投资者的合法权益，依据《公司法》、《证券法》、《国务院批转证监会< 关于提高上市公司质量意见>的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合本公司的实际情况，制定 本办法。 第二条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现 下列目标而提供合理保证的过程，它是由公司董 ...

北京飞利信科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北 京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子企业与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司在确认和处理关联关系与关联交易时，需遵循并贯彻以下基本原 则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本 商业原则； （三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （五）中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）或公司根据实 质重于形式的原 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 9 日审议通过了《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围 并修订<公司章程>的议案》、《关于制定和修订公司部分制度的议案》；并于同日 召开的第六届监事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、 变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，公司将不再设置监事会及监事职位，《公司法》规定的监事会的职权由董事会 审计委员会行使，同时《北京飞利信科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 公司各项制度中涉及监事会及监事的条款亦不再适用。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司董事会拟设置职工 代表董事 1 人，董事会成员人数不变。职工代表董事根据法律法规及《公司章程》 的规定由职工代表大会选举产生。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 ...

第二条 本制度所称"内部审计"，是指对公司经济活动实施的内部监督，即 对公司及控股子公司、公司分公司、公司各职能部门及相关人员所进行的一种独 立、客观的监督和评价活动。 第一条 为了规范公司内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、《审计 署关于内部审计工作的规定》及国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 北京飞利信科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 内部审计的宗旨：通过开展独立、客观、公正的审计，运用系统化和规范化 的方法，对风险管理、控制和治理过程进行评价，提高运作效率，促进公司实现 其经济目标。 第三条 内部审计机构应依据本制度，制定相关内部审计工作实施办法。 第五条 内部审计人员应具备较高的政策水平和必要的专业知识，作风正派， 坚持原则，秉公办事，熟悉企业经营管理情况，熟悉财务会计业务和有关财经法 规、制度，精通审计业务，并保持应有的职业谨慎。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 内部审计机构负责人应当具备审计、会计、经济、法律或者管理等工作背景。 第四条 公司内部审计机构为审计部，负责内部审计工作。审计部由董事会下 设的审计委员会领导，向审计委员会 ...

Core Viewpoint - The stock of Beijing Feilixin Technology Co., Ltd. has shown fluctuations in trading volume and price, with a year-to-date increase of 31.90% but a recent decline in the last few trading days [1][2]. Company Overview - Beijing Feilixin Technology Co., Ltd. was established on October 16, 2002, and went public on February 1, 2012. The company specializes in providing intelligent conference system solutions and related services [2]. - The main business segments include: - Internet of Things and Intelligent Systems (50.80% of revenue) - Data, Software, and Services (22.22%) - Audio-Video and Control (21.97%) - Real Estate, Data Center Leasing, and Others (5.01%) [2]. Financial Performance - For the period from January to September 2025, the company reported a revenue of 302 million yuan, a year-on-year decrease of 30.00%. The net profit attributable to the parent company was -101 million yuan, an increase of 18.57% year-on-year [2]. - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 243 million yuan in dividends, with no dividends paid in the last three years [3]. Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders was 122,400, a decrease of 1.27% from the previous period. The average number of circulating shares per person increased by 1.29% to 10,769 shares [2]. - The top ten circulating shareholders include Hong Kong Central Clearing Limited, which holds 6.646 million shares, a decrease of 6.247 million shares from the previous period, and Huabao Growth Enterprise Board Artificial Intelligence ETF, which holds 4.2447 million shares, an increase of 184,770 shares [3].

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Feilixin's stock has seen a significant increase of 5.22%, reaching a price of 5.44 CNY per share, with a trading volume of 201 million CNY and a turnover rate of 2.90%, resulting in a total market capitalization of 7.808 billion CNY [1] - Feilixin Technology Co., Ltd. is based in Haidian District, Beijing, and was established on October 16, 2002, with its listing date on February 1, 2012. The company specializes in providing intelligent meeting system solutions and related services, which can be categorized into several business segments [1] - The main revenue composition of Feilixin includes: 50.80% from IoT and intelligent systems, 22.22% from data, software, and services, 21.97% from audio-visual and control, and 5.01% from real estate, data center leasing, and other services [1] Group 2 - Among Feilixin's top ten circulating shareholders, Huabao Fund holds a significant position with its Huabao ChiNext AI ETF (159363) increasing its holdings by 1.8477 million shares, totaling 4.2447 million shares, which represents 0.32% of the circulating shares [2] - The Huabao ChiNext AI ETF (159363) was established on December 6, 2024, with a current scale of 4.352 billion CNY and has achieved a year-to-date return of 68.36%, ranking 65th out of 4209 in its category [2]