证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-007 北京飞利信科技股份有限公司 2024年年度报告及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要将于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请 投资者注意查阅。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-016 北京飞利信科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及其摘 要于 2025 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度网上业绩 说明会。 本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理杨振华先生，董事、副总经理、 财务总监曹忻军先生，独立董事李荣先生，董事、副总经理、董事会秘书吴明进 女士。如安排有变，出席人员可能会有调整。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平和企业整体价值， ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-013 北京飞利信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 变更会计政策的议案》，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会 计制度要求进行的变更，无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下： （一）本次会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》中规定，对 于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额 计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部 2024 年 12 月 ...

（五）公司现任三名独立董事本人与上市公司及其控股股东、实际控制人或 者其各自的附属企业不存在重大业务往来，亦不在与上市公司及其控股股东、实 际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）公司现任三名独立董事非公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员； （七）公司现任三名独立董事最近十二个月内未出现具有第（一）项至第（六） 项所列举的情形； （八）公司现任三名独立董事不存在法律、行政法规、中国证监会规定、深 圳证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的情形。 经核查，公司现任独立董事李荣、王汉坡、张明照未在公司担任除董事外的 其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，亦不 存在其他可能影响其进行独立客观判断的情形。独立董事履行职责不受上市公司 及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合对独 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-018 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定以现场投票 及网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月23日（星期五）下午14:30。 7．出席对象： （1）截至2025年5月19日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登 ...

北京飞利信科技股份有限公司 监事会关于对《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部控制 审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性进行了 审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。根据中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，监事会就《董事会关于对带强调事项段的无 保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 监事会同意董事会出具的《董事会关于对带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将监督公司董事会和管理层落实相关 整改措施，不断提高规范运作水平，切实维护公司及广大投资者的合法权益。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-006 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式通知。会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李士玉女士主持。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 （以下简称"《报告》"）的程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管 理制度和中国证监会的规定，《报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-005 公司董事会根据2024年度整体经营情况，编制了《2024年度董事会工作报告》， 具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。公司2024年度期间任职 的3名独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年度股东大会上进行述职。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 23 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议 室召开。公司已于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管 理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 ...

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关事项公告如下： 年度利润分配预案基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计2024年度合并报表归属于 上市公司股东的净利润为负，截至2024年期末公司未分配利润为负。期末母公司 报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公 司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的原因 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-012 北京飞利信科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》和《公司章程》等的相关规定，由于 2024 年度期末母公 司报表可供普通股股东分配利 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京飞利信科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-009 【2025 年 4 月】 1 北京飞利信科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨振华、主管会计工作负责人曹忻军及会计机构负责人(会计 主管人员)肖菲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司的主营业务、核心竞争力、主要财务指标与行业趋势一 致，未发生重大不利变化。 存在的风险情况详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"（十一） 公司未来发展的展望"中"公司可能面对的风险及应对措施"。 对公司具有重大影响的其他信息详见本报告中"第六节 重要事项"中 "（十六）其他重大事项的说明"。敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 ...