一、监事会会议召开情况 第 核 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-020 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 二、监事会会议审议情况 经 与 会 监 事 认 真 讨 论 ， 以 现 场 记 名 投 票 表 决 （一）审议通过《2025年第一季度报告》 经 审 核 ， 监 事 会 认 为 董 事 会 编 制 和 审 表 决 结 果 ： 3 票 同 票 反 票弃权。 三、备查文件 、公司第六届监事会第九次会议决议； 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 29 日 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-019 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2025年第一季度报告》 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表 决 结 果 ： 8 票 同 票 反 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 第 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥115,544,583.98, representing a decrease of 27.14% compared to ¥158,594,681.65 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥27,527,753.27, a decline of 1.44% from -¥27,135,996.09 year-on-year[5]. - Total operating revenue decreased to CNY 115,544,583.98 from CNY 158,594,681.65, representing a decline of approximately 27.1% year-over-year[16]. - Net loss for the period was CNY 27,743,238.40, compared to a net loss of CNY 27,317,017.67 in the previous period, indicating a slight increase in losses[17]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0192, reflecting a decrease of 1.59% from -¥0.0189 in the same period last year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0192, compared to CNY -0.0189 in the previous period, indicating a slight worsening in per-share losses[18]. Cash Flow - The cash flow from operating activities improved by 44.91%, amounting to -¥34,733,486.23 compared to -¥63,051,249.90 in the previous year[5]. - Cash inflow from operating activities was CNY 156,511,950.95, down from CNY 237,983,855.19, a decrease of approximately 34.1% year-over-year[20]. - The net cash flow from operating activities was -$34.73 million, an improvement from -$63.05 million in the previous period, indicating a 44.9% reduction in cash outflow[21]. - The company’s cash flow from operating activities has shown a positive trend, with a significant reduction in losses compared to the previous period[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,264,620,784.06, down 3.30% from ¥2,341,866,459.37 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased from ¥1,134,123,252.59 to ¥1,085,037,365.73, a reduction of approximately 4.3%[14]. - Total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,148,170,640.15 from CNY 1,175,558,530.01, a decline of about 2.3%[15]. - The company's non-current assets decreased from ¥1,168,332,321.25 to ¥1,152,156,575.48, a decline of about 1.4%[14]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 148,251[8]. - The largest shareholder, Yang Zhenhua, holds 5.79% of the shares, with 83,071,009 shares, of which 62,303,257 are under freeze[8]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 117,051,840, down from 124,522,927, indicating a decrease of approximately 6.0%[10]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs decreased to CNY 145,974,528.08 from CNY 179,089,867.15, a reduction of about 18.4% year-over-year[16]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 7,160,926.91 from CNY 11,236,077.52, a reduction of approximately 36.5% year-over-year[16]. - Research and development expenses were CNY 15,880,549.00, down from CNY 17,438,401.67, reflecting a decrease of about 8.9% year-over-year[17]. Other Income and Changes - The company reported non-operating income of ¥628,179.74, which includes government subsidies and other income[6]. - The company has implemented accounting policy changes effective January 1, 2024, related to quality assurance liabilities, which will not impact net assets or net profit for comparative periods[5].

关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 102195 号 目 录 关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 3-4 关于北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 飞利信公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修 订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》的规定编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内 部控制，以使营业收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作，以对营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在 核查过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相 信，我们 ...

北京飞利信科技股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中兴财光华审专字（2025）第 102193 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第102193号 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是飞利信股份公司董事会的责任。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 （此页无正文） | 中兴财光华会计师事务所 | 中国注册会计师： | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （特殊普通合伙） | （项目合伙人） | | | | | | ...

北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京飞利信科技股份有限公司（以下简称飞利信公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并 及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了飞利信公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 北京飞利信科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 102073 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-100 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 102073 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

北京飞利信科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的舆情管理 工作，提高公司应对各类舆情的能力，建立健全快速反应及应急处置机制，保护 投资者合法权益，维护公司市场形象及正常经营秩序，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括 （一） 媒体对公司进行的负面报道、不实传闻或误导性信息； 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司在舆情监测、处理及信息披 露等过程中的管理活动。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情应遵循统一领导、统一组织、快速反应、协同应对 的原则，确保舆情管理工作的高效性和一致性。 第五条 公司成立应对舆情处理的工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门负责人组成，负责公司舆情管理的全面工作。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据公司需要研判对外发 布的 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、 出席公司会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 （张明照） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会， 对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发 表意见，维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本 情况报告如下： 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李荣） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依 法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位 或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案 进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见，维 护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况报告如 下： 一、 出席公司会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 权票。 本人在 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王汉坡） 各位股东及股东代表： 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法 履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会，对会议议案进 行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见，维护 公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、 出席公司会议情况 2024 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 权票。 本人在 ...