北京飞利信科技股份有限公司 章程修订对照表 1 | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 第一条 | 为维护公司、股东 职工 和债权人的合法权益，规范公 、 | | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第二条 | 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依 | 第二条 | 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）系 | | | 照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 | | 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | | | 由原北京飞利信科技有限公司全体股东共同作为发起人， | | 公司由原北京飞利信科技有限公司全体股东共同作为 | | | 以原 ...

北京飞利信科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞 职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任将导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，或者独立董事中欠 ...

北京飞利信科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外 投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》 和其他相关法律法规以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展战 略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他 组织或法人单位的行为。包括与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、 项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发 展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司合并报表范围内全资子企业、控股子企业的对外投资也应遵守本制 度的相关规定。 第二章 投资决策 第五条 公司股东会、董事会、总经理严格依据国家相关法律、法规和公司章程、 股东会议事规则、董事会议事规则等规定的权限范围和程序对公司的 对外投资进行 决策、审批。除此以 ...

北京飞利信科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 审计委员会工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市 公司规范运作》等法律、法规规范性文件以及《北京飞利信科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。同时行使《 中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司的财务信息及其披露； 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应当过半数，召集人应由独立董事中会计专业人士担任。 第四条 审计委 ...

北京飞利信科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件以及《北京飞利信科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》相关规定 的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。 第五条 保荐人及其保荐代表人 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范对北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《公司法》、《 证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 北京飞利信科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁 止行为的规定，不得进行违法违规行为的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（ 以下简称"相关人员"）不从事因获知内幕信息而买 ...

北京飞利信科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规和 规范性文件及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及公司章程 等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; （六）中国证监会或深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当及时披露拟聘任该人士 的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险。 董事 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-037 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离职的公告 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会昨日收到副总经理 王玥先生（原定任期至 2026 年 9 月 13 日届满）提交的书面辞职报告，因个人原 因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司高级管理职务，但仍在 公司工作，王玥先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起即生效，其所负责 的工作已经进行了妥善安排。 截至本公告披露之日，王玥先生未持有公司股份。王玥先生在任职期间恪尽 职守，勤勉尽责，为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢！ 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

北京飞利信科技股份有限公司 章 程 2025年12月 1 | | | | | | 北京飞利信科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北京飞利信科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原北京飞利信科 技有限公司账面净资产整体折股进行整体变更的方式设立。公司在北京市工商行政管 理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91110000743325201J。 第三条 公司于2011 年12 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股2,100 万股，于2012 年2 月1 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册中文名称：北京飞利信科技股份有限公司； 英文名称：Beijing PhilisenseTechnology Co.,Ltd。 第五条 公司住所： ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2025-033 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 9 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议 室召开。公司已于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式通知。 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席李士玉女士主持， 公司高级管理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并 修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于取 消监事会、设置职工代表董事、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 ...