关于日常经营重大合同的进展公告 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-030 北京飞利信科技股份有限公司 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"乙方"）第六届董事会第九 次会议审议通过了《关于签订日常经营重大合同的议案》，并于当日与某人工智能 头部企业（以下简称"甲方"）签订《云服务意向合作协议》，服务分两批实施。 公司已于2024年7月25日在巨潮资讯网披露《关于签订日常经营重大合同的公告》 （公告编号：2024-030）。 2024 年 7 月 27 日，公司与该人工智能头部企业就《云服务意向合作协议》的 第一批的具体实施签订《云服务采购协议》。合同总金额为人民币 540,258,000 元 （含税）。此次采购协议为《云服务意向合作协议》履行过程中签订的具体采购 协议，属于两批实施计划中的第一批实施内容。本次签署的合同属于公司日常经 营重大合同。 二、交易对手方介绍 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但合同标的额较 大且周期较长，可能存在因政策因 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-028 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于签订日常经营重大合同的议案》 《关于签订日常经营重大合同的公告》详见同日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、北京飞利信科技股份有限公第六届董事会第九次会议决议签字页； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 25 日在北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 12 层会议室 召开。公司已于 2024 年 7 月 18 日以通讯方式通知了全体董事、监事、高级管理 人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 签署重大合同的 法 律 意 见 书 君致法字 2024336 号 中国·北京·东城区环球贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）：+8610-52213236/52213237/52213238/52213239 的确认或担保。 4、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所律师有赖于有关政府部门等公共机构出具或提供的证明文件作为出具法律意 见书的依据。 北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 签署重大合同的法律意见书 君致法字 2024336 号 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利 信"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、业务规则及《北京飞利信科技股份有限 公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，就公司本次签署的《云服务意向合作协议》相关情况出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-029 北京飞利信科技股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本次签署的合同属公司日常经营重大合同，已需经过公司董事会审议，无需 股东大会审议。 本次签署的合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入 100% 以上，且绝对金额超过 2 亿元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司董事会已就公司和交易对 方的履约能力进行分析判断。 二、交易对手方介绍 2、重大风险及重大不确定性：合同双方均具有履约能力，但合同标的额较 大且周期较长，在合同履行过程中还需签订采购协议/订单，可能存在因政策因 素、市场环境、恶劣天气、贸易限制、 客户需求等不可抗力因素影响导致合同 不能或部分不能执行影响收益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3、合同履行对上市公司本年度经营成果的影响：本合同若顺利履行预计将 对公司经营业绩产生积极影响，公司将根据合同要求以及企业会计准则在相应的 会计期间确认收入，具体会计处理以及对公司经营业绩的影响情况需以审计机构 年度审计确认后的结果为准。 一、合同签署情况 北京飞利信 ...

北京市君致律师事务所 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会是根据公司第六届董事会第八次会议决议，由公司董事 会召集召开。 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 19 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司 ...

北京飞利信科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 会议通知已于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 3、参加网络投票情况 参加本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表公司股份 5,741,233 股， 占公司股份总数的 0.4000%。 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时 ...

北京飞利信科技股份有限公司 北京飞利信科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应超过半数，且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员应当为会计专业人士，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。在 任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责包括： 第一章 总则 第一条 为强化北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规规范性 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-024 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 北 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《 表 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 《独立董事专门会议制度》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨 ）的公告。 表 票弃权。 （三）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 《审计委员会议事规则》详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 ）的公告。 表 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 京 飞 利 信 科 下 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 简 称 " 公 司 " ） 第 独 立 董 事 工 作 制 度 》 详 见 同 日 披 露 8 票 同 票 反 潮 决 结 果 ： 资 讯 决 结 票 同 票 反 资 讯 决 ： 8 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-025 北京飞利信科技股份有限公司 关于公司为全资子公司厦门精图信息技术有限公司 向中信银行股份有限公司厦门分行申请综合授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司全资子公司厦门精图信息技术有限公司（以下简称"精图信息"）为补 充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向中信银行股份有限公司厦门 分行申请综合授信额度 800 万元，具体业务品种以银行最终签署合同为准。保证 方式为连带责任担保。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 本次对外担保事项已经公司于 2024 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第八 次会议审议通过。公司同意精图信息以其房产作为抵押物，具体抵押情况以实际 签订的协议为准。同意上述综合授信事项并拟为精图信息向中信银行股份有限公 司厦门分行申请的此笔业务提供担保。本次对外担保事项无需提交公司股东大会 审议。 二、被担保人基本情况 重要内容提示： 1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）全资子公司厦门精 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-026 北京飞利信科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京飞利信科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，决定以现场投票及 网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年7月19日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2024年7月19日上午9:15到9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通 ...