特别提示： 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-022 北京飞利信科技股份有限公司 2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的表决方式。 一、会议通知情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会会议通知 已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 二、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 2、会议召开地点：北京市海淀区塔院志新村 2 号飞利信大厦 9 层多媒体会议 室 3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：杨振华先生 6、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 ...

北京市君致律师事务所 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京飞利信科技股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受北京飞利信科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召 开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称 ...

Group 1: Financial Performance - The company has experienced continuous losses for four consecutive years, with a significant drop in stock price from 28 to over 2 [3] - Despite achieving notable breakthroughs in various business areas in 2023, the annual performance and Q1 2024 results were disappointing [3] - The company is implementing measures to improve performance, including exploring new business growth points and enhancing product quality [3] Group 2: Customer and Market Engagement - The company refrains from disclosing information about its top ten customers due to commercial confidentiality [2] - There is an emphasis on the importance of the company's culture, which should be reflected in actions rather than just words [2] - The company is actively working to strengthen interactions with the capital market to enhance its value recognition [1] Group 3: Strategic Initiatives - The company is focused on deepening its core business while exploring new business models and growth opportunities [2] - Measures include improving talent development, reducing costs, and enhancing the collection of accounts receivable [3] - The company acknowledges the cyclical nature of its industry, indicating that product and market innovations require time [3]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-019 第 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案： （一）审议通过《2024年第一季度报告》 4 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表 决 结 果 ： 8 票 同 票 反 票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 ...

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-020 北京飞利信科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1 北 京 飞 利 信 科 技 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 二、监事会会议审议情况 经 与 会 监 事 认 真 讨 论 ， 以 现 场 记 名 投 票 表 决 （一）审议通过《2024年第一季度报告》 经 审 核 ， 监 事 会 认 为 董 事 会 编 制 和 审 表 决 结 果 ： 3 票 同 票 反 票弃权。 三、备查文件 、公司第六届监事会第五次会议决议； 、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 27 日 一、监事会会议召开情况 第 核 ...

Financial Performance - The company's total revenue for Q1 2024 was ¥158,594,681.65, a decrease of 48.34% compared to ¥306,972,519.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥27,135,996.09, representing a decline of 588.67% from a profit of ¥5,553,026.14 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥63,051,249.90, worsening by 125.23% compared to a negative cash flow of ¥27,993,768.13 in the same period last year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0189, a decrease of 584.62% from ¥0.0039 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥158.59 million, a decrease of 48.3% compared to ¥306.97 million in Q1 2023[17] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥27.32 million, compared to a profit of ¥5.02 million in Q1 2023[18] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was -27,317,017.67 CNY, compared to 5,029,047.87 CNY in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,625,255,425.96, down 2.06% from ¥2,680,484,046.02 at the end of the previous year[5] - Total assets decreased from ¥2.68 billion to ¥2.63 billion, reflecting a decline of 2.1%[15] - Total liabilities decreased from ¥1.30 billion to ¥1.28 billion, a reduction of 2.1%[15] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 115,098,436.30 at the beginning of the period to CNY 48,850,857.54 at the end of the period, representing a decline of approximately 57.5%[13] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 34,124,873.44 CNY, down from 45,415,253.78 CNY at the end of the previous year[22] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 89,143[9] - The largest shareholder, Yang Zhenhua, holds 5.79% of the shares, with 83,071,009 shares, of which 62,303,257 shares are frozen[9] - The company reported a total of 143,078,948 shares with 10,689,300 shares released from restrictions during the period, resulting in a remaining restricted share count of 132,395,648[11] - The company’s major shareholder, Yang Zhenhua, had 62,303,257 shares locked up, reduced from 65,139,757 shares after 2,836,500 shares were released[10] - The company’s major shareholder, Yang Zhenhua, had some of his shares frozen, which may impact shareholder confidence[12] Operational Challenges - The company attributed the revenue decline to reduced government fiscal spending, delays or cancellations in project bidding, and slower progress in project signing and revenue recognition[7] - The company is involved in a significant asset restructuring, with commitments related to share lock-up agreements[11] - The company’s accounts receivable showed a significant amount, indicating ongoing business operations and potential cash flow challenges[13] - The company’s financial position reflects a need for improved liquidity management given the substantial decrease in cash reserves[13] Governance and Compliance - The company received a warning letter regarding certain personnel, indicating potential governance issues[12] - The company is actively managing its shareholder structure and compliance with regulatory requirements, as evidenced by the announcements regarding share restrictions and governance[12] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[23] - The company began implementing new accounting standards starting in 2024[23] Cash Flow and Expenses - Cash inflows from operating activities totaled 237,983,855.19 CNY, a decrease of 37% from 377,594,637.98 CNY in the prior year[22] - Cash outflows from operating activities amounted to 301,035,105.09 CNY, down from 405,588,406.11 CNY in the same period last year[22] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥17.44 million, down 18.5% from ¥21.43 million in Q1 2023[18] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, amounting to ¥6.68 million in Q1 2024 compared to a gain of ¥0.76 million in Q1 2023[18]

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-017 北京飞利信科技股份有限公司 关于补充披露实际控制人为全资子公司最高额银行 综合授信额度合同提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 三、关联方基本情况 曹忻军先生为天云动力法定代表人，也是公司控股股东及一致行动人之一、 董事、副总经理、财务总监，截至本公告披露日，曹忻军先生持有公司股份 31,411,510 股，占公司总股本 2.19%。 四、担保协议的主要内容 1、授信人：北京银行股份有限公司华安支行 4、保证期间：主合同下的债务履行期届满之日起三年。 2024 年 4 月 17 日公司召开第六届董事会第六次会议，第六届监事会第四次 会议审议通过了《关于补充审议实际控制人为全资子公司最高额银行综合授信额 度合同提供担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京天云动力科技有限公 司（以下简称"天云动力"）与北京银行股份有限公司华安支行签署了授信合同， 天 ...

关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 1-2 北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 关于北京飞利信科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 102019 号 目 录 北京飞利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"飞利信公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了飞利信公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 102029 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司 ...

本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"互动易"平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2024-015 北京飞利信科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及其摘 要于 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于 广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五） 下午 15：00-17：00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2023 年度网上业绩 说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理杨振华先生，董事、副总经理、 财务总监曹忻军先生，独立董事李荣先生，董事、副总经理、董事会秘书吴明进 女士。如安排有变，出席人员可能会有调整。 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治 理水平和企业整体价值， ...

（张明照） 各位股东及股东代表： 北京飞利信科技股份有限公司 本人作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定， 认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，积极出席董事会， 对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发 表意见，维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本 情况报告如下： 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真 审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均 履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃 权票。 二、2023 年 ...