华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、公司总体经营概况 报告期内，公司实现营业总收入173,490.44万元，较上年同期下降34.58%； 实现营业利润47,725.47万元，较上年同期增长34.35%；归属于上市公司股东的净 利润为39,699.16万元，较上年同期增长67.18%。 2024年度董事会工作报告 2024年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《董事会议事规则》及《公司章程》等有关 法规制度的规定，忠实勤勉地履行职责，严格执行股东大会决议，积极推动并落 实董事会决策，不断优化法人治理结构，着力提高董事会的决策效率与质量，为 公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将2024年董事会的工作情况报告如下： 具体经营情况详见2024年年度报告之"第三节 管理层讨论与分析"。 二、董事会依法履职情况 （一）董事会会议的召开情况 2024年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开10次董事会 会议 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-012 根据公司及控股子公司与华润医药控股及其关联方签订的合同书、经销协议 等交易文件，公司 2024 年度与华润医药控股及其关联方发生的交易情况如下： 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》的规定，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下 简称公司或华润博雅生物）控股股东华润医药控股有限公司（以下简称华润医药 控股）及其关联方视同为公司的关联方，公司与华润医药控股及其关联方之间发 生的交易构成关联交易，公司预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度情况 如下： （一）2024 年关联交易 1、2024 年日常关联交易 关联交易 类别 公司/ 控股子公司 2024 年度 发生金额 2024年度预 计金额 2024 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-013 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2025 年度续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月17日召 开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度续聘审计机构的议 案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华 振）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： （7）截至2024年12月31日，注册会计师1,309人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过300人。 （8）2023年度业务总收入：超过41亿元 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 毕马威华振是符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-017 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月15日召 开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，根据实际情况使 用银行承兑汇票支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项， 并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户。具体内容详见公司于2019 年4月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-024）。 公司于2025年3月17日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次 会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资 金等额置换的议案》，同意使 ...

华润博雅生物自 2021 年 11 月 25 日成为华润医药控股子公司，于 2022 年 1 月 28 日修订组织架构，设置法律合规部，增加合规职能职责"实施法律风险控制与日 常合规体系的建设；组织开展合规风险识别与评估、重大合规风险应对与监控等管理 工作；对投资及公司运营过程中涉及业务合规和风险控制的事项提出法律意见"。在 组织机构上，成立依法治企、合规与风控管理委员会；在制度体系上，公司陆续出台 或修订《合规管理制度》等相关管理制度进行综合管理；在合规团队建设上，逐步依 据上级要求开展团队建设准备工作；在专项合规项目上，依据《华润博雅生物 2023- 2024 年度合规管理工作报告 2024 年度，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公 司）全面贯彻党的二十届三中全会精神，落实法治央企建设各项要求，结合医药行业 政策趋势，紧密围绕年度经营目标及"十四五"战略任务，以"创新融合、合规长效、 行稳致远"为合规愿景及目标，有条不紊地探索具有华润博雅生物特色的"四位一体" 协同运作机制，奠定公司高质量发展基石，风险预防成效明显。 一、2024 年医药行业监管现状 （一）合规体系建设背景 201 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-018 华润博雅生物制药集团股份有限公司 本次《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 附件： 非独立董事候选人简历 关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》 《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，具体情况如下： 因工作调动原因，申劲锋先生已提请辞去公司第八届董事会董事及董事会战 略与 ESG 委员会委员的职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为 九人，公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审 查后，公司董事会提名于晓辉女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 ...

一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,734,904,402.71 | 2,651,979,506.66 | -34.58% | 2,758,701,315.10 | | 归属于上市公司股东 | 396,991,588.69 | 237,465,593.87 | 67.18% | 432,197,553.97 | | 的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 301,566,307.78 | 143,075,746.77 | 110.77% | 392,124,538.69 | | 的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金 | 299,781,256.89 | 641,727,504.66 | -53.29% | 596,437,198.85 | | 流量净额（元） | | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.79 | 0.47 | 68.09% | 0.86 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和华润博雅生物制药 集团股份有限公司（以下简称公司）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况及监督工作的评 估报告概述如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称毕马威华振）成立于 1992年8月，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层，首 席合伙人为邹俊。截至2024年底，毕马威华振拥有合伙人241名，注册会计师1,309 名，其中超过300名注册会计师曾签署证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-015 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》相关格式指引的规定及 要求，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）编 制了截至2024年12月31日的"2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告"。 具体情况如下： 一、2018 年非公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金金额和实际到账时间 根据公司2017年第二次临时股东大会会议决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准博雅生物制药集团股 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500924 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...