华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2500924 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 3 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-016 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。考虑到外部环境变化对相关公司未 来现金流的影响，为了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，根 据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《会计监管风险提示第 8 号——商誉减 值》以及公司会计政策等相关规定，公司对 2024 年度财务报告合并会计报表范 围内相关资产计提资产减值准备，具体情况如下： 一、资产减值准备计提情况 2、固定资产减值准备计提情况 公司对固定资产进行了全面梳理，于资产负债表日进行减值测试，测试结果 表明，江西博雅欣和制药有限公司需对其闲置资产和设备利用率偏低的资产计提 固定资产减值准备，2024 年江西博雅欣和制药有限公司计提固定资产减值准备 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求， 结合华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）实际经营情况与所处 环境，为促进公司长期可持续发展，全面提高公司管理水平和风险控制能力，公 司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体 系设计和执行的有效性进行了全面的检查和评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 2、纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务 报表资产总额的 84.12%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 97.56%。 3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：战略管理、研究与开发管理 ...

公司 2024 年年度财务报告全文 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 3 月 1 公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 18 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2501750 号 | | 注册会计师姓名 | 翁澄炜、李艳艳 | 审计报告正文 华润博雅生物制药集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称"华润博雅生物") 财务报表，包括2024年12月31 日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则 (以下简称"企业会计 准则") 的规定编制，公允反映了华润博雅生物2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及 ...

一、2024 年经营业绩成果 报告期内，公司共实现营业收入 173,490.44 万元，其中母公司实现营业收入 147,393.00 万元，同比增长 0.86%；实现利润总额 47,771.36 万元，同比增长 35.06%； 归属于上市公司股东的净利润 39,699.16 万元，同比增长 67.18%；扣除非经常性损益 后的归属于上市公司股东的净利润 30,156.63 万元，同比增长 110.77%。 2024 年，公司始终坚持"成为世界一流血液制品企业"的战略目标，加速资源 战略整合，助推企业实现质的有效提升和量的合理增长，成功并购绿十字香港控股有 限公司 100%股权，新增 1 张生产牌照、4 家在营单采血浆站；获得内蒙古达拉特旗 1 个省级批文，泰和、乐平浆站正式投入运营，原料血浆供应能力进一步增强，全年 采浆量达 630.6 吨，同比增长 10.4%，核心产品收得率稳步提高，产值持续增长。血 液制品领域，多个新品成功立项，研发管线持续拓宽。新产品、新技术初见成效，其 中 10%静丙已通过现场核查，破免项目也获得现场核查通知书，预计将于 2025 年上 市。卡前列素氨丁三醇注射液一致性评价获批并成功 ...

经核查，独立董事章卫东、赵利、黄华生的任职经历及相关自查文件均符合 要求，他们均未在公司或主要股东单位担任其他职务，与公司及主要股东无利害 关系，能够保持独立客观判断，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及其独立 性的相关要求。 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会就公 司在任独立董事章卫东、赵利、黄华生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2025年03月19日 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-021 华润博雅生物制药集团股份有限公司 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第八届董事会第九次会议审议通 过，决定召开本次股东大会） （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日上午 09:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15: ...

一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 3 月 17 日在成都 盛美利亚酒店会议室（成都市武侯区锦城大道 1555 号）以现场加通讯表决的方 式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。会议由监事会主席周 娇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议严格遵守了《中华人民共 和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的相关规定，同时遵循了《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《上市公司规范运作》），确保了公 司治理和运营的合规性。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-008 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-007 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次 会议于 2025 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 3 月 17 日在成都 盛美利亚酒店会议室（成都市武侯区锦城大道 1555 号）以现场加通讯表决的方 式召开。会议应参加表决董事 8 人，实参加表决董事 8 人。会议由董事长邱凯主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》 经审议，董事会认为：总裁梁小明代表管理层提交的《2024 年度总裁工作 报告》客观 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-011 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司本次 2024 年度利润分配预案为：以 504,248,738 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动， 则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配 比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称创业板股票上市规则）第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示情形。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》及《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司 2024 年 度实际生产经营情况及未来发展前景，华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下 ...