证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-007 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会、监事 会任期于 2024 年 2 月 2 日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下 简称本次换届选举）工作，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第八 届董事会、监事会的组成、选举方式、候选人的提名、本次换届选举的程序、候 选人任职资格等公告如下： 一、第八届董事会、监事会的组成 （一）董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。董事任 期届满，可连选连任，其中独立董事连任时间不得超过六年。 （二）监事会的组成 根据《公司章程》的规定，第八届监事会 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-006 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于静注人免疫球蛋白获得巴基斯坦药品注册批件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）近日收到巴基斯坦政 府国家卫生服务、法规和协调部及巴基斯坦药品监督管理局批发的静注人免疫球 蛋白（pH4）注册批件，编号为 F.3-179/2018AD(BD)(V-I)(M-291)。现将相关情 况公告如下： 2024 年 2 月 1 日 一、药品注册情况 根据巴基斯坦《药品法》《药品(许可、注册和广告)规则》的规定进行药品 注册，公司静注人免疫球蛋白（pH4）注册信息如下： | 注册号 | 药物名称及成分 | 包装 | 保质期 | | --- | --- | --- | --- | | 115166 | 静脉注射用人免疫球蛋白(pH4) 每瓶 50ml 中含有： | 1 瓶 | 36 个月 | | | 人免疫球蛋白…………2.5g(5%) | (50ml 小瓶） | (2℃-8℃) | | 115167 | 静脉 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-005 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于进一步优化公司组织架构的公告 2024 年 1 月 16 日 1 附件： 公司组织架构图 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 1 月 16 日召开了 第七届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于进一步优化公司组织架构的议案》。 为深入持续落实组织重塑的要求，细化重点战略举措，从组织设置的角度明确定位， 激发组织效能，基于公司浆站拓展业务发展的需求，经慎重考虑，公司将投资发展部 的浆站拓展职能进行剥离，并增设浆站拓展部。浆站拓展部主要职能：结合行业政策 分析、竞争对手浆站拓展情况以及国内现有可拓展区域研判，制定浆站拓展规划，推 动新浆站建设市场调研及行政审批，浆站外部资源管理、浆站拓展及拓展后管理等。 调整后的《公司组织架构图》详见附件。 特此公告！ 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 八次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 （三）审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于进一步优化 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避 关联董事邱凯 ...

关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 智能工厂委托代建暨关联交易 中信证券股份有限公司 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公司）2020 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规，对公司智能工厂委托代建暨关联交易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为加快智能工厂的建设进度，保障项目质量，优化成本控制，华润博雅生物 于 2024 年 1 月 16 日召开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》，公司 委托深圳市润置城市建设管理有限公司（以下简称深圳润置）代理建设"血液制 品智能工厂（一期）建设项目"（以下简称智能工厂项目）。本次委托代建主要是 参照行业建设标准，结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费预 计为人民币 2,946.24 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-003 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十 四次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避 关联监事唐娜回避表决。 公司监事会认为：公司智能工厂委托代建暨关联交易事项，这有利于加快智 能工厂的建设进度并且能优化项目成本控制，符合公司及全体股东的利益。监事 会同意公司智能工 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-004 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为加快智能工厂的建设进度，保障项目质量，优化成本控制，华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称公司或华润博雅生物）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》，公司委托深圳市润置城市建 设管理有限公司（以下简称深圳润置）代理建设"血液制品智能工厂（一期）建 设项目"（以下简称智能工厂项目）。本次委托代建主要是参照行业建设标准， 结合项目自身实际情况，由双方平等协商拟定代建服务费预计为人民币 2,946.24 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称《上市公司规范运作》)等相关规定，本次合作构成关联交易，关联董 事、监事回 ...

（以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会独立董事 专门会议 2024 年第一次会议审查意见》之签署页） 独立董事： 章卫东 赵利 华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《华润博雅生物制药集团股份有限公司 章程》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事召开了第七 届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。独立董事于会前获得并认真审 阅了议案内容，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对公司智能工厂委 托代建暨关联交易事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见： 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司战略规划 及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2024-001 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东； 2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第一次临时股 东大会通知已于 2023 年 12 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 01 月 12 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络 投票相结合的方式召开。本次 ...

北 京 大 成 律师 事 务所 关 于 华 润 博 雅 生物 制 药集 团 股份 有 限公 司 2024 年第 一 次 临 时 股 东大 会 的 法律意见书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2024 年第一次临时股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2023 年 12 月 28 日在深圳证券 交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。 2024 年 1 月 12 日上午 9:30，本次股东大会于江西省抚州市高新技术产业园 开发区惠泉路 333 号公司会议室召开。公司董事长、副董事长因公无法现场主持 本次股东大会 ...