本报告依据中国资产评估准则编制 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟转让 股权项目涉及的贵州天安药业股份有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 2 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟收转让权项目涉及的 贵州天安药业股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声明 中企华评报字(2023) 第 6255 号 - (共一册,第一册) 北京中企华资 任公司 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟收转让权项目涉及的 贵州天安药业股份有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 目 录 | 車 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 . | | 格产部估报告正文 | | - 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 . | | 证出目的 二、 | | 评估对象和评估范围 … = . | | 四、 价值 类型 … | | 五、 评估 求准目 | | 评估依据 六、 | | 评估方法 七、 | | 评估程序实施讨程和情况 /L. | | 评估假设 九、 | | 评估结论 十. | | 十一、 特别事项说 8 . | | 格产评估报告使用限制造明,www.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事关于公司转让 贵州天安药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易的事前认可意见》之签署页） 关于公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易 的事前认可意见 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司 （以下简称公司）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易事项进行了事前审查，并发表如下独立意见： 章卫东 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略， 符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司转让贵州天安药业股份有 限公司 89.681%股权暨关联交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审 议。 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十 四次会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 9 月 26 日以 通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-043 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 关联董事陶然、孟庆胜、李兴发、梁化成回避表决。 三、备查文件 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联 交易的议案》 公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 详见中国证监会指定的创业板信息披露 ...

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会 第二十一次会议，审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权 暨关联交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《上市公司规范运作》）等相关规定，本次交易构成关联交易，关联 董事、监事回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明 确同意的独立意见；公司保荐机构出具了核查意见，并表示明确同意的意见。本 次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，本次交易无需提交公 司股东大会审议。 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-045 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让贵州天安药业股份有限公司89.681%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为华润博雅生物 制药集团股份有限公司（以下简称华润博雅生物或公司）2020 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规，对公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交 易的事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司及公司全 资子公司江西博雅医药投资有限公司（以下简称博雅医药）与华润双鹤药业股份 有限公司（以下简称华润双鹤）签署《关于贵州天安药业股份有限公司之股份转 让协议》，公司以 26,035.5691 万元将贵州天安药业股份有限公司（以下简称天安 药业或目标公司）89.681%股权转让给华润双鹤，其中，公司持有的 34.095%股 份转让价款为 98,982,251.45 元，博雅医药持有的 55.586%股份转让价款为 161,373,439.77 元。 公司于 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-044 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二 十一次会议于 2023 年 9 月 23 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定。 华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 审议通过《关于转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易的 议案》 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权 关联监事唐娜回避表决。 公司监事会发表了明确同意的意见：公司转让贵州天安药业股份有限公司 89.681%股权暨关联交易事项，这有利 ...

特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年 09 月 25 日 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-042 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议，以及 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让广东复大 医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》，公司以 36,476.4150 万元将广东复 大医药有限公司（以下简称复大医药）75%股权转让给华润医药商业集团有限公 司。具体内容请见公司 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于转让广东复 大医药有限公司 75%股权暨关联交易的议案》（公告编号：2023-037）。 2023 年 9 月 25 日，公司接到复大医药的通知，复大医药完成了上述股权转 让的相关工商变更登记手续，并 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-041 华润博雅生物制药集团股份有限公司 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 关于获批设置两个单采血浆站的公告 2023 年 9 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据上述单采血浆站设置事项的进展情况及时进行信息披露。 特此公告。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年9月21日收 到江西省卫生健康委员会下发的《关于同意泰和县设置单采血浆站的批复》（赣 卫医字〔2023〕65号）、《关于同意乐平市设置单采血浆站的批复》（赣卫医字 〔2023〕66号），同意公司在泰和县、乐平市设置单采血浆站。 公司将依据《单采血浆站基本标准》《单采血浆站质量管理规范》等相关法 律法规及标准要求进行建设。上述单采血浆站建成后，公司将根据《单采血浆站 管理办法》等有关要求提交执业申请，经验收合格后开展采浆工作。该事项将有 利于提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。 ...

北 京 大 成 律师 事 务所 关 于 华 润 博 雅 生物 制 药集 团 股份 有 限公 司 2023 年第 二 次 临 时 股 东大 会 的 法律意见书 www.dachenglaw.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16 层 16-21F, Tower B, Zhaotai International Center, 10 Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137733 法律意见书——博雅生物 2023 年第二次临时股东大会 北京大成律师事务所关于华润博雅生物制药集团股份有限 公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：华润博雅生物制药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-040 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定。 本次出席会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 31 人，代表股份 75,418,663 股，占公司有表决权股份总数的 14.9566%，其中：出席会议的股东 及股东代表 5 人，所持股份合计 1,082,017 股,占公司有表决权股份总数的 0.2146%；参加网络投票的股东 26 人，所持股份合计 74,336,646 股，占公司有 表决权股份总数的 14.7421%。中 ...