华润博雅生物投资者关系活动记录表 证券代码:300294 证券简称:博雅生物 华润博雅生物制药集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230911 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑电话会议 其他 参与单位名称 及人员姓名 中金医药组织的电话会议,参会名单见附件 时间 2023 年 09 月 11 日(周一) 下午 15:00-16:00 地点 公司会议室 副总裁、董事会秘书:涂言实 上市公司接待 证券事务代表:彭冬克 人员姓名 本次交流主要情况如下: 1. 公司血浆采集量情况以及全年采浆量预期 2023 年上半年,在影响近 2 个月原料血浆采集的节奏情况 下,在采的 13 个单采血浆站共计采集原料血浆 215 吨,略低于 去年同期水平。 2023 年 6 月,阳城浆站获得《单采血浆许可证》并于 6 月 投资者关系活 29 日正式开采。公司充分利用暑期,大力发展新生浆员,通过 动主要内容介 提升浆站运营管理能力、营造良好的工作和献浆环境等措施,提 绍 升采集能力。2023 年 7-8 月共采集血浆 91.3 吨,同比增长 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 至 6 月按月查询，已查询 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-039 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 5 日 收到保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）出具的《关于更换保 荐代表人的函》，中信证券作为公司 2020 年向特定对象发行股票项目的保荐机 构，原指定保荐代表人胡朝峰先生、黄江宁女士负责公司的持续督导工作，现因 胡朝峰先生离职，其未能继续负责公司持续督导期的保荐工作。为保证持续督导 工作的有序进行，中信证券决定由赵洞天先生（简历见附件）接替胡朝峰先生继 续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年向特定对象发行股票项目持续督导保 荐代表人为：黄江宁女士、赵洞天先生。 公司董事会对胡朝峰先生在公司 2020 年度向特定对象发行股票及持续督导 期间所做的工作表示衷心的感谢！ 特此公告。 附件：保荐代表人赵洞天先生简历 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 ...

第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十三次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实 参加表决董事 9 人。会议由董事长陶然先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-035 华润博雅生物制药集团股份有限公司 （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司拟于 2023 年 9 月 15 日上午 9： ...

华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事 关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的事前 认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事工作制度》等 相关法律、法规和规范性文件规定，作为华润博雅生物制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观 的立场，独立董事对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易事项进 行了事前审查，并发表如下独立意见： 经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略， 符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司转让广东复大医药有限公 司 75%股权暨关联交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。 2023 年 8 月 29 日 （以下无正文，为《华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事对公司第七届 董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-036 华润博雅生物制药集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 二十次会议于 2023 年 8 月 24 日以邮件及通讯方式通知，并于 2023 年 8 月 29 日在公司二楼会议室以以现场加通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人， 实参加表决监事 3 人。会议由监事主席唐娜女士主持，公司部分高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 公司监事会发表了明确同意的意见：公司转让广东复大医药有限公司 75%股 权暨关联交易事项，这有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司发展战略，符 合公司及全体股东的利益。监事会同意公司转让广东复大医药有限公司 75 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华润博雅生物制药集团股份有限公司拟转让股权 涉及的广东复大医药有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森国际评报字（2023）第0301号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二三年四月十九日 | 资产评估报告·声明 1 | | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | 资产评估报告·正文 6 | | 一、委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 6 | | 二、评估目的 13 | | 三、评估对象和评估范围 14 | | 四、价值类型 16 | | 五、评估基准日 16 | | 六、评估依据 16 | | 七、评估方法 19 | | 八、评估程序实施过程和情况 25 | | 九、评估假设 27 | | 十、评估结论 29 | | 十一、特别事项说明 37 | | 十二、评估报告使用限制说明 39 | | 十三、评估报告日 39 | | 资产评估报告·附件 41 | 广东复大医药有限公司股东全部权益价值资产评估报告 七、 本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存 或者预期的利益关系；与相关当事人没有现 ...

中信证券股份有限公司 关于华润博雅生物制药集团股份有限公司 转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为华润博雅生 物制药集团股份有限公司（以下简称"华润博雅生物""公司"）2020 年向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规，对公司转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联交易的 事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 为进一步聚焦血液制品主业，解决与控股股东同业竞争事项，公司与华润医 药商业集团有限公司（以下简称"华润医商"）签署《关于广东复大医药有限公司 的股权转让协议》，以 36,476.4150 万元将广东复大医药有限公司（以下简称"复 大医药""目标公司"）75%股权转让给华润医商。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事 会第二十次会议，审议通过《关于转让广东复大医药有限公司 75%股权暨关联 交易的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《" 股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2023-038 华润博雅生物制药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十三次会议审 议通过，决定召开本次股东大会） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系 统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9：15—下午 15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人 出席； 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行 ...

广东复大医药有限公司 2022 年度及 2023 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广州分所 目 录 | 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-41 | 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）广州分所 中国广州市天河区珠江新城 珠江东路 32 号利通广场 10 楼 邮编 510623 电话：+86 20 3896 3388 传真：+86 20 3896 3399 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 440C027023 号 广东复大医药有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东复大医药有限公司（以下简称复大医药公司）财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 6 月 30 日的资产负债表，2022 年度、2023 年 1-6 月 的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公 ...