北京同有飞骥科技股份有限公司 总经理工作细则 第一条 为进一步完善北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定以及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本工作细则。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员应当严格按照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，忠实 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 | | | 北京同有飞骥科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"本公司"）的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性 与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《披 露办法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作指引》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等 相关法律法规、其他规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种的价格、交易量 或投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年八月 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《北京同有飞骥科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本办法。公司董事会应当对募集资金投资项目的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 募集资金使用效益。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用 ...

年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份 有限公司章程》（以下简"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息发生重大差错、给公司造成重大经济 损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于下列人员：公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及持股5%以上的股东，公司各部门的负责人及与年报信息披露有关 的其他人员。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重 ...

第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《北京同有飞骥科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第一条 为适应北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京同有飞骥科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 重大事项内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《北京同 有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人，具体负责公司重大 信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部统一负责与证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法 人或其他组织； 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 人交易，有效控制关联交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 第二章 关联人和关联交易 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （三）由公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双 方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； 1 （五）中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

第一章 总则 第一条 为加强对北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《北 京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，公司董事、高级管理人员 应当遵守本制度并履行相关询问和报告义务，其所持本公司股份是指登记在其名 下和利用他人账户持有的所有本公司股份。从事融资交易融券交易的，还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事、高级管理人员、证券事务代表委托他人代行买卖股票，视作本人 所为，也应遵守本制度并履行 ...

第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、真 实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成 的误导，避免在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政 策，不得提前向特定对象单独披露、透露或泄露未公开重大信息。 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、部 ...