证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-014 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-006 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面方式送达所有 监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事 会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-005 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度审计报告》 《 2024 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-008 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会全体成员对该议案均发表 了同意意见，认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和未来发展规 划，有利于公司持续稳定发展。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净 | -280,654,017. ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04168 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 1-04259 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 1-04259 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04258 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 1-04258 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 一、基本情况 本人王永滨，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，博士生导师；曾获国家技术发明奖三等奖、广电总局高校科研成果奖二等 奖、国家广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖二等奖、广东省科技进 步奖二等奖；2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长、校科技处 处长、智能融媒体教育部重点实验室副主任。2020年1月至今任公司独立董事。 本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 规定的任职资格和独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度本人任职期间，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。2024年度 本人出席会议情况如下： 2024年度独立董事述职报告 （王永滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （一）出席董事会和股东大会情况 2024年度本人任职期间，公司共召开了7次董事会，2次股东大会。2024年度 本人出席会议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 次数 | | | 次数 | | 吴蕊 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2024年度本人任职期间按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席会议 （吴蕊） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人吴蕊，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商 管理学博士，斯坦福大学访问 ...