北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 ...

章程修正案 北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如 下： | 原章程 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 481,702,798元。 | | 479,263,798元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 481,702,798股，股本结构为普通股 | | 479,263,798股，股本结构为普通股 | | 481,702,798 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计 师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，查阅了大信的 有关资格证照、相关信息和诚信记录等，认为大信具备从事证券等相关业务的资 格，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，为公司提供了较好的审计 服务，认可大信的独立性、专业胜任能 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-017 北京同有飞骥科技股份有限公司 一、本次计提减值损失情况概述 为公允、客观地反映北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收 账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行全 面清查，对可能发生减值迹象的资产进行充分的评估分析和减值测试后，计提 2023 年度资产减值损失和信用减值损失合计-97,144,508.76 元（损失以"－"号 列式）。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年度计提减值损失金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"－"号列式） | | -86,436,698.81 | | 其中：存货跌价损失 | | -1,506,393.80 | | 商誉减值损失 | | -84,930,305.01 | | 信用减值损失（损失以"－"号列式） | | -10,707,809.95 | | 其中：应 ...

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提 供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技 有限公司（以下简称"鸿秦科技"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以 下简称"北京银行"）申请授信额度 1,000 万元，授信期限三年（具体起止日期以 银行审批为准），授信品种为流动资金贷款。鸿秦科技将以名下知识产权（专利 号为：ZL201710666747.4、ZL201710683361.4）（以下简称"质押知识产权"）为 前述授信提供质押担保（以下简称"本次质押"）。前述质押知识产权不存在权属 纠纷或重大争议事项，本次质押不会影响鸿秦科技对质押知识产权的正常使用。 由公司为上述银行授信提供连带责任保证。同时，公司董事会授权公司法定 代表人周泽湘先生及鸿秦科技法定代表人杨建利女士办理、签署上述事项的有关 合同、协议等各项法 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-019 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大 会审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、本次为全资子公司提供担保的基本情况 为满足全资子公司业务发展和经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技 有限公司（以下简称"鸿秦科技"）、湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称"湖 南同有"）拟在未来 12 个月内分别向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额 度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。上 述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或续约，具体授信额度可在各银行之 间分配。以上授信额度不等于鸿秦科技、湖南同有的 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-010 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以 书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董 事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中的"第三节 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-022 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郑登津） 尊敬的各位股东及股东代表： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 次数 | | | 次数 | | 郑登津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023年度本人任职期间按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席会议 的情况。本人认真审阅董事会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东 的权益。 本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审 议决策程序合法有效，故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）发表独立意见的情况 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 ...