北京同有飞骥科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴蕊） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审 议决策程序合法有效，故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）发表独立意见的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人本着勤勉尽责、客观 审慎、认真负责的态度，就公司2023年度相关事项发表了独立意见，具体情况如 下： 本人吴蕊，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商 管理学博士，斯坦福大学访问学者。2010年至2023年历任清华大学经济管理学院 创新创业与战略系助理教授、副教授。2023年12月至今 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司利润分配预案 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现净利润-190,153,113.31 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照 10%提取法定盈余公积 0 元，加期初未分配利润 270,656,737.10 元，截至报告期 末，公司未分配利润为 80,503,623.79 元。 公司监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，不存在 违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东 的利益，同意公司 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥93,719,196.17, a decrease of 36.97% compared to ¥148,699,090.67 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥2,897,347.99, down 68.96% from ¥9,334,115.22 year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.0060, a decrease of 68.91% from ¥0.0193 in the same period last year[4] - Net profit for the quarter was CNY 2.90 million, down CNY 6.44 million compared to the previous year[14] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥93,719,196.17, a decrease of 37.0% compared to ¥148,699,090.67 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,897,347.99, a decline of 68.9% from ¥9,334,115.22 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥66,298,453.19, a decline of 950.31% compared to ¥7,796,966.54 in Q1 2023[4] - Cash and cash equivalents decreased by 440.53% to -¥58,904,366.88, primarily due to reduced sales receipts[7] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 106.78 million from CNY 165.26 million at the beginning of the period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 102,817,525.41, down from 129,481,223.85 at the end of Q1 2023[25] - Cash outflows from operating activities totaled 119,993,567.97, compared to 127,012,246.44 in Q1 2023, showing a reduction in cash outflows[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,886,429,933.56, an increase of 1.68% from ¥1,855,264,149.69 at the end of the previous year[4] - The company reported a total liability of ¥553,851,821.20, an increase of 5.3% from ¥525,711,538.27 year-over-year[21] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,332,578,112.36, slightly up from ¥1,329,552,611.42 in the previous year[21] Investment and Expenditures - The company plans to continue its investment in the Changsha storage industrial park, with capital expenditures increasing by 54.67% to ¥25,470,702.05[7] - R&D investment amounted to CNY 20.03 million, an increase of 25.28% year-on-year, representing over 21% of operating revenue[14] - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was 25,470,702.05, compared to 16,468,286.40 in Q1 2023, indicating increased capital expenditure[25] Revenue Recognition and Accounts Receivable - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 31.21% to ¥277,815,023.09, primarily due to increased revenue recognition[6] - Accounts receivable rose to CNY 277.82 million from CNY 211.74 million at the beginning of the period[17] Other Income and Gains - The company received government subsidies amounting to ¥519,786.41 during the reporting period, contributing to non-recurring gains[5] - Investment income for Q1 2024 was ¥1,842,176.66, a recovery from a loss of ¥15,805,139.95 in the previous year[21] - Other comprehensive income after tax was ¥128,152.95, compared to a loss of ¥962,691.22 in Q1 2023[22] Operational Efficiency - The overall gross margin improved to approximately 45% due to the recovery of the semiconductor industry cycle[14] - The company experienced a significant drop in cash received from sales, totaling ¥44,985,045.79 compared to ¥121,632,588.43 in the same period last year[24] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26]

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 为了让投资者更加深入的了解公司的发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"同有科技投资者关系"小程序 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"同有科技投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"同有科技投资者关系"； 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-025 投资者依据提示，授权登入"同有科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周泽湘先生，副总经理兼董 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王永滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规规定的任职资格和独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度，公司共召开了11次董事会，2次股东大会。2023年度本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席 ...

监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象 名单及数量的核查意见 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-016 北京同有飞骥科技股份有限公司 2、因 2021 年限制性股票激励计划中首次授予的 8 名激励对象离职，不再具 备激励对象的资格，公司董事会决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 174,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.76 元/股。 综上，公司本次回购注销的限制性股票涉及人数为 82 人，回购注销的股票 数量共计为 2,439,000 股，回购价格为 4.76 元/股。上述回购注销事项符合《上 市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章 程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象 人员准确，应回购注销限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部 分限制性股票。 北京同有飞骥科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈守忠） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，已于2023年11月6日任期届满离任。本人任职期间严格按照《公司 法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈守忠，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1984年至2003年11月，历任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学 财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、 系副主任。2003年12月至今任中央财经大学会计学院财务管理系教授。曾任内蒙 古平庄能源股份有限公司独立董事、西安金源电气股份有限公司独立董事；2019 年2月至2023年6月任信诺立兴（黄骅市）集团股份有限公司独立董事；2019年3 月至今任广西东方智造科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任冠新软件 股份有限公司独立董事；2020 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-011 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达所 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议 采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度财务决算报告》 监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的 财务状况和经营成果。 审议结果：3票同意，0票 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-009 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押延期购回的公告 1、本次股份延期购回的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质押 股份比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 周泽 湘 83,728,597 17.38% 39,690,000 47.40% 8.24% 26,995,000 68.01% 35,801,448 81.30% 总计 83,728,597 17.38% 39,690,000 47.40% 8.24% 26,995,000 68.01% 35,801,448 81.30% 注：周泽湘先生所持限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。 二、其他说明 1、本次股份质押为周泽湘先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融 资安排。 本公司 ...