监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象 名单及数量的核查意见 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-016 北京同有飞骥科技股份有限公司 2、因 2021 年限制性股票激励计划中首次授予的 8 名激励对象离职，不再具 备激励对象的资格，公司董事会决定对前述激励对象已获授但尚未解除限售的 174,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.76 元/股。 综上，公司本次回购注销的限制性股票涉及人数为 82 人，回购注销的股票 数量共计为 2,439,000 股，回购价格为 4.76 元/股。上述回购注销事项符合《上 市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章 程》的相关规定。本次回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票激励对象 人员准确，应回购注销限制性股票数量无误、价格准确。同意公司回购注销该部 分限制性股票。 北京同有飞骥科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈守忠） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，已于2023年11月6日任期届满离任。本人任职期间严格按照《公司 法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈守忠，1963年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1984年至2003年11月，历任中央财经大学党委组织部副主任科员，中央财经大学 财政系农财教研室主任、学生党支部书记，中央财经大学财政系党总支副书记、 系副主任。2003年12月至今任中央财经大学会计学院财务管理系教授。曾任内蒙 古平庄能源股份有限公司独立董事、西安金源电气股份有限公司独立董事；2019 年2月至2023年6月任信诺立兴（黄骅市）集团股份有限公司独立董事；2019年3 月至今任广西东方智造科技股份有限公司独立董事；2020年5月至今任冠新软件 股份有限公司独立董事；2020 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-011 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日通过书面方式送达所 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议 采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度财务决算报告》 监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的 财务状况和经营成果。 审议结果：3票同意，0票 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。 为了让投资者更加深入的了解公司的发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"同有科技投资者关系"小程序 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆"同有科技投资者关系"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意 见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"同有科技投资者关系"； 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-025 投资者依据提示，授权登入"同有科技投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理周泽湘先生，副总经理兼董 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-009 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押延期购回的公告 1、本次股份延期购回的基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 累计质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质押 股份比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 周泽 湘 83,728,597 17.38% 39,690,000 47.40% 8.24% 26,995,000 68.01% 35,801,448 81.30% 总计 83,728,597 17.38% 39,690,000 47.40% 8.24% 26,995,000 68.01% 35,801,448 81.30% 注：周泽湘先生所持限售股份性质为高管锁定股、股权激励限售股。 二、其他说明 1、本次股份质押为周泽湘先生对前期股份质押的延期购回，不涉及新增融 资安排。 本公司 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股 东周泽湘先生关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票补充质押及质押延 期购回业务的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份补充质押的基本情况 2、本次股份延期购回的基本情况 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-008 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权补充质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为 第一大 | 本次质 押股数 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 股（如是， | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东及 | | 持股份 | 总股本 | 注明限售类 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 其一致 | （万 | 比例 | 比例 | | | | | | 用途 | | | | ...

关于全资孙公司转让资产的进展公告 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-007 北京同有飞骥科技股份有限公司 （一）《关于<资产转让协议>之终止协议》 甲方：北京钧诚企业管理有限公司 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 5 月 18 日 召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资孙公司转让资产的议案》。 公司全资孙公司北京钧诚企业管理有限公司（以下简称"北京钧诚"）将其持有 对北京创董创新实业有限公司（以下简称"创董创新"）的其他非流动资产 2.375 亿元转让给北京长阳京源科技有限公司（以下简称"长阳京源"），转让价款为 2.375 亿元。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资孙公司转让资产的公告》等相关公告。 公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 全资孙公司终止转让资产的议案》。结合外部宏观经济环境变化和公司战略发展 规划，依据前期各方签署的《资产转让协议》相关条款，经各方友好协商，北京 钧诚拟与长阳京源 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-006 基于外部宏观经济环境变化和公司战略发展规划，经各方友好协商，公司全 资孙公司北京钧诚企业管理有限公司（以下简称"北京钧诚"）拟终止前期与北 京长阳京源科技有限公司（以下简称"长阳京源"）、北京创董创新实业有限公司 （以下简称"创董创新"）的资产转让事项，北京钧诚恢复对创董创新的其他非 流动资产 2.375 亿元的所有权。 具体内容详见公司于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司转让资产的进展公告》等相关公 告。 公司授权全资孙公司法定代表人周泽湘先生全权代表孙公司办理、签署上述 事项的有关合同、协议等各项法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本 次事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-005 一、股票交易异常波动的情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 3 月 8 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话和现场问询等方式，对公司持 股 5%以上股东就相关事项进行了必要核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的 未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司及持有公司 5%以上股份的主要股东不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 北京同有飞骥科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于2024年1月30日披露了《2023年 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-004 北京同有飞骥科技股份有限公司 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）接到持股 5%以上股 东佟易虹先生关于将其所持有的本公司部分股权办理了股票质押及解除质押业 务的通知，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | | 是否为 | | | | 是否为限 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 是否为 | | | | 质押用 | | 名称 | 股东及 | 股数 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 途 | | | 其一致 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 行动人 | | | | 型） | | | | | | | 佟易 虹 | 否 | 1,000.00 | 18.66% | 2.08% | 否 | 否 ...