证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-017 北京同有飞骥科技股份有限公司 一、本次计提减值损失情况概述 为公允、客观地反映北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收 账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行全 面清查，对可能发生减值迹象的资产进行充分的评估分析和减值测试后，计提 2023 年度资产减值损失和信用减值损失合计-97,144,508.76 元（损失以"－"号 列式）。具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 年度计提减值损失金额 2023 | | | --- | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"－"号列式） | | -86,436,698.81 | | 其中：存货跌价损失 | | -1,506,393.80 | | 商誉减值损失 | | -84,930,305.01 | | 信用减值损失（损失以"－"号列式） | | -10,707,809.95 | | 其中：应 ...

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提 供担保的议案》。为满足日常生产经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技 有限公司（以下简称"鸿秦科技"）拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以 下简称"北京银行"）申请授信额度 1,000 万元，授信期限三年（具体起止日期以 银行审批为准），授信品种为流动资金贷款。鸿秦科技将以名下知识产权（专利 号为：ZL201710666747.4、ZL201710683361.4）（以下简称"质押知识产权"）为 前述授信提供质押担保（以下简称"本次质押"）。前述质押知识产权不存在权属 纠纷或重大争议事项，本次质押不会影响鸿秦科技对质押知识产权的正常使用。 由公司为上述银行授信提供连带责任保证。同时，公司董事会授权公司法定 代表人周泽湘先生及鸿秦科技法定代表人杨建利女士办理、签署上述事项的有关 合同、协议等各项法 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-019 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东大 会审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。现将相关情况公告如下： 一、本次为全资子公司提供担保的基本情况 为满足全资子公司业务发展和经营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技 有限公司（以下简称"鸿秦科技"）、湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称"湖 南同有"）拟在未来 12 个月内分别向银行申请不超过 10,000 万元的综合授信额 度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。上 述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或续约，具体授信额度可在各银行之 间分配。以上授信额度不等于鸿秦科技、湖南同有的 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-010 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以 书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董 事 7 人。会议由董事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》中的"第三节 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-022 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郑登津） 尊敬的各位股东及股东代表： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 次数 | | | 次数 | | 郑登津 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2023年度本人任职期间按时出席公司董事会，没有连续两次未亲自出席会议 的情况。本人认真审阅董事会议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出 了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东 的权益。 本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审 议决策程序合法有效，故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）发表独立意见的情况 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 47 | | 第七章 | 监事会 51 | | 第一节 | 监事 51 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 53 | | 第一节 | 财务会计制度 53 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴蕊） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人认为2023年度公司董事会会议的召集、召开符合法定要求，相关事项审 议决策程序合法有效，故对2023年度公司董事会审议的各项议案均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 （二）发表独立意见的情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人本着勤勉尽责、客观 审慎、认真负责的态度，就公司2023年度相关事项发表了独立意见，具体情况如 下： 本人吴蕊，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国南加州大学工商 管理学博士，斯坦福大学访问学者。2010年至2023年历任清华大学经济管理学院 创新创业与战略系助理教授、副教授。2023年12月至今 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司利润分配预案 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关 情况公告如下： 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现净利润-190,153,113.31 元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照 10%提取法定盈余公积 0 元，加期初未分配利润 270,656,737.10 元，截至报告期 末，公司未分配利润为 80,503,623.79 元。 公司监事会认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，不存在 违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东 的利益，同意公司 2023 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （王永滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 任职期间严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履 行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益 和全体股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规规定的任职资格和独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2023年度，公司共召开了11次董事会，2次股东大会。2023年度本人出席会 议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席 | 亲自出席 | 委托出席次数 | 缺席 ...