北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （唐宏） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，已于2023年11月6日任期届满离任。本人任职期间严格按照《公司 法》等有关法律、法规的要求和公司相关规定，忠实履行独立董事的职责，充分 发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人唐宏，中国国籍，1967年10月生，工学博士。1988年7月至2015年6月， 就职于军队某研究所，历任助工、工程师、高工、研究员。曾任航天宏图信息技 术股份有限公司副总经理、北京雅智信科技有限公司首席架构师、湖南恒茂高科 股份有限公司独立董事、上海航天芯锐电子科技有限公司董事、四川航天七零六 信息科技有限公司董事长。2018年4月至今，任北京计算机技术及应用研究所研 究员、技术总监。2015年12月至2023年11月，任公司独立董事。 本人任职独立董事期间，未在公司及其附属企业担任除独立董事以外的任何 职务，与公司及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02918 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春 路 1 号学院国际大厦 22 层 2206 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 1-02918 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司 ...

董事会认为，独立董事王永滨、郑登津、吴蕊在 2023 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东及附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的 情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京同有飞骥科技股份有限公司 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王永滨、郑登津、吴蕊出具的《2023 年度独立董事独立性自查报告》， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定，董事会对独立董事任职经历、履职情况及其 签署的自查报告认真核查，出具评估意见如下： 董 事 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-018 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营业 务发展的需要，预计 2024 年度公司与关联方北京忆恒创源科技股份有限公司（以 下简称"忆恒创源"）的日常关联交易总金额不超过 3,000 万元人民币（含税）、 与关联方北京泽石科技有限公司（以下简称"泽石科技"）的日常关联交易总金 额不超过 3,000 万元人民币（含税）。2023 年度，公司与忆恒创源发生的日常关 联交易总金额为 14.93 万元，与泽石科技发生的日常关联交易总金额为 24.91 万 元。 2、2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 周泽湘先生回避表决。 4、本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥93,719,196.17, a decrease of 36.97% compared to ¥148,699,090.67 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥2,897,347.99, down 68.96% from ¥9,334,115.22 year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.0060, a decrease of 68.91% from ¥0.0193 in the same period last year[4] - Net profit for the quarter was CNY 2.90 million, down CNY 6.44 million compared to the previous year[14] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥93,719,196.17, a decrease of 37.0% compared to ¥148,699,090.67 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥2,897,347.99, a decline of 68.9% from ¥9,334,115.22 in Q1 2023[22] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥66,298,453.19, a decline of 950.31% compared to ¥7,796,966.54 in Q1 2023[4] - Cash and cash equivalents decreased by 440.53% to -¥58,904,366.88, primarily due to reduced sales receipts[7] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 106.78 million from CNY 165.26 million at the beginning of the period[17] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 102,817,525.41, down from 129,481,223.85 at the end of Q1 2023[25] - Cash outflows from operating activities totaled 119,993,567.97, compared to 127,012,246.44 in Q1 2023, showing a reduction in cash outflows[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥1,886,429,933.56, an increase of 1.68% from ¥1,855,264,149.69 at the end of the previous year[4] - The company reported a total liability of ¥553,851,821.20, an increase of 5.3% from ¥525,711,538.27 year-over-year[21] - The total equity attributable to shareholders was ¥1,332,578,112.36, slightly up from ¥1,329,552,611.42 in the previous year[21] Investment and Expenditures - The company plans to continue its investment in the Changsha storage industrial park, with capital expenditures increasing by 54.67% to ¥25,470,702.05[7] - R&D investment amounted to CNY 20.03 million, an increase of 25.28% year-on-year, representing over 21% of operating revenue[14] - The cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was 25,470,702.05, compared to 16,468,286.40 in Q1 2023, indicating increased capital expenditure[25] Revenue Recognition and Accounts Receivable - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 31.21% to ¥277,815,023.09, primarily due to increased revenue recognition[6] - Accounts receivable rose to CNY 277.82 million from CNY 211.74 million at the beginning of the period[17] Other Income and Gains - The company received government subsidies amounting to ¥519,786.41 during the reporting period, contributing to non-recurring gains[5] - Investment income for Q1 2024 was ¥1,842,176.66, a recovery from a loss of ¥15,805,139.95 in the previous year[21] - Other comprehensive income after tax was ¥128,152.95, compared to a loss of ¥962,691.22 in Q1 2023[22] Operational Efficiency - The overall gross margin improved to approximately 45% due to the recovery of the semiconductor industry cycle[14] - The company experienced a significant drop in cash received from sales, totaling ¥44,985,045.79 compared to ¥121,632,588.43 in the same period last year[24] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the Q1 2024 report[26]

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-015 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 未达成暨回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注 销限制性股票的议案》。本次拟回购注销限制性股票 2,439,000 股，占公司目前总 股本的 0.51%。该议案尚需提交公司股东大会审议，相关内容公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02725 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 ...

章程修正案 北京同有飞骥科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如 下： | 原章程 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 481,702,798元。 | | 479,263,798元。 | | 第 二 十 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 481,702,798股，股本结构为普通股 | | 479,263,798股，股本结构为普通股 | | 481,702,798 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年 的证券业务从业经验。大信首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日， 大信从业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计 师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 二、聘任会计师事务所所履行的程序 （一）审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会对大信的执业情况进行了充分的了解，查阅了大信的 有关资格证照、相关信息和诚信记录等，认为大信具备从事证券等相关业务的资 格，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，为公司提供了较好的审计 服务，认可大信的独立性、专业胜任能 ...