证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 债券代码：123050 债券简称：聚飞转债 深圳市聚飞光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 时间 2024 年1月17日15：00 方式 线下会议 华西证券 喇睿萌 杉树资产 杨奥 浦银安盛 李俐璇 中金资管 朱剑胜 信达澳亚 张恒海 参与单位名称及 信达澳亚 童昌希 人员姓名 平安证券 徐勇 平安证券 付强 平安证券 郭冠君 平安证券 徐碧云 华富基金 聂嘉雯 时间 2024 年1月17日16：30 方式 线下会议 华安证券 邓欣 华安证券 陈耀波 ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]82 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公开发行了 7,046,881 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 70,468.81 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股 东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月修订 深圳市聚飞光电股份有限公司 公司章程 | 第一章 总则 …………………………………………………………………………2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………3 | | | 第三章 股份 …………………………………………………………………………3 | | | 第一节 ………………………………………………………………3 | 股份发行 | | 第二节 ………………………………………………………4 | 股份增减和回购… | | 第三节 ………………………………………………………………5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 ……………………………………………………………6 | | | 第一节 ………………………………………………………………………7 | 股东 | | 第二节 ……………………………………………………9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集…………………………………………………………12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………… ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会议事规则 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 9 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 10 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 13 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 15 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 16 | | 第十一章 | 附 则 | 16 | 深圳市聚飞光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职权范围，规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制 度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经 营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关法律法规规定，制定本规则 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 股东大会议事规则 $$\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{+\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\underline{{{-\rlap{\mkern-10.05emp}}}}\,\rlap{\mkern-10.05emp}$$ | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 2 | | 第三章 | 股东大会职权 | 5 | | 第四章 | 股东大会召开方式 | 6 | | 第五章 | 股东大会召集程序 | 8 | | 第一节 | 股东大会的召开 | 8 | | 第二节 | 临时股东大会的召开 | 8 | | 第三节 | 召开临时股东大会的办理程序 | 8 | | 第四节 | 股东大会会议通知 | 10 | | 第五节 | 会议登记 | 10 | | 第六节 | 股东大会的会务筹备 | 11 | | 第七节 | 股东大会的安全措施 | 12 | | ...

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2023 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于为全 资子公司向银行申请授信提供担保的议案》。上述议案中涉及的担保事项无须提 交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据生产经营及发展需要,惠州市聚飞光电有限公司（以下简称"惠州聚飞"） 拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 2 亿元的授信额度， 期限 1 年。此次授信由聚飞光电对 2 亿元授信额度提供连带保证责任，具体担保 事项以签订的担保合同为准。 根据生产经营及发展需要，芜湖聚飞光电科技有限公司（以下简称 "芜湖 聚飞"）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币 1 亿元的授 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳聚飞光电股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益， 特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公正、公开的原则，依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《公司章程》以及其它有关法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： (一)购买原材料、燃料、动力； (二)销售产品、商品； (三)提供或者接受劳务； (四)委托或者受托销售； (五)与关联人共同投资； (六)购买或者出售资产； (七)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或增资全资子公司除外)； (八)提供财务资助（含委托贷款）； (九)提供担保； 1 (十)租入或者租出资产； (十一)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (十二)赠与或者受赠资产； (十三)债权、债务 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十五次（临时）会议的通知，并于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场书面表 决方式召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公 司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定以及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位。 （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第五条 公司独立董事应当符合下列条件： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层 的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事占半数以上，委员中至少有一名会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任 期届满前，除非出现法律法规、《公司章程》或本工作细则规定的不 ...