深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 | 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 7 | | 第五章 | 董事会秘书 | 9 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 10 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 13 | | 第八章 | 董事会决议 | 15 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 15 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 16 | | 第十一章 | 附 则 | 16 | 深圳市聚飞光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 职权范围，规范董事会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制 度化及内部机构的规范运作，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经 营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")及其他有关法律法规规定，制定本规则。 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台 与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 公司在深交所投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"）信 息发布及回复的总体要求： （一）公司在互动易平台发布信息及回复投资者提问，应当注重诚信，严格 遵守有关规定，尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，营造健康良好的市场生态； （二）公司在互动易平台发布信息或者回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以其通过符合条件的媒体披露的内容为准，不 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 第一条 为保证深圳市聚飞光电股份有限公司(以下简称"公司")股东会的正常 秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有 关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。公司股东会由 公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 二零二五年八月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东的权利与义务 | 2 | | 第三章 | 股东会职权 | 7 | | 第四章 第五章 | 股东会召开方式 股东会召集程序 | 8 9 | | 第六章 | 股东会议事程序 | 16 | | 第七章 第八章 第九章 | 股东会决议的执行 股东会会议资料的存档 附则 | 25 26 26 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第三条 公司应当严格按照法律、行政 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）在定期报告及重大 事项编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》、《深 圳市聚飞光电股份有限公司信息披露制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司外部信息使用人管理工作由董事会统一领导和管理。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第九条 公司应明确要求外部信息使用人承诺不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开 重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。 第十条 公司应明确要求外部信息使用人承诺，因该单位或个人及其工作人员保密不当 致使前述重大信息被泄漏，应立即通知公司，公司应及时向深圳证券交易所报告并公告。 第四条 本制度所称信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，包括 但不限于定期报告、临时报告、财务数据、需报批的重 ...

证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-046 深圳市聚飞光电股份有限公司 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消公司监事 会的议案》、《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于修订及制定部 分公司内部制度的议案》。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相 关制度相应废止。 结合《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的修订， 取消公司监事会的安排及公司日常经营情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会 议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并修订及制定了部分内部治理制度。具体 列表如下： | 序号 | | 制度名称 | 类型 | 是否需经股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | | 修订 | 是 ...

3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-047 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于购买董事高管责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于购买董事高管 责任险的议案》。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员 充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟 为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。由于全体董事、高级管理人员均为 被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行了回避表决，本议案经监 事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：深圳市聚飞光电股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员以及相关责任人员。 深圳市聚飞光电股份有限公司 4、保费支出： ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 监事会取消后，监事任期终止，《监事会议事规则》相应废止，公司对《公司章 程》及各项制度中涉及监事会、监事的规定根据相关法律法规进行全面梳理。 证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2025-045 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 深圳市聚飞光电股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 22 日 孙晶女 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第一章 总 则 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序按公司制度及其与公司之间的劳动合同规定执行。 第一条 为了规范深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《深圳市聚飞光电 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 年期初占 2025 | 年 月 2025 1-6 占用累计发生 | 年 2025 1-6 月占用资金 | 年 月 2025 1-6 偿还累计发生 | 年 月 2025 6 期末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息(如 | 金额 | 金余额 | 成原因 | | | | | | | | 息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 ...

深圳市聚飞光电股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，保证 公司正常运作，促进公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳市聚飞光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定， 特制定本规则。 第二章 控股股东和实际控制人行为规则 第二条 控股股东、实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独 立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。 第三条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫 付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股 东的利益。 第四条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或者实际控制 能力操纵、指使公司或者公司董事、高级管理人员从事下列行为，损害公司及其他股东的利 益： （一）要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产； （四 ...