证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2026-013 宁波慈星股份有限公司 关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信贷担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为促进公司横机业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，公 司针对电脑横机设备拟与银行等金融机构开展买方信贷业务，即对部分信誉良好的 客户采用信贷方式销售产品，以公司和客户签订的购销合同为基础，在公司提供连 带责任保证的条件下，合作银行向客户提供用于向公司采购产品的融资业务。根据 业务开展情况，在客户为公司提供反担保措施的前提下，公司拟向客户提供累计金 额不超过 30,000 万元人民币的买方信贷担保，在上述额度内可滚动使用，担保额 度的有效期为自 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日 止。 在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，在股东会批准上述担保事项的 前提下，提请公司股东会授权董事长孙平范先生选择确定或变更债权人各家银行的 担保份额，具体办理和签署相关文件，不再另行召开董事会或股东会。超出上述额 ...

宁波慈星股份有限公司 2025 年度财务决算报告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年财务报表业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2026〕1548 号文的 无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 项 目 | 2025 年 | 2024 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,948,173,062.65 | 2,218,230,313.95 | -12.17% | | 归属于上市公司股东的 | 97,387,347.70 | 283,836,511.82 | -65.69% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 | 69,068,225.79 | 141,914,219.81 | -51.33% | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | 3 ...

目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对慈星股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2026〕1549 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 慈星股份公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慈星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为慈星股份公司年度报告的必备文件 ...

一、 2025 年公司经营情况 公司2025年实现营业总收入194,817.31万元，较去年同期下降12.17% ；归 属于上市公司股东的净利润为9,738.73万元，同比下降65.69%，归属于上市公司 股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,906.82万元，同比下降51.33%。 截至2025年12月31日，公司总资产为 442,204.83 万元，同比下降10.94%； 归属于上市公司股东的净资产为 320,720.86 万元，同比增长 0.07%。报告期内， 横机业务营业收入 175,100.27 万元，同比下降 9.47%。 二、公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司 2025年度董事会工作报告 公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着 对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地 行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法 ...

宁波慈星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宁波慈星股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"） 2、成立日期：2011 年 7 月成立 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、截至 2025 年末，天健所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2363 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人。 （二） 聘任会计师事务所履行的程序 2025 年 4 月 11 日，公司董事会审计委员会召开第五届董事会审计委员会第 十次会议， ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | 2025年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：宁波慈星股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2025年度占用资 金的利息 （如有） | 2025年度偿还累 计发生金额 | 2025年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | 东莞市中天自动化科技有限公司 | 联营企 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的有关规定，宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事林雪明、孙科、陈文莹的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林雪明、孙科、陈文莹的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波慈星股份有限公司 宁波慈星有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 3 月 31 日 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2026-016 宁波慈星股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需求，预计 2026年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易1,500万元。 2、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 二、关联人介绍和关联关系 1、慈溪兴发机械有限公司（以下简称"兴发机械"） （1）基本情况 注册资本：880 万元 法定代表人：黄玉明 统一社会信用代码：91330201725149371D 单位：万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 2026 年度 预计金额 截至披露日 已发生金额 上年 发生金额 向关联人采 购原材料 慈溪兴发机 械有限公司 采购针板 参照市场公允价 格双方协商确定 500 2.5 169.8 向关联人采 购原材料 宁波杭州湾 新区创 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-011 宁波慈星股份有限公司 1、投资目的 提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资 金进行现金管理，以增加投资收益。 2、投资额度 公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过人民币 2 亿元的资金 购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司、全资子公司及控股子公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资 金进行现金管理，购买流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 4、投资期限 关于 2026 年度委托理财计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开第六 届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》， 同意公司对不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内， 资金可滚动使用。本次委托理财计划事项在董事会审批权限之内，无需提交股东 会审议。具体情况如下： 一、投资概况 2、针对投资风险，拟采取措施如下： ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-010 宁波慈星股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日召开了第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》及 《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于《关于 2026 年度董事薪 酬方案的议案》涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股 东会审议。现将公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、高级管理人员。 二、薪酬标准 1、公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务或岗 位领取薪酬，其全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中， 绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十； 四、适用期限 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 五、其他说明 1、根据相关法规及《公 ...