证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-054 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议的 会议通知于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 3 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙平 范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已 授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和公司《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励 计划"）的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划 ...

宁波慈星股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》 《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《宁 波慈星股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归 属名单进行审核，发表核实意见如下： 本次拟首次归属的 107 名激励对象及预留归属的 34 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-056 宁波慈星股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五 届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第一次临时股东大会的授权， 同意对 102.30 万股已授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 10 月 13 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》《关于<宁波慈星股份有限公司 2022 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating that the stock is expected to outperform the benchmark index by more than 20% [6][9][17]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.784 billion yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 3.74%. The net profit attributable to shareholders reached 310 million yuan, a significant increase of 163.81% year-on-year [5]. - The company is expected to benefit from a new replacement cycle in the domestic computer knitting machine market, as the typical replacement period is 5 to 8 years. The last peak in sales occurred in 2017, suggesting a strong demand ahead [5][6]. - The company is actively expanding into the Belt and Road countries, having sold over 25,000 units of its computer knitting machines to more than 20 countries along the Belt and Road since 2009 [5]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to achieve revenues of 2.68 billion yuan, 3.15 billion yuan, and 3.71 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 31.9%, 17.5%, and 17.9% [6][8]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.49 yuan, 0.33 yuan, and 0.40 yuan for the years 2024, 2025, and 2026, with corresponding price-to-earnings (PE) ratios of 16.59, 24.83, and 20.14 [6][8].

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-052 宁波慈星股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日以邮件方 式向公司全体监事发出会议通知；2024 年 10 月 29 日，公司第五届监事会第十 二次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会对《2024 年第三季度报告》的编制和审 核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《202 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-051 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议的 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙 平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。具体内容详 见同日刊登 ...

宁波慈星股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-053 宁波慈星股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 宁波慈星股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------- ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-050 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月10日召开第五届 董事会第九次会议、于2024年5月6日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过80,000 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-049 宁波慈星股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 787,801,776 股为基数，拟 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 78,780,177.60 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。 如公司总股本在分配方案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行 权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将维持分配比例不变，相应 调整分配总额。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 分配方案一致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年半年度权 益分派方案已获2024年9月12日召开的2 ...

特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-048 宁波慈星股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开日期、时间： (1)现场会议召开时间为：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:00。 (2) 网络投票日期和时间：2024年9月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月12日上午9:15—9：25，9：30—11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年9月12日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长孙平范先生。 6、本次股东大会的会议 ...