Core Viewpoint - The company plans to issue shares to specific investors through a simplified procedure, aiming to raise a total of no more than 300 million yuan for various projects [1] Group 1: Share Issuance Details - The company intends to issue shares to no more than 35 specific investors [1] - The issuance price will be no less than 80% of the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The total amount of funds raised will not exceed 300 million yuan [1] Group 2: Fund Utilization - The net proceeds from the issuance, after deducting issuance costs, will be used entirely for the construction of projects including the annual production of 1,500 units of 3D integrated sports knitting machines and 50 units of special knitting machines for medical use [1] - The funds will also support the annual production of 1,170 units of high-end multifunctional special computer knitting machines and the research and industrialization of digital analysis and testing technology for the structure and basic properties of knitted fabrics [1]

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 宁波慈星股份有限公司 Ningbo Cixing Co.,Ltd. （浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年十一月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 重大事项提示 本 ...

特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 22 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票的相关议案。《宁波慈星股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对 象发行 A 股股票预案》及相关文件于 2025 年 11 月 24 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者 注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-062 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 2 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 宁波慈星股份有限公司 Ningbo Cixing Co.,Ltd. （浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号） 宁波慈星股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票方案论证分析报告 二〇二五年十一月 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"或"慈星股份"）是深圳证券交易 所创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升公 司综合竞争力及抗风险能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定， 公司编制了以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《宁波慈星股份有限公司 2025 年度 以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、宏观政策与产业环境持续利好，为行业升级创造历史性机遇 当前，我国正处于由制造大国向制造强国转型的关键时期，国家层面正以前所 未有的力度推动产业结构的优化与升级。近年来，工业和信息化部、国家发展改革 委 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 宁波慈星股份有限公司 Ningbo Cixing Co.,Ltd. （浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号） 宁波慈星股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十一月 1 本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《2025 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。公司拟申请以简易程 序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），现将本次发行募集资 金使用的可行性分析说明如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）且不超过最 近一年末净资产的 20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | 年产 台 1500 3D | 台医疗用 一体成型运动针织横机、50 | 20,000.00 | 18,500.00 | | 特种针织横机、50 | 万件功能性运动针织服装建设 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-065 宁波慈星股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波慈星股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕298 号）核准，公司于 2012 年 3 月 29 日首次公开发行普通股（A 股）6,100 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 35 元，共募集资金 2,135,000,000 元，扣除发行费用人民 币 77,044,623.67 元后，实际募集资金净额为 2,057,955,376.33 元，上述募集 资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2012]68 号《验资 报告》验证确认，并全部存放于募集资金专项账户进行管理。 公司自 2012 年首次公开发行股票并上市后，最近五个会计年度内不存在通 过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账 时间距今已满五个会计年度。鉴于上述情况，公司本次以简易程序向特定对象发 行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具有证券、期货相 关业 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-067 宁波慈星股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月22日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行 A股股票方案的议案》等关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行股票"）的相关议案，现就本次发行股票公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不会向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，亦不会直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或其他补偿的情 形。 特此公告。 宁波慈星股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 24 日 提供财务资助或补偿的公告 ...

宁波慈星股份有限公司 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-064 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即 期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"、"慈星股份"）以简 易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）完成后，公司总股本 和净资产规模将有所增加。虽然公司将合理有效使用本次发行所募集资金，但是 由于募集资金投资项目产生的经济效益需逐步释放，募投项目产生效益需要一定 的时间。因此，本次发行可能导致公司发行当年每股收益及净资产收益率较上年 出现下降的情形，即本次发行募集资金到位当年公司的即期回报存在短期内被摊 薄的风险。 2、公司在分析本次发行对即期回报的摊薄影响过程中，对 2025 年度及 2026 年度归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的 净利润的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填 补回报具体措施不等于对公司未来利 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-066 宁波慈星股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定和要求，致力 于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，促使公司 持续、稳定、健康发展，不断提高公司治理水平。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将截至本公 告披露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整 改情况披露如下： 2022年1月28日，你公司披露《2021年年度业绩预告》，预计2021年度归属 于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为13,000万元至17,000万元；4月20 日，你公司披露《2021年年度业绩 ...

未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》的有关规定，为 健全公司利润分配事项决策程序和机制，提高股利分配决策透明度可操作性，积 极回报投资者，结合公司的实际情况，特制定公司《未来三年股东分红回报规划 （2025-2027 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的基本原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分 配利润。在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳 定性情况下，制定本规划。 二、制定本规划的主要考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、股东要 求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特别是 中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025-20 ...