宁波慈星股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）定期报告及重大 事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及使用管理的规范性，确保公 平信息披露，避免内幕交易，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知 情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公 司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他 相关人员。 第三条 本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交 易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需 要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报 送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。证券部 负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当 经董事会秘书审核批准。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规 范性文件和公司有关制度 ...

第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其关 联方垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制 人及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股 东、实际控制人及其关联方的资金；为控股股东、实际控制人及其关联方承担 担保责任而形成的债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、 实际控制人及其关联方使用的资金等。 第三条 公司控股股东应严格依法行使出资人的权利，对公司和公司股东负 有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和股东的合法权益。 第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、 实际控制人及其关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照 本制度执行。 宁波慈星股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名陈文莹为宁波慈星股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈文莹 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提 名为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相 关 ...

宁波慈星股份有限公司 第五届董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 三、本次提名的独立董事候选人林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专 业知识、工作经验和职业素养，具备担任公司独立董事的履职能力。 四、综上，我们一致同意提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃 勇先生、孙诗梦女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名林雪明先 生、孙科先生、陈文莹女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将该事 项提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 宁波慈星股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 10 月 27 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定， 我们作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会提名委员 会委员，对拟提交公司第五届董事会第十九 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孙科 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提名 为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证 ...

宁波慈星股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 林雪明 作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波慈星股份有限公司董事会提 名为宁波慈星股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-052 宁波慈星股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订、废止 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》《关于废止监事会议事规则 的议案》，具体内容如下： 一、修订原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持 续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司治理制度 进行相应制定、修订。 二、修订《公司章程》并办理工商 ...

提名人宁波慈星股份有限公司董事会现就提名孙科为宁波慈星股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为宁波慈星股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波慈星股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 宁波慈星股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-053 宁波慈星股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（下称"公司"） 第五届董事会任期即将届满。根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。 公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士为第六届 董事会非独立董事候选人；林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核。 林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已 ...