内部控制审计报告 司农审字[2025]24007530072 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"宜通世纪")2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 宜通世纪科技股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24007530072 号 录 目 报告正文 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宜通世纪 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宜通世纪于 2024 年 1 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度审计报告 司农审字[2025]24007530021 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… 1-6 | | | --- | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | | 合并利润表……………………………………………… 2 | | | 合并现金流量表………………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | | 母公司利润表…………………………………………… 7 | | | 母公司现金流量表……………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注…………………………………………11-121 | | 审 计 报 告 司农审字[2025]24007530021 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(黄德汉-已离任) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 黄德汉，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，会计学副教授。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任广东外 ...

独立董事 2024 年度述职报告(武刚) 宜通世纪科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 武刚，男，中国国籍，1975 年出生，博士学历，教授、博士生导师。2005 年 11 月至 2007 年 2 月，任新加坡南洋理工大学研究员；2009 年 9 月至 2010 年 ...

宜通世纪科技股份有限公司 舆情管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第五条 公司成立舆情应对工作组，由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副 组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六条 舆情应 ...

宜通世纪科技股份有限公司 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 独立董事 2024 年度述职报告(许丽华) 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 2024 年度任职期间，公司共召开 5 次董事会，本人均亲自出席，其中 1 次 以现场方式参加，4 次以通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会 的情况。2024 年，公司共召开 1 次股东大会，本人已列席股东大会。 2024 年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各项 议案的讨 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(曾建光) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 曾建光，男，中国国籍，1974 年出生，博士学历，教授、博士生导师。2015 年 3 月至 2016 年 6 月，任香港理工大学博士后研究员；2013 年 7 月至 2017 年 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-011 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价 值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在 2024 年度末对 各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收 回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货等， 经公司董事长审批通过，2024 年全年累计计提资产减值准备 61,644,920.83 元， 具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2024 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | 19,775,151.78 | ...

宜通世纪科技股份有限公司 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勒勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"） 成立日期： 2020 年 11 月 25 日。 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有 关法律、法规规定，从保护公司及股东的利益出发，认真履行监督职责，在维护 公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》的规定，全体监事对提交监事会的议案进行了认真审议，具 体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《2023年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《2023年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 3、《2023年度报告及其摘要》 | | 第五届监事会 第六次（2023 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 19 | 日 | 4、《2023年度利润分 ...