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宜通世纪: 投资者关系管理制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
Core Points - The company aims to enhance its governance structure and investor relations management in compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The investor relations management is focused on facilitating communication between the company and its investors, ensuring transparency and fairness [1][2] - The company emphasizes the importance of compliance, equality, proactivity, and integrity in its investor relations activities [2][3] Group 1: Objectives and Principles - The primary objective of the investor relations management is to provide an accurate and comprehensive reflection of the company's actual situation [2] - The basic principles include compliance with laws, equal treatment of all investors, proactive engagement, and maintaining honesty and integrity [2][3] Group 2: Organizational Structure and Responsibilities - The board of directors is responsible for overseeing the investor relations management, with the board secretary acting as the direct responsible person [3][4] - The securities affairs department is tasked with executing investor relations activities under the guidance of the board secretary [4][5] Group 3: Investor Relations Activities - The company will conduct various investor relations activities, including communication with investors, handling inquiries and complaints, and maintaining relevant channels [5][6] - Regular reports and meetings, such as annual and semi-annual reports, will be organized to keep investors informed [5][10] Group 4: Communication Channels - The company will utilize multiple channels for investor communication, including its official website, new media platforms, and direct interactions [7][8] - Investor meetings will be scheduled to discuss company performance, strategies, and address investor concerns [9][10] Group 5: Handling Investor Concerns - The company is committed to addressing investor inquiries and complaints promptly and effectively [11][12] - In case of disputes, the company will cooperate with mediation organizations and ensure timely responses to investor requests [11][12] Group 6: Crisis Management - The company has established protocols for managing crises related to negative media coverage, lawsuits, or regulatory penalties [40][41] - Timely communication and transparency are emphasized during such events to mitigate negative impacts on investor relations [40][41]
宜通世纪: 内部控制管理制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
宜通世纪科技股份有限公司 内部控制管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制,依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、 《证券法》 《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《宜通世纪科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等要求,结合公司实际情况,制 定本制度。 (三)制衡性原则:内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。 第二条 本制度所称内部控制,是指公司各层级的机构和人员,依据各自的 职责,采取适当措施,合理防范和有效控制经营管理中的各种风险,防止公司经 营偏离发展战略和经营目标的机制和过程。 第三条 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。内 部控制是由企业董事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条 公司建立与实施内部控制,应当遵循下列原则: (一)全面性原则:内部控制应当贯穿于决策、执 ...
宜通世纪: 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
General Principles - The management system for the shares held and traded by directors and senior management of Yitong Century Technology Co., Ltd. is established to strengthen the management of shareholding and trading activities in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - This system applies to all shares held by directors and senior management, including those in margin trading accounts [2] Share Trading Declaration - Directors and senior management must notify the board secretary in writing of their trading plans before buying or selling shares, and the board secretary will verify compliance with disclosure and major event regulations [6][7] - Additional restrictions may apply to share transfers due to company actions such as issuing shares or implementing equity incentive plans [3] Transfer Principles and Regulations - During their term and for six months after, directors and senior management can only transfer up to 25% of their total shares held each year, with exceptions for certain circumstances [10][11] - Shares held by directors and senior management that are subject to lock-up periods retain their rights, such as dividend rights and voting rights [14] Prohibited Trading Activities - Directors and senior management are prohibited from engaging in margin trading involving the company's shares [15] - Specific periods are defined during which trading is not allowed, including 15 days before annual and semi-annual reports and 5 days before quarterly reports [18] Disclosure of Shareholding and Trading - The board secretary is responsible for managing the data and information regarding the shareholdings of directors and senior management, ensuring timely reporting and disclosure of trading activities [22][23] - Any changes in shareholdings due to divorce must comply with the established regulations [10] Penalties for Violations - Any profits gained from violations of this system must be returned to the company, and severe cases may lead to further legal actions against the responsible individuals [27] Miscellaneous - This system will be effective upon approval by the board and will be subject to changes in relevant laws and regulations [30][29]
宜通世纪: 董事会提名委员会工作制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的提名,优化董事会组成,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《宜通世纪科技股份有 限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会, 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核。 高级管理人员,是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持 提名委员会工作,主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议,当提名委 ...
宜通世纪: 董事会战略委员会工作制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效率和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《宜通世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"),并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构,主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名,并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名,主任委员在委员范围内由董事会 选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职责;战略委员会召集人既不履行职责, 也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告,由 公司董事会指定 ...
宜通世纪: 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
Core Points - The article outlines the management system for media visits and investor research reception at Etonetech Co., Ltd, aiming to enhance communication with the capital market and improve investor relations management [1][3][4] - The system emphasizes transparency, fairness, and compliance in information disclosure during interactions with investors and media [3][4][5] Group 1: Purpose and Principles - The purpose of the system is to standardize the company's external reception activities, increasing transparency and fairness in information disclosure [3][4] - The company adheres to principles of fairness, honesty, confidentiality, compliance, efficiency, and interactive communication during reception activities [4][5][6] Group 2: Responsibilities and Personnel Requirements - The chairman of the board is the primary responsible person for reception work, with the board secretary as the direct responsible person [4][5] - Personnel involved in reception must possess comprehensive knowledge of the company's operations, financial status, and relevant securities and legal knowledge [5][6] Group 3: Reception Activities - The company will generally refrain from conducting on-site receptions within thirty days prior to regular report disclosures or major announcements [6][7] - Investor meetings, analyst meetings, and roadshows will be held to communicate the company's publicly disclosed information, with a focus on avoiding the disclosure of undisclosed major information [6][7][8] Group 4: Communication and Reporting - Specific individuals or institutions visiting the company must schedule appointments and sign a commitment letter to ensure confidentiality [7][8] - The company will review and verify any investment analysis reports or news articles produced by visitors before they are published [8][9]
宜通世纪: 董事会秘书工作细则(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
第一条 按照建立现代企业制度的要求,为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司 (以下简称"公司")法人治理结构,明确董事会秘书职责和权限,保证董事会秘书依法 行使职权、履行职责,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 第二章 董事会秘书任职资格和任免 宜通世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宜通世纪科技股份有限公司 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 董事会秘书工作细则 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、证券交易所业务规则以及《宜通世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程"),特制定本细则。 第一章 总则 (一) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的; 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员,对公司和董事 会负责。董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第三条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 (二) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事高级管理人员的市场禁入措施,期 限尚未届满; (三) 被证券交易场所公开认定为 ...
宜通世纪: 信息披露管理制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
宜通世纪科技股份有限公司 信息披露管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或 者投资决策可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规定在符合条件媒体上公告 信息。 第三条 本制度适用于以下人员和机构: (一) 公司董事和董事会; (二) 公司董事会秘书和证券事务部; (三) 公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员; 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露行 为,提高公司信息披露管理水平和信息披露质量,保护投资者的合法权益,依据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露 管理办法》、深圳证券交易所(以下简称"证券交易所")发布的《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创 ...
宜通世纪: 独立董事专门会议制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后, 提交董事会审议: 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理结构,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,提高公司质量,保护中小股东 的合法权益,根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《宜通世纪科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等相关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加,为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 (一) 应当披露的关联交易; (二) 公司及相关方变更或 ...
宜通世纪: 内部审计制度(2025年08月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-15 16:14
宜通世纪科技股份有限公司 内部审计制度 宜通世纪科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计工 作,发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治理结构、促进公 司目标实现等方面的作用,维护公司及股东的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律、法规、规范性文件及公司各项规章制度,结合公司的实际情况,制定本制 度。 第二条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和人 员、内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、信息 披露、奖励和惩罚等规范,是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计,是指对本公司财务收支、经济活动、内部控 制和风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进公司完善治理、实现 目标的活动。 第四条 本制度所称内部控制,是指由公司董事会、经理层和全体员工实 ...