证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-020 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）于 2026 年 3 月 27 日召开宜通世纪第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>部分条款》的议案。现将有关情况公告如下： 公司因工商系统对部分既有经营范围的规范表述进行更新,以及公司生产经 营和业务发展需要，公司拟调整变更公司经营范围（其中划线变更部分内容是公 司经营范围新增的部分，其它变更部分是因工商系统规范表述更新所致），同时 对《公司章程》进行修订，修订的具体条款如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第十四条 公司经营范围为：主营项目 | 第十四条 公司经营范围为：主营项 | | 类别：软件和信息技术服务业。 | 目类别：软件和信息技术服务业。 | | 一般经营范围：通信设施 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-013 宜通世纪科技股份有限公司 关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开公 司第六届董事会第三次（2025 年度）会议，审议《关于确认董事 2025 年度薪酬 及拟定 2026 年度薪酬方案》，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交 公司 2025 年度股东会审议。 根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情 况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区薪酬水平，确认公司董事 2025 年 薪酬情况以及拟定 2026 年度薪酬方案的有关情况如下： 一、公司董事 2025 年度薪酬情况 2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司 所担任的具体管理岗位或承担管理职能的，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制 度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司支付给 董事、监事、高级 ...

童文伟先生为公司无实际控制人状态下的第一大股东，本次聘任完成后，将 同时担任公司董事长、总经理职务。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-017 宜通世纪科技股份有限公司董事会 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次聘任事项概述 根据《公司法》《上市公司治理规则》《公司章程》等相关规定，经宜通世纪 科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"或"公司"）第六届董事会第三次（2025 年度）会议审议通过，同意聘任童文伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审 议通过之日至本届董事会任期届满之日止。 二、本次被聘任人的情况 童文伟先生简历请见附件。 截至本议案审议日，童文伟先生直接持有公司 5.91%股份，为公司无实际控 制人状态下的第一大股东，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。 其未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失 信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处 分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2025 年 度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-016 关于举行 2025 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度报告及其摘要将 于 2026 年 3 月 31 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2026 年 4 月 7 日（星期二）15:00-17:00 举行 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互动易" 平台(http://irm.cninfo.com.cn)采用网络远程的方式举行，投资者可登录"互 ...

（一）适用对象 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-014 宜通世纪科技股份有限公司 关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬 及拟定 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所 处行业及地区薪酬水平，确认公司高级管理人员 2025 年薪酬情况以及拟定 2026 年度薪酬方案的有关情况如下： 一、公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况 2025 年度，公司任职的非独立董事及高级管理人员根据其在公司及子公司 所担任的具体管理岗位或承担管理职能的，薪酬按照公司薪酬与激励考核相关制 度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025 年度，公司支付给 董事、监事、高级管理人员的薪酬总额为 738.13 万元。公司董事、高级管理人 员 2025 年度薪酬具体情况，详见公司《2025 年年度报告》"第四节公司治理" 之"六、3.董事、高级管理人员薪酬情况" 二、 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-021 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宜通世纪"）于 2026 年 3 月 27 日召开宜通世纪第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订< 董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结 合公司的自身实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的部分 条款进行修订，修订的具体条款如下： | 修订前《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 修订后《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | | --- | --- | | 条款 | 条款 | | 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》中其他非实质性修订，如条款编号、序号、标点符 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨 履行监督职责情况的报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2025年年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"） 成立日期：2020 年 11 月 25 日。 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 436 人，合伙人 36 业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（ ...

宜通世纪科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度与评价办法，在开展内部控制日常监督和专项监督工作的基础上， 公司对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行全面 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系相关规定，建立健全并有效实施内部控制、评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告，是公司董事会的核心责任。审计委员 会负责对董事会建立和实施内部控制工作进行监督，管理层承担组织领导企业内 部控制日常运行的职责。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证，本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司遵循风险导向原则，确定纳入评价范围的主体、业务事项与高风险领域。 评价范围覆盖公司本部、全部全资及控股子公司，全面囊括公司及子公司经营管 理全流程，主要涉及公司治理、组织架构、发展战略、审计监督 ...

经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货等， 经公司董事长审批通过，2025 年全年累计计提资产减值准备 11,535,114.45 元， 具体如下： 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-018 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价值， 按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在 2025 年度末对各项 资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金 额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 单位：元 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2025 | 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | 6,109 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2026-009 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2025 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年年度报告已于 2026 年 3 月 31 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请 投资者注意查阅。 特此公告。 2026 年 3 月 31 日 1 ...