宜通世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 宜通世纪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法 行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、证券交易所业务规则以及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"），特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事高级管理人员的市场禁入措施，期 限尚未届满； （三） 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期 限尚未届满； 第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事 会负责。董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘 ...

宜通世纪科技股份有限公司 内部审计制度 第六条 审计部应保持独立性，不得置于财务部门的领导之下或者与财务部 门合署办公。 第七条 审计部履行职责所必需的经费，列入公司预算，并由公司予以保证。 宜通世纪科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部审计工 作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、完善公司治理结构、促进公 司目标实现等方面的作用，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《审计署关于内部审计工作的规定》等相关 法律、法规、规范性文件及公司各项规章制度，结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度主要明确了内部审计和内部控制的概念、内部审计机构和人 员、内部审计机构的职责及权限、内部审计工作程序、内部审计档案管理、信息 披露、奖励和惩罚等规范，是公司开展内部审计管理工作的标准。 第三条 本制度所称内部审计，是指对本公司财务收支、经济活动、内部控 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工 作制度。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员范围内由董事会 选举产生。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由 公司董事会指定 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 宜通世纪科技股份有限公司 第二条 本制度所述的接待工作，是指公司通过接受投资者、媒体、证券机构 的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、 新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范宜通世纪科技股份有限 公司(以下简称"公司")对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提高公司 投资者关系管理水平，促进公司诚信自律、规范运作，根据中国证券监督管理委员 会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东 的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 （二） 向董事会提议召开临时股东会； （三） 提议召开董事会会议。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同意后， 提交董 ...

宜通世纪科技股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年度 占用累计发生 | 2025年半年度 占用资金的 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额(不含利息) | 利息(如有) | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | 其他关联方及附属企业 | | | | - | - | - | - | - | | | 小 计 | — | ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-027 宜通世纪科技股份有限公司 经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名童文伟先生、黄革珍女士为 公司第六届董事会非独立董事候选人；提名武刚先生、曾建光先生为公司第六届 董事会独立董事候选人（其中曾建光先生为会计专业人士）。各董事候选人的简 历附后。 经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事 候选人均未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，均 不属于失信被执行人；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公 司章程》的规定。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超 过公司董事总数的二分之一；其中独立董事侯选人人数 2 人，比例未低于董事会 人员总数的三分之一；独立董事兼任境内上市公司均未超过三家，也不存在连任 1 证券代码：300310 证券 ...

关于 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-026 宜通世纪科技股份有限公司 1 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要已于 2025 年 8 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年 8 月 16 日 董 事 会 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-028 宜通世纪科技股份有限公司 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通 合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙 区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 73 人。 2024 年度，司农会计师事务所收入总额为人民币 12,253.49 万元，其中审 计业务收入为 10,500.08 万元、证券业务收入为 6,619.61 万元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人宜通世纪科技股份有限公司董事会现就提名曾建光先生为宜通世 纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意出任宜通世纪科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详 ...