关于收到《民事裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示: 1. 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省广州市中级人民 法院关于原告陈*益等 10 名自然人投资者与公司证券虚假陈述责任纠纷议案的民事 裁定书。 2. 上市公司所处的当事人地位：被告 3. 涉案的金额：人民币 977,900.20 元 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-022 4. 对上市公司损益产生的影响：本公告所述的诉讼案件民事裁定结果，可以在 规定期限内申请复议，案件执行结果尚存在不确定性，目前暂无法判断对公司本期 或期后利润的影响。 宜通世纪科技股份有限公司 公司于 2024 年 5月 29日收到广东省广州市中级人民法院送达的《民事裁定书》 等有关材料，涉及 10 名自然人投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司提起民 事诉讼，诉讼金额共计人民币 977,900.20 元。广东省广州市中级人民法院认为本案 符合适用普通代表人诉讼程序的情形。现将诉讼事项的相关情况公告如下： 二、本次诉讼的基本情况 ...

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出。本次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以通讯表决结合现场表决的方式召开，其中董事孙建军先生、独 立董事武刚先生、独立董事许丽华女士以通讯表决方式参会。本次会议应参加表 决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议有 效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-021 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 17 日 1 经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过《关于控股孙公司衡睿科技不再纳入合并报表范围的议案》 经审议，董事会认为：衡睿科技自其董事会改组完 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-020 宜通世纪科技股份有限公司 关于控股孙公司衡睿科技不再纳入合并报表范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、衡睿科技不再纳入公司合并报表范围的说明 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"或"公司"）控股孙公 司广东宜通衡睿科技有限公司（以下简称"衡睿科技"）于 2020 年 3 月由宜通 世纪（广东）产业投资有限公司（以下简称"宜通产投"）、广州道达通投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"道达通投资"）、广州烨谊投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"烨谊投资"）三方共同出资成立，三方持股比例分别为 51%、 26%、23%。 衡睿科技董事会由 5 人组成，其中由宜通世纪委派 3 人。公司通过占有其董 事会多数席位实现对衡睿科技的实际控制。 2020 至 2023 年期间，衡睿科技因业务发展和后续资金的需要，通过股权转 让、增资扩股等方式引入新的投资者，截至目前，衡睿科技的股权结构如下： | 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（万 元） | 持股 ...

宜通世纪科技股份有限公司 募集资金管理办法 宜通世纪科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管措施指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 违反有关法律 ...

广州市天河区珠江新城珠江西路 21 号 粤海金融中心 28 层 邮编：510627 电话：(86-20) 2805-9088 传真：(86-20) 2805-9099 北京市君合（广州）律师事务所 关于宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 致：宜通世纪科技股份有限公司 北京市君合（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受宜通世纪科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席了公司于 2024 年 5 月 13 日 在广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 A 栋 12 楼 1 号会议室召开的 2023 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等中国（为本法律意见之目的，"中国"不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称"法律、 法规"）以及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《宜通世纪 科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"公司股东大会议 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-019 宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （二）会议的出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即：9:15—9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2024 年 5 月 13 日 9:15-15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司章程的要 求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体 ...

宜通世纪科技股份有限公司 股东大会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 股东大会规则》（以下简称"股东大会规则"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通世 纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东大会会议的 其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东大会规则及公司章程的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会 ...

第二章 监事会的构成与职权 第二条 监事会由 3 名监事（其中 1 名为职工代表担任的监事）组成，监事会 设主席一人。 宜通世纪科技股份有限公司 监事会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的运作 规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业 务规则和《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第三条 监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经 理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司证券事务代表 或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第五条 监事会行使下列职权： （一）对董事会 ...

宜通世纪科技股份有限公司章程 宜通世纪科技股份有限公司 章程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 董事会专门委员会 41 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第三节 | 监事会决议 50 | | 第八章 | 财务、会计和审计 50 | | 第一节 | ...