董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜 通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由 5 至 9 名董事组成，设董事长 1 名，董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。董事会设职工代表董事 1 名。独立董事人数不少于全体董 事人数的三分之一，独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 宜通世纪科技股份有限公司 董事会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 ...

宜通世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 宜通世纪科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》（以下简称"股东会规则"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《宜通世纪科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公 司董事、总经理、副总经理及其他高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定 ...

宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《宜 通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定 本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过 将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致 或者可能导致上市公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第四条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第五条 与公司具有下列关系之一的法人或其他组织，为公 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司章程 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数不少于全体董事人数的三分之一，独立董事中至 少 1 名为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-037 宜通世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 1 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即：9:15—9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 4、现场会议召开地点：公司总部（广州市天河区科韵路 16 号信息港 A ...

宜通世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宜通世纪科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会 计师事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所时，提交董事会审议前，应经审计委员会 全体成员过半数同意后，再经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》等法律法规 ...

宜通世纪科技股份有限公司 董事会 证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-036 宜通世纪科技股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的 有关规定，宜通世纪科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会由 5 名 董事组成，其中 1 名为职工董事，由公司职工代表大会选举产生。2025 年 8 月 21 日至 8 月 29 日期间，经公司召开职工代表大会表决通过并经过选举结果公示， 同意选举黄晓宣先生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件）。 黄晓宣先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名非职工代 表董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股 东大会审议通过之日起计算，任期三年。 黄晓宣先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 本次选举不会导致公司董事会中兼任公 ...

宜通世纪科技股份有限公司 对外担保管理制度 宜通世纪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国 民法典》等相关法律，参照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等业务规则及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提 供 ...

宜通世纪科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等业务规则及《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 之规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 宜通世纪科技股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资，但不包括设立或增资全资子公司； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）等财务性投资，不含证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇率和 商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于 ...

宜通世纪科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管措施指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 宜通世纪科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的 其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 募集资金投资境 ...