2024年度董事会工作报告 2024年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好 地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司经营情况 (一) 总体经营情况 2024年，公司实现营业收入250,234.92万元，较上年同期266,022.68万元减少 15,787.76万元，同比减少5.93%。公司实现毛利额22,269.44 万元，较上年同期 25,770.75 万元减少3,501.31 万元，同比减少13.59%；实现毛利率为8.90%，较上年同 期9.69%下降了0.79个百分点。 公司实现利润总额-2,660.99万元，较上年同期4,876.46万元减少7,537.45万元， 同比减少154.57%；实现归属于上市公司股东净利润- ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宜通世纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-008 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 1 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的创业板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2025]24007530032 号 目 录 序号 内容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1 1-2 专项说明 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 2 3 关联资金往来情况汇总表 关于宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字|2025|24007530032 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公 司(以下简称宜通世纪)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并出具了审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,宜通世纪管理层编制了后附的宜 通世纪科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-011 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为公允反映宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）各类资产的价 值，按照《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，公司在 2024 年度末对 各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收 回金额或可变现净值低于其账面价值时，计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，公司本报告期末有迹象发生减值的资产有应收款项、存货等， 经公司董事长审批通过，2024 年全年累计计提资产减值准备 61,644,920.83 元， 具体如下： 单位：元 | 项目 | 计提资产减值金额 | 占 2024 年归属于上市公司 | | --- | --- | --- | | | （负数表示冲回） | 股东净利润的比例 | | 应收款项坏账准备 | 19,775,151.78 | ...

宜通世纪科技股份有限公司 注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房； 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 346 人，合伙人 32 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 暨履行监督职责情况的报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度以及 《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勒勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024年年审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务 所"） 成立日期： 2020 年 11 月 25 日。 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）； 人，注册会计师 148 人，签署过证券服务业 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有 关法律、法规规定，从保护公司及股东的利益出发，认真履行监督职责，在维护 公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。 现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》的规定，全体监事对提交监事会的议案进行了认真审议，具 体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《2023年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 2、《2023年度财务决算报告》 | | | | | | | | | 3、《2023年度报告及其摘要》 | | 第五届监事会 第六次（2023 | 2024 | 年 | 4 | 月 | 19 | 日 | 4、《2023年度利润分 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并 的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合并的现金流量 表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经广东司农会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况 报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,502,349,246.31 | 2,660,226,790.56 | -5.93% | 2,591,599,601.00 | | 营业成本（元） | 2,279,654,828.38 | 2,402,519,303.49 | -5.11% | 2,318,547,177.42 | | 营业利润（元） | -10,875,813.92 | 53,310,887.26 | -120.40% | 20,283,3 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 4 月 22 日（星 期二）召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第 十一次（2024 年度）会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-007 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宜通世纪科技股份有限公司 第五届监事会第九次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次（2024 年 度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。 本次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事 会主席钟富标先生主持。 经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年 ...