2024年度董事会工作报告 2024年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好 地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下： 一、 2024 年度公司经营情况 (一) 总体经营情况 2024年，公司实现营业收入250,234.92万元，较上年同期266,022.68万元减少 15,787.76万元，同比减少5.93%。公司实现毛利额22,269.44 万元，较上年同期 25,770.75 万元减少3,501.31 万元，同比减少13.59%；实现毛利率为8.90%，较上年同 期9.69%下降了0.79个百分点。 公司实现利润总额-2,660.99万元，较上年同期4,876.46万元减少7,537.45万元， 同比减少154.57%；实现归属于上市公司股东净利润- ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宜通世纪科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-013 宜通世纪科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 为满足公司控股子公司广东众益鼎新能源技术有限公司（以下简称"众益鼎"） 日常生产经营和业务发展的需要，公司拟为众益鼎及其下属项目公司向银行或其 他金融机构申请项目贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 8,000 万元。 （前述事项以下简称"本次担保事项"）。众益鼎及其少数股东叶文彬未对本次担 保事项提供反担保以及同比例担保。众益鼎是公司合并报表范围内的控股子公司， 公司对其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效 的监督和管理，公司为其担保的风险处于可控范围之内。 上述担保的期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，最终的担 保金额和期限以担保方和金融机构实际签署的担保协议为准，提请公司董事会授 权法定代表人签署上述担保相关的合同及法律文件。在上述已审议担保总额度范 围内，授权公司法定代表人可根据实际情况在担保额度范围内适度调整。 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日母公司及合并 的资产负债表、2024 年度母公司及合并的利润表、2024 年度母公司及合并的现金流量 表、2024 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经广东司农会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况 报告如下： | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,502,349,246.31 | 2,660,226,790.56 | -5.93% | 2,591,599,601.00 | | 营业成本（元） | 2,279,654,828.38 | 2,402,519,303.49 | -5.11% | 2,318,547,177.42 | | 营业利润（元） | -10,875,813.92 | 53,310,887.26 | -120.40% | 20,283,3 ...

审计报告正文 司农审字[2025]24007530021 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"宜通世纪"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 宜通世纪科技股份有限公司 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 28 日 | | 审计机构名称 | 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） | | 注册会计师姓名 | 俞健业、周俊民 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宜通世纪 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任 ...

宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2025]24007530032 号 目 录 序号 内容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1 1-2 专项说明 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 2 3 关联资金往来情况汇总表 关于宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字|2025|24007530032 号 宜通世纪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公 司(以下简称宜通世纪)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并出具了审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理》的规定,宜通世纪管理层编制了后附的宜 通世纪科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-010 宜通世纪科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告及其摘要将 于 2025 年 4 月 1 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2025 年 04 月 01 日 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理钟飞鹏先生，公司董事、 副总经理、财务总监黄革珍女士，副总经理、董事会秘书徐锡彬先生，独立董事 许丽华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2024 年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2025 年 4 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-008 宜通世纪科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 1 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的创业板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 日 1 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 宜通世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、 规章制度的规定，就公司在任独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生、黄 德汉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事许丽华女士、武刚先生、曾建光先生、黄德汉先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 特此报告 宜通世纪科技股份有限公司 董事会 2025年3月28日 宜通世纪科技股份有限公司 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2025-012 宜通世纪科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 4 月 22 日（星 期二）召开 2024 年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、召集人：公司董事会。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第 十一次（2024 年度）会议同意召开此次股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 ...