证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-037 珈伟新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"珈伟新能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，并于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度 担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在 2024 年度为全资、控股子公 司提供合计不超过人民币 160,000 万元的担保额度，其中公司向正镶白旗国电光 伏发电有限公司（以下简称"正镶白旗"）预计提供担保额度不超过 2,850 万元人 民币，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-027）。 二、担保进展情况 为进一步提升企业下一阶段主营 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-036 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次归属日：2024年6月3日 首次授予部分归属股票数量：271.8375万股 预留授予部分归属股票数量：23.10万股 首次授予部分归属人数：114人。本激励计划首次授予部分第二个归属期符 合归属条件的119名激励对象，在实际办理归属过程中，其中有5名激励对象因个 人原因全额放弃归属，因此本次实际归属人数调整为114人。 预留授予部分归属人数：45人。本激励计划预留授予部分第一个归属期符 合归属条件的46名激励对象，在实际办理归属过程中，其中有1名激励对象因个 人原因全额放弃归属，1名激励对象因个人原因部分金额放弃归属，因此本次实 际归属人数调整为45人。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日分别召开第 五届董事会第二十三次会议和第五届监 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 （四）公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《珈伟新能源股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以 下简称"《股东大会通知》"）； 关于珈伟新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20240160-00001 号 致：珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、郑珠玲律师（以 下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-033 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 珈伟新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人丁孔 贤及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳及其一致行动人奇 盛控股有限公司和丁蓓及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋企业管理有限 责任公司（以下简称"阜阳泉赋"）于2022年1月17日签署的《纾困投资协议》 《表决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补充协议》《表 决权委托协议之补充协议》约定，原实际控制人及其一致行动人持有的全部公 司股份所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以 及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给阜阳泉赋行使。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）15:00。 1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。 4 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-032 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 15 日 张斌先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，张斌先生的 辞任申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定尽快完成董事补选 等相关工作。张斌先生的辞任事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理运 作。 张斌先生作为公司第五届董事会非独立董事的原定任期为 2022 年 6 月 24 日 至 2025 年 6 月 23 日。截至本公告披露日，张斌先生及其关联人未持有公司股 份，其在任职公司董事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司董事会对张斌先生任职期间对公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公司董事张 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-031 珈伟新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个 行权期的数量为627.6255万份，涉及激励对象124人。 2、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第二个 行权期的数量为8.5842万份，涉及激励对象6人。其中，5名激励对象因个人原因 离职、1名激励对象因个人层面考核为待改进仅可行权60%的股票期权。 3、注销2022年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的部分股票期权 53.40万份，涉及因个人原因离职的激励对象14人。 4、公司已于2024年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了本次股票期权的注销登记手续。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于注销部分已授予尚未行权股票期权 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-030 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 26 日对外披露。为便于广大投资者更深入、 全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度网 上业绩说明会，具体情况如下： 一、 召开时间及召开方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 召开方式：本次网上业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行，投资 者可登录中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/）参与本次年度网上业 绩说明会。 二、出席人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：董事长郭砚君先生，副董事长、总 裁李雳先生，独立董事黄惠红女士，副总裁、董事会秘书宋天玺先生，副总裁、 财务总监刘锡金先生。 三、投资者问题征集方式 珈伟新能源股份有限公司 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提 ...

修订情况对照表 《珈伟新能源股份有限公司章程》 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日召开的第五 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司业 务发展需要新增部分经营范围、2022年股权激励二类股票首次授予部分归属完成 及自主行权导致股本增加，根据相关法律法规需对《公司章程》中的相关条款做 修改，具体修改内容如下： | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币826,031,310 第六条 | 公司注册资本为人民币827,239,030 | | 元。 | 元。 | | | 第十二条 | 公司的经营宗旨：本着加强经济合 第十二条 | 公司的经营宗旨：本着加强经济合作 | | 作和技术交流的原则，采用先进的科学经营管 | | 和技术交流的原则，采用先进的科学经营管理 | | 理方法，提高市场竞争能力，提高经济效益， | | 方法，提高市场竞争能力，提高经济效益，使 | | 使投资各方获得满意的经济效益。 | | 投资各方获得满意的经济效益。 | | 经依法登记，公司的经营范围：太阳能光 ...

关于珈伟新能源股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 1 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 亚会专审字（202X）第 XXXXXXXX 号 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2 | 2 关于珈伟新能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告 亚会专审字（2024）第 01110015 号 我们接受委托，在审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了专项审 核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的规定，编制和披 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄惠红） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人黄惠红，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任深圳市中企华资产 评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师， 深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、 资产评估师、注册会计师，现任职于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙） 任合伙人。2021 年 1 月至今，担任公司独立董事。 （一）出席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 4 次股东大会，本人除 2022 年年度股东大会因工作 原因请假未列席 ...