本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》，拟注销 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予的部分股票期 权。现将有关事项公告如下： 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-022 珈伟新能源股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权股票期权的公告 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 （二）2022 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-017 一、情况概述 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-238,234.67万元，公司实收股本 82,603.1410万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、导致未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因 受益于新能源行业快速增长的拉动，公司 2023 年整体营业收入规模增长显 著，但海外照明业务增长乏力，盈利能力尚未完全修复，对公司整体盈利能力贡 献不佳。因前几年根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规 定，计提了大额商誉减值，并对存在减值迹象的存货、坏账等计提了减值准备， 导致部分年份亏损金额较大，2023 年公司虽有盈利，但累计未弥补亏损金额仍 然超过实收股本总额三分之一。 三、应对措施 珈伟新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

珈伟新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《珈伟新能源股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度选聘程序，披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-016 珈伟新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为1,591.46万元，未分配利润金额为- 238,234.67万元；母公司报表中2023年的净利润为-4,317.41万元,未分配利润金 额为-140,388.86万元。 2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 公司董事会拟定2023年度不进行利润分配事项符合《公司法》《企业会计准 鉴于公司2023年度财务状况，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。本 事项尚需提交公司2023年年度股 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-029 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月23日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2024年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与 ...

关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-023 珈伟新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"、"珈伟新能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）为子公司开展银行贷款业务提供担保 为进一步提升企业下一阶段主营业务发展的资金需求，盘活存量资产，优化 长短期负债结构，公司全资子公司河南珈安新能源科技有限公司（以下简称"河 南珈安"）拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称"浦发郑州 分行"）申请 3,000 万元固定资产贷款额度（以下均指人民币元），贷款期限为 10 年，河南珈安以其名下项目电费收费权、设备向浦发郑州分行提供质押和抵 押担保。同时，公司拟为上述贷款业务提供连带责任保证担保，担保债权之最高 融资金额合计为人民币 3,300 万元。 （二）为子公司开展融资租赁业务提供担保 公司全资子 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规 的要求，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营活动、 规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情 况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共计召开 14 次会议，会议的组织、召开及表决均合法、 独立、透明。监事会 3 名成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真 审议，鉴于各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。各次会议审议情况如下： | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/3 | 第五届监事会 第六次会议 | 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议案》 | | | | 2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》 | | 2023/2/21 | | 1.《关 ...

公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-013 特别提示： 珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日披露 《关于公司持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023- 141）中的股东减持计划期限已届满，质权人国元证券股份有限公司（以下简称 "国元证券"）、渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）、国新证 券股份有限公司（原为华融证券股份有限公司，以下简称"国新证券"）与天 风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）拟继续依据法院出具的相关文 件行使处置权，拟通过集中竞价交易方式减持股东振发能源集团有限公司（以 下简称"振发能源"）持有的公司股票不超过 8,272,390 股（不超过公司股份 总数的 1%）。 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 及后续被动减持计划预披露的公告 一、股东减持计划期限届满及实施情况 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于公司申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）因经营和业务发展需要，拟 向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"）申请综合授信额度 20,000 万元人民币，由公司子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供连带责任 保证担保；拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元的综合授信额 度，授信用途包括短期流动资金贷款、电子商业汇票、银行承兑和国内信用证开 立等。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为上市公司提供担保， 上述担保事项将在签署担保协议前由相关子公司履行内部程序审议，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-012 二、被担保方基本情况 1、公司名称：珈伟新能源股份有限公司 2、成立日期：1993 年 7 月 17 日 3、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-011 珈伟新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东被动减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、本次减持计划的主要内容 1、股东名称：上海储阳光伏电力有限公司 2、减持原因：因存在股票质押违约，浙金信托拟对储阳光伏质押的股票进 行处置。 3、股份来源：非公开发行的股份。 4、拟减持数量和比例：减持股份不超过 24,817,170 股，减持比例不超过公 截止 2024 年 4 月 18 日，持有珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 55,685,696 股（占本公司总股本比例 6.73%）的股东上海储阳光伏电力有 限公司（以下简称"上海储阳"）因股票质押违约拟被处置，质权人浙商金汇信 托股份有限公司（以下简称"浙商金汇信托"）将强制减持其持有公司的股份， 计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持股份不超过 24,817,170 股，减持比 例不超过公司股份总数的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持的不超过 8,272,390 股 ...