证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-029 珈伟新能源股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十七次会 议于2025年6月12日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年6月16日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监 事3人，本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名刘大宝 先生和黄小清女士为第六届监事会非职工代表监 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-032 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年7月3日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年7月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月3日9:15- 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络 投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-031 珈伟新能源股份有限公司 关于第六届董事会董事、监事及高级管理人员 （一）非独立董事 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开第五 届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于第 六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第六届监事会监事 薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平， 制定了第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本工资、绩效工资和绩效奖 金等，不另外领取董事津贴。 （二）独立董事 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 扶 桑 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ? 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ? 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 扶 桑 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄惠红 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是□ 否 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 黄惠红 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 珈伟新能源股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈曙光 ，作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 奇盛控股有限公司 提名为珈伟新能源股份有限 公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 ☑ 是□ 否 如否，请详 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-031 珈伟新能源股份有限公司 公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事、高级管理人员薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直 至新的薪酬方案通过后自动失效。 关于第六届董事会董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月16日召开第五 届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于第 六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于第六届监事会监事 薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，本议案尚需提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。 根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况和行业薪酬水平， 制定了第六届董事会董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 三、薪酬标准 （一）非独立董事 1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按照公司相关薪 酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 奇盛控股有限公司 现就提名 陈曙光 为珈伟新能源股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为珈伟新能源股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过珈伟新能源股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...