深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性 股票的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件 | | | | | 成就的情况 | | | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | | | 13 | | 五、备查文件及备查地点 | | | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 珈伟新能、公司 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限 ...

亚会审字（2024）第 01110039 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 珈伟新能源股份有限公司 审计报告 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-146 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110039 号 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珈 伟新能公司 2023 年 1 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-020 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次 授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个行权期股票期权可行权数量：619.0513万份 2、预留授予部分第一个行权期股票期权可行权数量：81.30万份 3、行权价格：6.90元/股，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权 价格进行相应的调整。 4、行权模式：自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 6、本次可申请的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈曙光） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人陈曙光，本科学历，教授；自 1985 年入职阜阳师范大学以来历任助教、 讲师、副教授、教授。现任职于阜阳市智慧城市研究院。2022 年 6 月至今，担任 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2023 年度履职情况述职如下： 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 ...

珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事任职经历、签署的相关自查文件及在公司的履职情况，董 事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、 父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及 其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存 在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会根据上述规定并结合独立董事提交的《独立董事关于独立性的自查报告 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-028 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于2024年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于 2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人， 实际出席董事7人。董事郭砚君、张斌、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反 映了公司董事会 2023 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交 了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-021 珈伟新能源股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 （二）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 （三）2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 19 日，公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次股票期权注销情况 | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件 | | | | | 成就的情况 | | | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | | | 13 | | 五、备查文件及备查地点 | | | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权首次授予部分第二个行权期、预留授予 部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期 权的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 珈伟新能、公司 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限 | ...

名单的核查意见 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《业务办理》"）和《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、第二个行权期以及预留授予部分第一个归属期、第 一个行权期名单进行了核查，发表核查意见如下： 珈伟新能源股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期、第二个行权期以及预留授予部分第一个归属期、第一个行权期 珈伟新能源股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 一、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 除19名激励对象因个人原因离职 ...

珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号:2024-014 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会 议于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共 3 人，实 际出席监事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议审议了本次会议的议案， 并以书面投票表决方式审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2023年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确 地反映了公司监事会2023年度的工作情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票回避，0 ...