证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-143 珈伟新能源股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）近日收到中 证中小投资者服务中心（以下简称"投资者服务中心"）的《股东质询函》【投 服中心行权函（2023）98 号】（以下简称"《质询函》"），就公司全资子公司 珈伟（上海）光伏电力有限公司（简称"上海珈伟"）拟以人民币 3,200 万元收 购关联方振发新能源科技有限公司（简称"振发新能源"）持有的墨竹工卡振发 电力发展有限公司（简称"墨竹电站"）100%股权表示关注。此外投资者服务中 心还关注到此前公司通过同样的方式收购了淮南振能光伏发电有限公司（简称 "淮南振能"）和沾化正大光伏发电有限公司（简称"正大光伏"）。其函表示： 在上述收购中，公司均采取替标的资产承担大量债务的交易方式进行收购，导致 取得标的资产的成本远高于资产本身价值，请公司结合上述收购对公司的影响， 说明该类交易方式的合理性与必要性，并说明是 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-144 珈伟新能源股份有限公司 关于股东放弃表决权的补充承诺公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 振发能源补充承诺："鉴于珈伟新能拟向特定对象发行股票并上市，本公司 已于 2023 年 4 月 11 日就自愿放弃珈伟新能股份表决权事宜出具了《关于自愿放 弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的承诺函》，本公司现就前述事宜自愿进 一步作出不可撤销的承诺如下: 本公司将对珈伟新能表决权放弃的弃权期限延长至下列日期中的孰早之日 止: 1、珈伟新能本次向特定对象发行股票成功发行，并完成在中国证券登记结 算有限责任公司的股份登记手续。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）持股 5%以上 的股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）于 2023 年 4 月 11 日出 具《关于自愿放弃珈伟新能源股份有限公司股份表决权的承诺函》（以下简称《承 诺函》）。《承诺函》具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日披露《关于股东放 弃表决权暨权益变动的提示性公告》（公告编号： ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-142 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）原实际控制人丁孔 贤及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳及其一致行动人奇盛 控股有限公司和丁蓓及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋企业管理有限责 任公司（以下简称"阜阳泉赋"）于2022年1月17日签署的《纾困投资协议》《表 决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补充协议》《表决权 委托协议之补充协议》约定，原实际控制人及其一致行动人持有的全部公司股份 所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益 权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给阜阳泉赋行使。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）15:00。 珈伟新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加或否决议 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于珈伟新能源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见 德恒 06G20230165-00003 号 致：珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 22 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派唐永生律师、欧阳 婧娴律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-141 珈伟新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告 公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截止 2023 年 12 月 7 日，持有珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"、 "珈伟新能"）股份 69,045,951 股（占本公司总股本比例 8.36%）的大股东振发 能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）由于未能履行股票质押协议约定的 义务，质权人国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"）、渤海证券股份 有限公司（以下简称"渤海证券"）、国新证券股份有限公司（原为华融证券股 份有限公司，以下简称"国新证券"）与天风证券股份有限公司（以下简称"天 风证券"）拟依据法院出具的相关文件行使处置权：拟通过集中竞价交易方式减 持公司股票不超过 8,260,314 股（不超过公司股份总数的 1%）。 公司于近日收到振发能源的告知函，获悉国元证券、渤海证券、国 ...

第一条 为完善公司法人治理结构， 规范公司高级管理人员的产生， 优化董事 会的组成人员结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责。委员会主 要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 同时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查 并提出建议。 第三条 委员会由三名董事组成， 独立董事应当过半数。委员会委员由董事会 提名表决通过。 第四条 委员会设召集人一名，由独立董事担任。由董事会提名表决通过。 委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议， 当委员会召集人不能履行职务 或不履行职责时， 由其指定一名其他委员代行其职权； 委员会召集人既不履行职 责， 也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第五条 委员会委员任期与同届董事会董事的 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-139 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月22日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023年12月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票 的具体时间为：2023年12月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日（现 场会议召开当日）9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代 为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4747020050202303098 | | --- | --- | | 合同编号: | PXAL-C/N2023-A042112 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 鹏信资评报字 2023 第S198号 | | 报告名称: | 珈伟(上海)光伏电力有限公司拟股权收购所涉及的 墨竹工卡振发电力发展有限公司股东全部权益资产 | | | 评估报告 | | 评估结论: | 35,600,000.00元 | | 评估报告日: | 2023年12月01日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | | 签名人员: | 罗辉 (资产评估师) 会员编号:47180044 | | | 罗会兵 (资产评估师) 会员编号:42000063 | | | THE T | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2023 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-136 二、董事会会议审议情况 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 4 日以邮件和微信等方式向全体董事和相关与会人员发出通知， 鉴于本次审议事项紧急，经全体董事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于 2023 年 12 月 5 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共 7 人，实际出席董事 7 人。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 1、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 经董事会审计委员会审议，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具 有从事证券相关业务的资格，具有符合上市公司审计工作要求的专业胜任能力、 投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，参与年审的人员 ...

珈伟新能源股份有限公司 章 程 二 O 二三年十二月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 23 | | 第一节 董事 23 | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 党组织 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 财务会计制度 38 | | 第二节 利润分配 38 | | 第三节 内部审计 41 | | 第四节 会计师事务所的聘任 41 | | 第十章 控股股东及其关联方行为规范 42 | | 第十 ...