珈伟新能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，提高财务信息 披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《珈伟新能源股份有限公司公司章程》等有关规定，结合公司具体情 况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照 本制度选聘程序，披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委 员会"）审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股 东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 选聘会计师事务所条件 第五条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作 开展情况。审计委 ...

关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况监督报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 — —创业板上市公司规范运作》和珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新 能"、"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求， 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对亚太（集 团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太事务所"）2023 年度履职情 况进行监督。具体情况如下： 审计委员会 2023 年年报会议审议通过了公司财务决算报告、内部控制评价 报告、关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和关于审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告等议案并同意提交公司董事会审议。 珈伟新能源股份有限公司 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对亚太事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过 往审计工作情况及其执业质量等方面进行了严格核查： 独立性方面，亚太事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要 费用外任何现金及其他任何形式 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关要求，珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）对亚太（集团） 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太会计所"）2023 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 拟签字注册会计师：于蕾女士和赵青女士 赵青女士，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2015 年 9 月开始在本所执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复 核过上市公司审计报告 7 份。 拟担任项目质量控制复核人：单英明先生，2005 年成为注册会计师，1999 年 起从事审计业务，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上市 公司审计报告 3 份。 1、名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 2 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 5、 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度财务决算报告 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表审计工 作已经完成，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的公司资产负债表及 2023 年度的利润表、现金流量表以及所有者权 益变动表和财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现 公司根据此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、 主要财务数据 注：本报告中财务数据均为合并报表数据。 二、公司财务状况 1、 主要资产构成情况 | 项目 | 2023 | 年末 | 2022 年末 | 变动幅度 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 18,219.07 | | 44,109.43 | -58.70% | 主要是公司经营活动支出和 投资活动支出增加。 | | 应收账款 | 44,224.63 | | 31,133.84 | 42.05% | 主要是公司 EPC 业务产生的 应收账款增加。 | 单位：人民币万元 项 目 2023 年度/2023 年末 20 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-021 珈伟新能源股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 （二）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届监事会第二十六次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 （三）2022 年 3 月 10 日至 2022 年 3 月 19 日，公司 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-017 一、情况概述 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日， 公司合并资产负债表中经审计的未分配利润为-238,234.67万元，公司实收股本 82,603.1410万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》 及《公司章程》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、导致未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的主要原因 受益于新能源行业快速增长的拉动，公司 2023 年整体营业收入规模增长显 著，但海外照明业务增长乏力，盈利能力尚未完全修复，对公司整体盈利能力贡 献不佳。因前几年根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及相关会计政策规 定，计提了大额商誉减值，并对存在减值迹象的存货、坏账等计提了减值准备， 导致部分年份亏损金额较大，2023 年公司虽有盈利，但累计未弥补亏损金额仍 然超过实收股本总额三分之一。 三、应对措施 珈伟新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于注销部分已授予尚未行权股票期权的议案》，拟注销 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予的部分股票期 权。现将有关事项公告如下： 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-022 珈伟新能源股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权股票期权的公告 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 （二）2022 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珈伟新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而 改 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-020 珈伟新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次 授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第二个行权期股票期权可行权数量：619.0513万份 2、预留授予部分第一个行权期股票期权可行权数量：81.30万份 3、行权价格：6.90元/股，股票期权行权前，公司有资本公积转增股本、派 送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项的，应对股票期权的行权 价格进行相应的调整。 4、行权模式：自主行权模式。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 6、本次可申请的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性 ...

亚会审字（2024）第 01110039 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十四日 珈伟新能源股份有限公司 审计报告 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-146 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110039 号 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了珈伟新能源股份有限公司（以下简称"珈伟新能公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了珈 伟新能公司 2023 年 1 ...