报告期内，公司召开了 16 次董事会。召开会议的召集和召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司及时履行信息披露义务。董事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会第 | 2023/1/3 | 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议 案》 | | 六次会议 | | 2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》 1.《关于全资子公司拟收购淮南振能光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | 第五届董事会第 七次会议 | 2023/2/21 | 联交易的议案》 | | | | 2.《关于全资子公司拟收购沾化正大光伏发电有限公司 100%股权暨关 | | | | 联交易的议案》 | | | | 3.《关于公司和公司股东为沾化正大光伏发电有限公司提供担保暨关联 | | | | 交易的议案》 | | | | 4.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 | | 第五届董事会第 | | 1.《关于公司向华夏银行申请授信并由股东提供担保暨关 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性 股票的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件 | | | | | 成就的情况 | | | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | | | 13 | | 五、备查文件及备查地点 | | | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 珈伟新能、公司 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-016 珈伟新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为1,591.46万元，未分配利润金额为- 238,234.67万元；母公司报表中2023年的净利润为-4,317.41万元,未分配利润金 额为-140,388.86万元。 2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 公司董事会拟定2023年度不进行利润分配事项符合《公司法》《企业会计准 鉴于公司2023年度财务状况，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。本 事项尚需提交公司2023年年度股 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-027 珈伟新能源股份有限公司 2024年度担保额度预计的公告 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"珈伟新能"）于2024 年4 月24 日召开了第五届董事会第二十三次会议和和第五届监事会第二十一次会议， 分别审议通过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会，具体内容如下： 一、担保情况概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及控股子公司拟在 2024 年度为公司 的全资、控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为控股子公司提供担保、公 司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保等。担保方式包括但不限于保 证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。担保种类包括但 不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押 担保等。公司 2024 年度拟新增的担保额度为160,000万元人民币。担保额度有效期 限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。本次担保预计具体情况如下： 单位：万元 | 序 | | | | 被担保方 | 截 至 | 2024 | 本 年 ...

名单的核查意见 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 （以下简称"《业务办理》"）和《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，对公司2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、第二个行权期以及预留授予部分第一个归属期、第 一个行权期名单进行了核查，发表核查意见如下： 珈伟新能源股份有限公司监事会 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期、第二个行权期以及预留授予部分第一个归属期、第一个行权期 珈伟新能源股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 一、关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 除19名激励对象因个人原因离职 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-028 珈伟新能源股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于2024年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于 2024年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人， 实际出席董事7人。董事郭砚君、张斌、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2023 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反 映了公司董事会 2023 年度的工作情况。同时，公司独立董事分别向董事会提交 了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体内容详 ...

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规 的要求，本着对全体股东负责的精神，依法履行职权，对公司生产经营活动、 规范运作情况、财务情况、重大事项及公司董事和高级管理人员履行职责的情 况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会在 2023 年度的主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共计召开 14 次会议，会议的组织、召开及表决均合法、 独立、透明。监事会 3 名成员均亲自出席，并对提交监事会的全部议案进行认真 审议，鉴于各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、 弃权的情况。各次会议审议情况如下： | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/3 | 第五届监事会 第六次会议 | 1.《关于公司向中信银行申请授信并由股东提供担保暨关联交易的议案》 | | | | 2.《关于公司终止参与认购基金份额暨对外投资的议案》 | | 2023/2/21 | | 1.《关 ...

公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-013 特别提示： 珈伟新能源股份有限公司 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日披露 《关于公司持股 5%以上股东被动减持股份的预披露公告》（公告编号：2023- 141）中的股东减持计划期限已届满，质权人国元证券股份有限公司（以下简称 "国元证券"）、渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）、国新证 券股份有限公司（原为华融证券股份有限公司，以下简称"国新证券"）与天 风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"）拟继续依据法院出具的相关文 件行使处置权，拟通过集中竞价交易方式减持股东振发能源集团有限公司（以 下简称"振发能源"）持有的公司股票不超过 8,272,390 股（不超过公司股份 总数的 1%）。 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满 及后续被动减持计划预披露的公告 一、股东减持计划期限届满及实施情况 ...

珈伟新能源股份有限公司 关于公司申请授信并由子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）因经营和业务发展需要，拟 向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称"中信银行"）申请综合授信额度 20,000 万元人民币，由公司子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司提供连带责任 保证担保；拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元的综合授信额 度，授信用途包括短期流动资金贷款、电子商业汇票、银行承兑和国内信用证开 立等。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次担保事项属于公司控股子公司为上市公司提供担保， 上述担保事项将在签署担保协议前由相关子公司履行内部程序审议，无需提交公 司董事会或股东大会审议。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-012 二、被担保方基本情况 1、公司名称：珈伟新能源股份有限公司 2、成立日期：1993 年 7 月 17 日 3、注册地点：深圳市龙岗区坪地街道中心社区环坪路 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-011 珈伟新能源股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东被动减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 二、本次减持计划的主要内容 1、股东名称：上海储阳光伏电力有限公司 2、减持原因：因存在股票质押违约，浙金信托拟对储阳光伏质押的股票进 行处置。 3、股份来源：非公开发行的股份。 4、拟减持数量和比例：减持股份不超过 24,817,170 股，减持比例不超过公 截止 2024 年 4 月 18 日，持有珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股份 55,685,696 股（占本公司总股本比例 6.73%）的股东上海储阳光伏电力有 限公司（以下简称"上海储阳"）因股票质押违约拟被处置，质权人浙商金汇信 托股份有限公司（以下简称"浙商金汇信托"）将强制减持其持有公司的股份， 计划通过集中竞价或大宗交易方式合计减持股份不超过 24,817,170 股，减持比 例不超过公司股份总数的 3%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持的不超过 8,272,390 股 ...