珈伟新能源股份有限公司 （一）出席股东大会的情况 二、年度履职情况 独立董事 2024 年度述职报告 （扶桑） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 2024 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 一、基本情况 | | 应出席 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | 是否连续 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 次数 | 次数 | 次数 | （次） | （反对次 | 次未出席会 | | | （次） | （次） | （次） | | 数）（次） | 议 | | 扶桑 | 8 ...

珈伟新能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄惠红） 本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事， 2024 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董 事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人黄惠红，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任深圳市中企华资产 评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师， 深圳市中锋资产评估有限公司、深圳市永明会计师事务所有限责任公司任合伙人、 资产评估师、注册会计师，现任职于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙） 任合伙人。 报告期内，本人对独立性情况进行了自查，任职符合《上市公司独立董事管 理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。现将 2024 年度 履职情况述职如下： 二 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-019 珈伟新能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开2024年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2025年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投 票的具体时间为：2025年5月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5 月23日（现场会议召开当日）9:15—15:00。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理 人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开， ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-009 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十六次会 议于2025年4月14日以电子邮件的方式向全体监事发出通知，于2025年4月24日以 现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监 事3人。本次会议由公司监事会主席刘大宝先生主持，会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会认真审议了公司《2024 年度监事会工作报告》，认为该报告真实、准 确地反映了公司监事会 2024 年度的工作情况。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公 告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-008 珈伟新能源股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议于 2025年4月14日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025 年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共7人，实际 出席董事7人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决 方式出席。 本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-010 珈伟新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的规定，应当以合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确 定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 -265,933.55 万元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十次会议，以7票同意、0票反 对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》，并同意将本议案 提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于2025年4月2 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3343 | 0.0193 | -1832.12 | 0.1107 | | 每股净资产（元） | 1.93 | 2.25 | -14.22 | 2.22 | | 每股公积金(元) | 4.14 | 4.14 | 0 | 4.13 | | 每股未分配利润(元) | -3.20 | -2.88 | -11.11 | -2.91 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.9 | 8.54 | -42.62 | 5.05 | | 净利润(亿元) | -2.77 | 0.16 | -1831.25 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | -16.03 | 0.86 | -1963.95 | 5.12 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 28809.54万股，累计占流通股比： 34.76%，较上期变化： ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-013 珈伟新能源股份有限公司 关于注销部分已授予尚未行权股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于注 销部分已授予尚未行权股票期权的议案》，拟注销 2022 年股票期权与限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予及预留授予的部分股票期权。 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 （二）2022 年 ...

一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2025-012 珈伟新能源股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开 第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于作 废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》，拟作废 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予的部分限制性股票。现将有 关事项公告如下： （一）2022 年 3 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通 过《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议 案》《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。 （二）2022 年 3 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于珈伟新能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项审核报告 中审亚太审字（2025）003079 号 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、等相关规定，珈伟新能管理层在年 度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，编制和对外报送、披 露并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 珈伟新能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收入扣除事项发表审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对营业收入扣除事项是 否不存在重大错报获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、检查会计记录以及重 新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为提出审核结论提供 了合理的基础。 三、审核意见 我们认为，后附的《珈伟新能源股份有限公司司2 ...