第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《珈伟新能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他 高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，独立董事应当过半数。委员会 委员由董事会提名表决通过。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会提名表决通 过。 召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议,当委员会召集人不能履行职务或不 履行职务时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事 会指定一名委员履行薪酬与考核委员会召集人职责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与考核委 ...

珈伟新能源股份有限公司 2、《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公司100%股权暨 关联交易的议案》 公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟收购墨竹工卡振发电力 发展有限公司100%股权，该项交易符合公司目前的经营状况，有利于解决振发 系欠公司的应收账款问题。此项收购涉及关联交易，遵循了公开、公平、公正 原则，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损 害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。本次关联交易定价公允， 公司第五届董事会第二十一次会议在审议该事项时，关联董事回避表决，会议 表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。 因此，独 立董事一致同意公司本次收购墨竹电站100%股权暨关联交易事项。 独立董事：黄惠红、陈曙光、扶桑 2023 年 12 月 6 日 独立董事关于第五届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为 珈伟新能源股份有限公司（ ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-137 珈伟新能源股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议 于2023年12月4日以电子邮件方式向全体监事发出通知，鉴于本次审议事项紧急， 经全体监事确认豁免会议通知时间要求，一致同意于2023年12月5日以现场表决 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，本 次会议由监事会主席刘大宝先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公 司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独 立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对 公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的连续性，监事会同意续聘 亚太 ...

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2023-138 珈伟新能源股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2023 年度审计机构的议案》，拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太（集团）"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，本事 项尚需提交股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 亚太（集团）自 2020 年开始为公司提供审计服务，在公司以前年度审计工作中 遵照独立、客观、公正的执业准则，出具的各项专业报告能够真实、公允地反映公司 的财务状况和经营成果，独立、客观、公正地完成了公司审计工作。综合考虑该所的 审计质量与服务水平，为保证公司审计工作的连续性与稳健性，经董事会审计委员会 审核，公司拟续聘亚太（集团）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。本 ...

珈伟新能源股份有限公司独立董事工作制度 珈伟新能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布 的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》及国 家有关法律、法规和《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定， 认真履行职责， ...

珈伟新能源股份有限公司 关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限 公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 风险提示： 因本次收购的标的股权存在质押、冻结等情形，需先取得债权相关方的同意， 并配合解除相关权利的限制。又因需与标的债权人沟通的事项较多，各方履行相 关决议的程序和时间较长，可能存在交易进度不可控、交易结果不确定的风险。 一、关联交易概述 1、关联交易背景 公司持股 5%以上股东振发能源集团有限公司（以下简称"振发能源"）是 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）子公司江苏华源新能源科技有限 公司（以下简称"江苏华源"）的原控股股东，其主要业务为光伏电站投资和运 营。2015 年，公司通过发行股份和支付现金购买资产的方式 收购了江苏华源 100% 股份，至此振发能源成为公司 5%以上重要股东。江苏华源作为振发能源曾经的 子公司，其主营业务是为光伏电站业主提供 EPC。振发能源及其关联方（以下简 称"振发系"）曾为江苏华源的主要客户，江苏华源为振发系提供了较大体量的 EPC 业务，江苏华源对振发系产生大量应收账款。振 ...

第一条 为强化珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 提高决策效率，实现对公司财务会计工作和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为公司内部及外部财务审计监督和核査工 作的专门机构。 第二条 为保证审计委员会规范、有效的开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《珈伟新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本细则。 第三条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成，审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且其中至少有一 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，由董 事会提名表决通过。 第五条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员 任期届满，可以连选连任。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公 司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。任职期间如有审 计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格，并由董事会 根据本 ...

《珈伟新能源股份有限公司章程》 修订情况对照表 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月5日召开的第五 届董事会第二十一次会议审议通过了《修订公司章程和部分管理制度的议案》， 为进一步提升公司的治理水平，并结合公司实际经营和管理的需要，董事会同意 对《公司章程》进行更新修订。具体修改内容如下： | （一）审计委员会的主要职责包括： | 人士担任。董事会负责制定专门委员会工作规 | | --- | --- | | 1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或 | 程，规范专门委员会的运作。 | | 者更换外部审计机构； | （一）审计委员会 | | 2、监督及评估内部审计工作，负责内部审 | 公司董事会审计委员会负责审核公司财 | | 计与外部审计的协调； | 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 | | 3、审核公司的财务信息及其披露； | 和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体 | | 4、监督及评估公司的内部控制； | 成员过半数同意后，提交董事会审议： | | 5、负责法律法规、公司章程和董事会授权 | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财 | | 的其他事项。 | 务信息、内部控制评 ...

珈伟新能源股份有限公司董事会议事规则 珈伟新能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规珈伟新能源股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》《上市公司治理准则》及《珈伟新能源股份有限公司章程》等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董事会秘书指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有 关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董 事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第三条 董事会会议的种类 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会 ...

第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议意见 珈伟新能源股份有限公司 公司全资子公司珈伟（上海）光伏电力有限公司拟以 3,200 万元的价格收购 墨竹工卡振发电力发展有限公司 100%的股权暨关联交易事项，遵循了公开、公 平、公正原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股 东的利益的情形；符合公司目前的经营状况，有利于解决振发系欠公司的应收账 款问题。因此，我们一致同意本议案，并同意将本议案提交第五届董事会第二十 一次会议审议。 独立董事：黄惠红、陈曙光、扶桑 2023 年 12 月 6 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的规定， 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日发出会议通知 及议案资料，于2023年12月4日召开了第五届董事会独立董事专门会议2023年第 一次会议。经审阅相关会议资料，基于客观、独立判断的立场，独立董事对公 司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表意见 如下： 《关于全资子公司拟收购墨竹工卡振发电力发展有限公 ...