根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 国信证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国 信证券"或"保荐人"）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"麦捷科技"）2021 年向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构， 对《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下 简称"评价报告"）发表核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人 员交谈，查阅了公司董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、年度内 部控制评价报告、监事会报告以及公司各项业务和管理规章制度，从公司 ...

各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本人黄森，1989 年生，硕士，中国籍，无永久境外居留权。曾任北京当升材 料科技股份有限公司研发工程师，中国电子元件行业协会秘书长助理、科技委秘 书长。现任中国电子元件行业协会秘书长，湖南艾华集团股份有限公司独立董事， 常州祥明智能动力股份有限公司独立董事。2020 年 2 月起担任公司独立董事。 经认真自查，报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法律法规及 公司制 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-038 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年度股 东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智 慧园 T3 栋 9 楼会议室 二、会议审议事项 | 提案编码 | ...

（2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-112 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10012 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZL10012 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 审计报告及财务报表 一、 审计意见 我们审计了深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称麦捷 科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴德军） 各位股东及股东代表： 2023 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立 董事职责，勤勉尽责、积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人吴德军，1972 年生，会计学博士，中国籍，无永久境外居留权。2005 年 起在中南财经政法大学会计学院工作，现任中南财经政法大学会计学院教授、博 士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任，广东绿通新 能源电动车科技股份有限公司独立董事、本贸科技股份有限公司独立董事，恒翼 生物医药（上海）股份有限公司独立董事、湖北福星科技股份有限公司独立董事。 2021 年 10 月起担任公司 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-036 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2024年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保额度预计情况 单位：万元 | | | | 被担保方 | | | 担保额度占 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 | 担保方 | 最近一期 | 截至目前 | 本次新增 | 上市公司最 | 关联 | | | 方 | 持股比例 | 资产负债 | 担保余额 | 担保额度 | 近一期净资 | 担保 | | | | | 率 | | | 产比例 | | | 麦捷 | 星源 | 100% | 55.64% | 76,000 | 100,000 | 23.92% | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 科技 | 电子 | | | | | | | 三、被担保人基本情况 深圳市麦捷微电子科技股 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对股东负责 的原则，恪尽职守、勤勉尽责，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益 不受侵犯。董事会切实履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会的决策内容， 不断规范公司法人治理结构，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司的规 范运作和可持续发展。现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年对公司来说处处充满了挑战、也处处蕴含着机遇。起初人们对国内 经济历经三年艰难调整后的复苏普遍持积极乐观态度，但随着各项社会活动重新 开放，居民消费意愿和购买力仍受通货膨胀与去库存的惯性影响，复苏进程不及 预期，该状况一直持续到 Q3 各手机厂商接连发布新机，由消费市场传导至整个 需求端景气度复苏。行业虽有恢复，但对公司来说挑战依旧存 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-037 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于公司及下属子公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司""麦捷科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司及下属子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及子公司业务发展及日常经营需要，2024 年度预计公司将与关联 方深圳特发东智科技有限公司（以下简称"特发东智"）、与关联方深圳市怡亚通 供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"），公司全资子公司星源电子科技（深 圳）有限公司（以下简称"星源电子"）与关联方特发东智，公司控股子公司成 都金之川电子有限公司(以下简称"金之川")与关联方宜宾益邦科技有限责任公 司（以下简称"益邦科技"），共发生日常关联交易不超过 3,050 万元。 公司于 2024 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10178 号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 1-2 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | | 1-4 | | | | 年度募集资金使用情况对照表 附表：2023 | | | 1-2 | | 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZL10178号 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司全体股东： 四、鉴证结论 我们接受委托，对后附的深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 （以下简称麦捷科技）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称募集资金专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 麦捷科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

1、基本信息 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-032 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日召开第五届董事会第三十八次会议、2023 年 4 月 21 日召开 2022 年度股东大 会，审议通过了《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 为支持公司全资子公司星源电子科技（深圳）有限公司（以下简称"星源电子"） 的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，同意公司为星源电 子向银行申请 12 亿元的综合授信额度提供担保,担保总额合计不超过 12 亿元人 民币，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行深圳分 ...