华安证券股份有限公司 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 2 日，麦捷科技向中国证监会提交了本次交易的注册申请；2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871 号），注册批复自下发 之日起 12 个月有效。 鉴于上市公司尚未完成本次交易的相关事宜，为保证本次交易后续工作的延续性和 有效性，确保本次交易的顺利推进，上市公司分别于 2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有 1 效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》，同意将本次交易的决议有效期自 原有效期届满之日起延长 12 个月，延长至 2025 年 12 月 11 日。除延长上述有效期外， 本次交易的其他事项保持不变。 二、独立财务顾问核查意见 延长发行股 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F,24A/F.,25A/F.,26A/F.,CTSTower,No.4011,ShenNanRoad,ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068,83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2025 年 1 月 广东华商律师事务所 关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 致：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规、规范性文件 ...

特别提示： 1、深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 限制性股票数量共计 2,140,680 股，占回购前公司总股本的 0.25%，涉及激励对 象 260 人。 2、本次回购已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履行 的审批程序 证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-001 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2021 年 9 月 14 日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于< 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激 励相关事宜的议案》。同日，公司第五届监事会第十五次会议 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-098 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 三、募集资金置换情况、变更和实际使用情况 关于部分募投项目增加实施地点并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"） 于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》。公司结合目前募 集资金投资项目的实际进展情况，决定增加麦捷科技智慧园二期和麦捷科技龙田 分公司作为公司2021年度向特定对象发行股票募投项目中的"研发中心建设项目" 的实施地点，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日,实施 主体不变。 公司本次部分募投项目增加实施地点及延期不涉及募集资金用途变更，在董 事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-099 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦捷科技"） 于2024年12月30日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。现将有关情况公告如下： 根据公司发展战略，公司拟将2021年度向特定对象发行股票募投项目中的 "射频滤波器扩产项目"整体变更为"射频滤波器及高端电感扩产项目"，并对 该项目达到预定可使用状态日期进行调整，延期至2026年12月31日,同时增加麦 捷科技智慧园二期和和麦捷科技龙田分公司作为该项目的实施地点，实施主体不 变。 本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]821号），并经 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-100 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 股东大会决议及授权有效期的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关 于本次交易的相关议案。根据上述会议决议，公司本次交易股东大会的决议有效 期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的有效期为 2023 年第二次临时 股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月（即 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日），如果公司已于该有效期内取得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对本次交易的注册同意文件，则该有效期自动延长至本次交易 完成日。 2024 年 12 月 2 日，公司向中国证监会提交了本次交易的注册申请；2024 年 12 月 19 日，中国证监会出具了《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-097 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十九次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以视频方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由叶操 女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加麦捷科技智慧园 二期和麦捷科技龙田分公司作为"研发中心建设项目"的实施地点，并将该项目 达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日,实施主体不变。本议案的具 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-102 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议决议，审议通过了《关于提请召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 7、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智 慧园 T3 栋 9 楼会议室 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所（以下 ...

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2024-096 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二十次会议通知于 2024 年 12 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李承 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点并延期的议案》 （表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，决定增加麦捷科技智慧 园二期和麦捷科技龙田分公司作为"研发中心建设项目"的实施地点，并将该 项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日,实施主体不变。 本 ...

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 射频滤波器及高端电感扩产项目 可行性研究报告 编制单位：深圳市寰宇信德信息咨询有限公司 2024 年 12 月 | 第一章 | 总 论 | | --- | --- | | 〔 | 项目概述 | | ｜ ( | 项目相关背景………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | | 1、政策利好电子信息产业发展,推进供给侧改革 . | | | 2、 突破技术封锁,实现电子元器件国产化势在必行 . | | | 3、 分立器件向模组化方向发展,同时小型一体成型电感应运而生 . | | | 三、项目必要性. | | | 1、 实现战略目标,公司可持续发展的需要 . | | | 2、 打破国外技术垄断,发展自主核心技术的需要 | | 3、 | 扩大市场份额,满足日益旺盛市场需求 | | | 4、 提升产品竞争力,持续提高品牌影响力和市场占有率 . | | | 四、项目可行性… | | | 1、 国家相关产业发展政策为本项目提供政 ...