江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告（更正后） 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-037 （1）现场召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 2 时 30 分； 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会 通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 26 日召开，决定于 2025 年 9 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第十二次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券 ...

本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。 江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-036 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在中国 证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会 通知的公告》（公告编号：2025-035），经事后审查发现通知中提案 2.00 备注栏为 "——"， 现进行更正。 具体内容如下： 更正前： 二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议的议案为： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 的栏目可 | | --- | --- | --- | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：所有提案 | √ | | | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 | ...

Market Overview - The rubber sector experienced a decline of 2.62% on August 27, with Sanwei Co. leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3800.35, down 1.76%, while the Shenzhen Component Index closed at 12295.07, down 1.43% [1] Individual Stock Performance - Key stocks in the rubber sector showed varied performance, with LianKe Technology closing at 26.09, up 1.12%, while Sanwei Co. closed at 11.86, down 7.34% [1][2] - The trading volume and turnover for notable stocks included: - ZhenAn Technology: 33.40 million shares, turnover of 856 million [1] - Sanwei Co.: 249,700 shares, turnover of 305 million [2] Capital Flow Analysis - The rubber sector saw a net outflow of 292 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 147 million [2] - The capital flow for specific stocks indicated: - ZhenAn Technology had a net inflow of 32.91 million from institutional investors [3] - Sanwei Co. experienced a net outflow of 6.56 million from institutional investors [3]

Financial Performance - The company's total revenue for the first half of 2025 reached 1.765 billion yuan, an increase of 302 million yuan compared to the same period last year, marking a year-on-year growth of 20.66% [1] - The net profit attributable to shareholders was 108 million yuan, up by 31.045 million yuan year-on-year, representing a 40.16% increase [1] - The net cash inflow from operating activities was 220 million yuan, an increase of 153 million yuan year-on-year, reflecting a significant rise of 229.35% [1] Profitability and Efficiency Ratios - The latest asset-liability ratio stands at 33.91%, a decrease of 0.98 percentage points from the previous quarter and a reduction of 1.24 percentage points from the same period last year [3] - The gross profit margin is 18.80%, which is an increase of 1.30 percentage points from the previous quarter and 0.10 percentage points from the same period last year, achieving three consecutive years of growth [3] - The return on equity (ROE) is 4.48%, up by 1.04 percentage points compared to the same period last year [3] - The diluted earnings per share (EPS) is 0.18 yuan, an increase of 0.05 yuan year-on-year, also achieving three consecutive years of growth with a year-on-year increase of 40.12% [3] - The total asset turnover ratio is 0.47 times, an increase of 0.06 times year-on-year, reflecting a growth of 13.54% [3] - The inventory turnover ratio is 2.51 times, up by 0.11 times year-on-year, representing a 4.54% increase [3] Shareholder Information - The number of shareholders is 25,700, with the top ten shareholders holding 251 million shares, accounting for 41.71% of the total share capital [4]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.765 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 20.66% [1] - The net profit attributable to shareholders was 108 million yuan, showing a year-on-year increase of 40.16% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was also 108 million yuan, with a year-on-year growth of 41.90% [1] - The basic earnings per share stood at 0.1802 yuan [1]

Core Viewpoint - Haida Co., Ltd. reported a significant increase in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong financial performance and growth potential [1] Financial Performance - The company's operating revenue reached 1.765 billion yuan, representing a year-on-year growth of 20.66% [1] - The net profit attributable to shareholders was 108 million yuan, showing a year-on-year increase of 40.16% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was also 108 million yuan, with a year-on-year growth of 41.90% [1] - Basic earnings per share stood at 0.1802 yuan [1]

Core Viewpoint - Haida Co., Ltd. (300320) announced the nomination of Qian Jiacheng as a non-independent director of the company [1] Group 1 - The announcement was made on the evening of August 26 [1]

江阴海达橡塑股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范江阴海达橡塑股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，以及《江阴 海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股 东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称实际控制人是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够 实际支配公司行为的人。 第二章 一般原则 第四条 公司控股股东和实际控制人应当遵守法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、深圳证券交易所（以下简称"深 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规 及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理，提高公司投资决策的合理性和科学性，规 避投资风险，强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标， 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 江阴海达橡塑股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司是指公 司持有其超过 50%的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过 协议或其他安排能够实际控制的公司或其他主体。 第二章 对外投资的原则 第三条 投资决策管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保决策 科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。 第四条 公司应当根据投资目标和规划，合理安排资金投放结构，科学确定 投资项目，拟订投资方案，重点关注投资项目的收益和风险。公司选择投资项目 应当突出主业，谨慎从事股票投资或衍生金融产品等高风险投资。 公司境外投资还应考虑政治、经济、法律、市场等因素的影响。 公司采用并购方式进行投资的，应 ...