江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事刘刚 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘刚，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任 江阴长仪集团总经理办公司助理、国联证券江阴营业部研发部经理、江苏建伟集 团有限公司董事会办公室秘书、诺亚（中国）财富管理中心江阴分公司副总经理、 江苏新暨阳投资集团有限公司副总裁兼投资总监、无锡衍景股权投资企业（有限 合伙）执行事务合伙人、江阴银信投资有限公司总经理，现任江苏云峰科技股份 有限公司监事会主席、神宇通信科技股份公司独立董事、江阴市江胜投资企业（有 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，规范公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据《上市公司治理准则》和《江阴海达橡塑股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司具体情况制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制主要适用于董事或监事的选举，即：在选举 两个以上的董事或监事席位时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与待定 董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董 事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事或监事一般由获得投票数 较多者当选。 第三条 本实施细则所称的"董事"包括独立董事和非独立董事，所称的 "监事"特指由股东代表出任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选 举生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或 者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机 构，可以向公司股东征集其在股东会上的投票权，征集人应在委托权限范围内, 代表股东投票选举董事或监事,详细规定另行制定。 第五条 公司通过累 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事蒋荣状 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江 阴海达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》 的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人蒋荣状，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，中共党员。2012 年 4 月-2015 年 10 月，任中国银行股份有限公司无锡分行客户经理；2015 年 11 月-2018 年 6 月，任浙商银行股份有限公司无锡分行客户经理；2018 年 7 月-2021 年 1 月，历任中南红文化集团股份有限公司融资经理、证券部经理、北京分公司 副总经理；2021 年 1 月至今担任中南红文化集团股份有限公司副总经理、董事 会秘书。2 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范江阴海达橡塑股份有限公司(以下简称"公司")股东大会的 表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东大 会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系 统、互联网投票系统。 如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。 第五条 深圳证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）是为公司提供股 东大会网络投票服务的信息公司。 第三条 公司召开股东大会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东大会网络投票系统，方便股东行使表决权。 股东大会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的， 或根据有关法律法规、规范性文件以及 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事金剑 2024 年度述职报告 2024 年，本人作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《江阴海 达橡塑股份有限公司章程》《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事工作制度》的 规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人金剑，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师。曾任江阴暨阳会计师事务所有限公司项目经理、江阴嘉思特车业 有限公司财务总监；现任江阴天成会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主 任会计师，江阴浩通咨询服务有限公司执行董事、总经理，海澜之家集团股份有 限公司独立董事，2020 年 8 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2690 | 0.2251 | 19.5 | 0.1700 | | 每股净资产（元） | 3.87 | 3.64 | 6.32 | 3.43 | | 每股公积金(元) | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | | 每股未分配利润(元) | 1.97 | 1.77 | 11.3 | 1.59 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 33.06 | 27.35 | 20.88 | 26.3 | | 净利润(亿元) | 1.62 | 1.35 | 20 | 1.03 | | 净资产收益率(%) | 7.16 | 6.37 | 12.4 | 5.10 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14300.75万股，累计占流通股比： 29.44%，较上期变化： -1301.45 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,306,351,933.59, representing a 20.88% increase compared to ¥2,735,132,950.16 in 2023[15] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥161,733,927.24, up 19.53% from ¥135,311,146.32 in the previous year[15] - The basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.2690, a rise of 19.50% from ¥0.2251 in 2023[15] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,854,948,493.98, reflecting a 7.11% growth from ¥3,599,135,609.00 in 2023[15] - The company's cash flow from operating activities showed a decline, with a net cash flow of ¥95,029,106.28, down 41.41% from ¥162,182,482.08 in 2023[15] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.16%, an increase from 6.37% in 2023[15] - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥2,323,791,424.40, up 6.20% from ¥2,188,025,430.00 in 2023[15] Revenue Breakdown - Revenue from rubber and plastic products accounts for 81.31% of total revenue, amounting to CNY 2,688,533,933.30, with a year-on-year growth of 25.10%[51] - Automotive products generated CNY 1,297,298,318.41 in revenue, which is 39.24% of total revenue, reflecting a significant increase of 32.19% year-on-year[51] - Domestic sales contributed CNY 3,041,503,358.37, making up 91.99% of total revenue, with a year-on-year growth of 22.59%[51] - The company reported a decline in other business revenue by 17.93%, totaling CNY 77,842,052.06[51] Product Development and Innovation - The company is actively developing new products in the shipping sector to enhance product differentiation and maintain market share[28] - The company is focusing on R&D for new high-performance polymer materials, enhancing its product structure and market competitiveness[34] - The company has successfully developed a high-performance railway tunnel self-adhesive water stop with CRCC standard compliance, expected to increase sales in the railway sector[63] - The company has developed a new type of metro door sealing system that has improved installation efficiency from 20 minutes to 10 minutes, enhancing market share in the rail sector[63] - The company has introduced an efficient extrusion forming process for precision thin-walled aluminum sunroof guide rail profiles, which is essential for its development in the automotive industry[65] Market Position and Strategy - The automotive sector remains a key area, with the company recognized as a preferred partner for sunroof sealing strips among major suppliers, expanding its presence in the North American market[26] - The company is actively pursuing partnerships with leading electric vehicle manufacturers, ensuring a steady demand for dynamic and static sealing strips[48] - The company aims to leverage the green transition and the "dual carbon" goals to develop new auxiliary materials, enhancing its market position in the energy sector[90] - The company is committed to becoming a leader in the R&D and manufacturing of key rubber and plastic components, targeting high-end equipment and service solutions[91] Supply Chain and Procurement - Rubber raw materials account for 23.33% of total procurement, with average prices of 17.51 and 18.22 yuan for the first and second halves of the year respectively[36] - The company maintains a strong supplier management system, evaluating suppliers annually to ensure quality and supply capabilities[29] - The company has established long-term supply contracts with key suppliers to ensure stability in aluminum ingot and rod supply[30] - The company has implemented measures to manage accounts receivable risks, including performance assessments for sales personnel and regular account reconciliations[95] Environmental and Social Responsibility - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, ensuring effective management and response to potential environmental risks[163] - The company has continuously increased investment in environmental governance and protection, enhancing the efficiency of pollutant treatment facilities and ensuring compliance with environmental regulations[165] - The company actively supports social responsibility initiatives, donating 150,000 yuan annually to local charities since 2007[171] - The company was recognized as a "2024 Green Factory" by the Jiangsu Provincial Department of Industry and Information Technology[168] Corporate Governance and Compliance - The company has a complete and independent personnel management system, with no senior management holding positions in the controlling shareholder's enterprises[110] - The company has established a market value management system and disclosed its valuation enhancement plan[101] - The company has maintained a strong internal control system and financial management practices[133] - The company has not engaged in any form of external guarantees beyond those for subsidiaries, safeguarding financial integrity[170] Future Outlook and Strategic Goals - By 2025, the company plans to enhance its R&D capabilities and collaborate with external resources to seize opportunities in emerging industries like new energy vehicles and renewable energy storage[91] - The company aims to achieve its operational goals for 2025 while actively monitoring and adjusting strategies in response to potential risks[98] - The company plans to strengthen its digital management through the implementation of key digital projects, optimizing SRM and MES systems[92]

证书编号：GR202432000861 江阴海达橡塑股份有限公司关于获得高新技术企业证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-002 江阴海达橡塑股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省科学技术 厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 公司通过了高新技术企业认定。具体情况如下： 董事会 二〇二五年三月十三日 发证时间：2024年11月6日 有效期：三年 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定。根据国家对高 新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（即 2024年、2025年和2026年）将继续享受高新技术企业的企业所得税相关优惠政策， 即按15%的税率缴纳企业所得税。 2024年公司已按15%的税率预提企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司此前 已披露的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标保护通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-003 1 江阴海达橡塑股份有限公司关于取得商标保护通知的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 公司已于2024年3月5日披露了"关于取得商标注册证书的公告"（2024-002）， 公司申请的" "商标获得世界知识产权组织签发的马德里国际商标注 册证书(国际注册号：1728456)，并收到了如下国家的保护通知：比荷卢（比利 时，荷兰，卢森堡）、白俄罗斯、捷克、法国、德国、哈萨克斯坦、蒙古、罗马 尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙。 就上述已注册的马德里国际商标，本次公司收到了马德里指定协定国意大利 和塞浦路斯的保护通知。截至本公告日，公司已注册的" "商标(国际 注册号：1728456)将在比荷卢（比利时，荷兰，卢森堡）、白俄罗斯、捷克、法 国、德国、哈萨克斯坦、蒙古、罗马尼亚、俄罗斯、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西 班牙、意大利、塞浦路斯受到保护。 上述 2 项商标保护通知的取得，不会对公司生产经营产生重大影响，但有 利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生；有利于提高公司 品牌和市 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于获得专利证书的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-004 江阴海达橡塑股份有限公司 关于获得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"海达股份"）于近日 获得国家知识产权局颁发的专利证书共 10 项，为原始取得。该等专利具体情 况如下： | 序号 | 专利名称 | | 专利号 | 专利申请日 | 专利权人 | 专利类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种导槽 C 柱分缝接 | ZL | 202010040607.8 | 2020 年 01 月 15 | 海达股份 | 发明 | | | 角的固定结构及方法 | | | 日 | | | | 2 | 欧式导槽防开裂结构 | ZL | 201910051759.5 | 2019 年 01 月 21 | 海达股份 | 发明 | | | 及方法 | | | 日 | | | | 3 | 一种轨道减振器 | ZL | 202323 ...