江阴海达橡塑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，完善法人治理结构，提高董事会工作效率和科学决策水平， 保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，是公司经营管理的决策机构；维护公司和全 体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展战略和重 大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中：由职工代表担任的董事 1 名、 独立董事 3 名。公司设董事长 1 名。 第四条 董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选 连任。董事可以由总经理、副总经理、财务负责 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江 阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行 为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 上述人员在签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》时，应当由律师见 证，由律师解释该文件的内容，在充分理解后签字盖章，并保证《董事（高级管 理人员）声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等国家法律 法规、规范性文件，以及《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规 则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （一）股东会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东会规则》和 《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （ ...

江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）符合《独立董事管理办法》所要求的独立性； 1/11 （三）具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-032 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》《关 于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。 现将公司董事会、董事会战略委员会选举的具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会近日收到非独立董事吴天翼先生提交的书面辞职报告，吴天翼先生 因个人工作安排申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战 略委员会委员，辞任后仍担任公司副总经理。 二、选举非独立董事的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证公司董事会的正 常运作，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意提名钱佳程（简历详见附件） 为 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-030 江阴海达橡塑股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江 阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司 单位：万元 海达股份 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企 业 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-027 江阴海达橡塑股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《江阴海达橡塑股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要已于2025年8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 1 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-035 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 26 日召开，决定于 2025 年 9 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第十二次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日14时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知于2025年8月16日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴 海达橡塑股份有限公司关于不设监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制 定及修订部分治理制度的公告》（公 ...