江阴海达橡塑股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 （二）符合《独立董事管理办法》所要求的独立性； 1/11 （三）具备上市公司运作的基本知识、熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和 ...

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-032 江阴海达橡塑股份有限公司关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于选举董事并调整董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日召开了第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举钱佳程为公司非独立董事的议案》《关 于调整公司董事会战略委员会委员的议案》。 现将公司董事会、董事会战略委员会选举的具体情况公告如下： 一、董事辞任情况 公司董事会近日收到非独立董事吴天翼先生提交的书面辞职报告，吴天翼先生 因个人工作安排申请辞去公司非独立董事职务，同时不再担任公司第六届董事会战 略委员会委员，辞任后仍担任公司副总经理。 二、选举非独立董事的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江阴海达橡塑 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为保证公司董事会的正 常运作，经公司第六届董事会第十二次会议审议，同意提名钱佳程（简历详见附件） 为 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-030 江阴海达橡塑股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）以及中国证券监督管理委员会 发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，结合公 司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《江 阴海达橡塑股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

编制单位：江阴海达橡塑股份有限公司 单位：万元 海达股份 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企 业 小计 - - - - - 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年度 期末往来资金 余额 往来形成原因 往来性质（经营 性往来、非经营 性往来） 控 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-027 江阴海达橡塑股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 《江阴海达橡塑股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要已于2025年8月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告。 江阴海达橡塑股份有限公司 董事会 二〇二五年八月二十七日 1 ...

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-035 江阴海达橡塑股份有限公司 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规 定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 26 日召开，决定于 2025 年 9 月 11 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体相关事项如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次会议的召开已经由公司第六届董 事会第十二次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规则 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届监事会第十次会议决议 一、监事会会议召开情况 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日14时在公司 四楼会议室以现场方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知于2025年8月16日以 专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席陈敏刚先生主持。会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-034 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 表决结果：3 名赞成，0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提交公司 2025 年第一 次临时股东大会审议。 本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴 海达橡塑股份有限公司关于不设监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、制 定及修订部分治理制度的公告》（公 ...

江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-033 江阴海达橡塑股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决方式逐项审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9名同意，占全体董事总人数的100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案所述内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江阴 海达橡塑股份有限公司2025年半年度报告》及《江阴海达橡塑股份有限公司2025年 半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1 江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月26日下午13时在 公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十二次会议。会议通知于2025 年 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 江阴海达橡塑股份有限公司关于公司 2025 年半年度分红方案的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-031 江阴海达橡塑股份有限公司关于公司 2025 年半年度分红方案的公告 关于公司2025年半年度分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分 红》、《公司章程》等规定，为充分考虑对投资者的回报，结合公司2025半年度实 际生产经营情况及未来发展前景，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年8月26日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通 过《关于公司2025年半年度分红方案的议案》，具体情况如下： 一、本次半年度分红方案的基本情况 截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润1,278,816,263.37元，归属于母 公司股东净利润108,352,436.43元（未经审计）。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2025 年半年度分红方案如下： 以 ...

江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-028 2025 年 8 月 27 日 1 江阴海达橡塑股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱振宇、主管会计工作负责人华平及会计机构负责人(会计主 管人员)朱建娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在发展的过程中面临宏观经济增速放缓与市场环境变化带来的行业 风险、应收账款余额较大的风险、商誉减值的风险等诸多风险因素，公司在 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 601,234,191 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不 ...