证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-024 中颖电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 24 日以 公告的形式通知召开 2023 年年度股东大会，并于 2024 年 5 月 17 日发布了《关 于召开 2023 年度股东大会的提示性公告》。本次会议采用现场投票、网络投票 相结合的方式召开。 1、 会议召开时间 2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-025 中颖电子股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 所涉及部分限制性股票暨减资的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 5 月 20 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年 年度股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》和《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第四个解锁期部分限制性股票的议案》（第五届董事会第十次会议审议通过）。 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职，根 据相关规定，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票 56,266 股进行回购注销。 2020 年限制性股票首次授予部分第四个解除限售期的公司业绩考核未达 A 等， 根据相关规定，只能解除限售比例 50%，公司拟回购注销 118 名激励对象合计持有 的尚未解锁的限制性股票 573,704 股；部分激励对象因 2023 年度个人考核等级未 达到 A ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-023 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日在中国证 监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2024-022），公司将于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 根据相关规定，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《提 议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午 ...

中颖电子（300327.SZ）/电子 证券研究报告/公司点评 2024 年 4 月 29 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------| | 盈利预测表 \n资产负债表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 单位:百万元 \n2026E | 利润表 \n会计年度 | 2023 | 2024E | 2025E | 单位:百万元 \n2026E | | 货币资金 | 281 | 948 | 1,420 | 1,498 | 营业收入 | 1,300 | 1,588 | 1,913 | 2,286 | | 应收票据 | ...

Summary of Conference Call Company/Industry Involved - The conference call is related to CITIC Securities, a prominent investment firm in China [1] Core Points and Arguments - The meeting was conducted in a muted format, indicating a controlled environment for the discussion [1] - The call was exclusively for invited clients, emphasizing the selective nature of the information shared [1] Other Important but Possibly Overlooked Content - The statement highlighted the importance of confidentiality, as the meeting was not open to the public [1]

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 318,823,193.67, representing a 10.33% increase compared to CNY 288,962,361.45 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 8.83% to CNY 31,165,741.60 from CNY 34,183,949.98 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 40.94% to CNY 29,378,630.60, up from CNY 20,845,421.81 in the previous year[5] - The company achieved operating revenue of 318.82 million RMB, representing a year-on-year growth of 10.3%[20] - The net profit attributable to shareholders decreased by 8.8% year-on-year to 31.17 million RMB, primarily due to a reduction in non-recurring government subsidies[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 29.38 million RMB, reflecting a year-on-year increase of 40.9%[20] - The overall expense changes were minimal, despite the increase in sales, leading to a slight decrease in net profit attributable to shareholders due to lower gross margins[20] - The company reported a total comprehensive income of ¥23,964,426.68, down from ¥27,842,153.03 in the previous period[29] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0904 from ¥0.1010 in the previous period[29] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 28,962,802.98, a 156.56% increase from a negative CNY 51,208,174.56 in the same quarter last year[5] - The net cash flow from investment activities was negative CNY 23,384,243.89, a decrease of 164.64% from a positive CNY 36,178,151.10 in the same period last year[12] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥28,962,802.98, recovering from a negative cash flow of ¥51,208,174.56 in the previous period[32] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥153,788,696.36, down from ¥199,565,279.03 at the end of the previous period[33] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2.14 billion, a decrease from CNY 2.18 billion at the beginning of the year[26] - Total liabilities decreased to CNY 335.28 million from CNY 407.43 million at the beginning of the year, indicating improved financial health[26] - The company's retained earnings increased to CNY 805.93 million from CNY 778.42 million, reflecting positive profit retention[27] Research and Development - Research and development expenses amounted to 75.08 million RMB, an increase of 6.7% compared to the previous year[20] - R&D investment reached CNY 75.08 million in Q1 2024, accounting for 23.6% of revenue, with a total of 125 valid patents held by the company and its subsidiaries[23] - The company is committed to maintaining its R&D investment to drive innovation and competitiveness in the market[20] Market Outlook and Strategy - The company continues to focus on market expansion and product development strategies to enhance future performance[20] - Future outlook includes strategic initiatives aimed at improving profitability and market share[20] - The company aims to increase its market share in the smart home appliance MCU sector, which is currently dominated by international brands, with significant potential for domestic replacement[22] - The lithium battery management chip market is expected to grow, with the company maintaining a leading position domestically, driven by increasing demand for portable applications[22] - The AMOLED display driver chip market is projected to expand, with the penetration rate of AMOLED screens in smartphones exceeding 50% globally in 2023, and further growth anticipated[22] Inventory and Costs - The company's inventory net amount decreased to CNY 688.58 million, a reduction of CNY 21.4 million from the previous quarter, with expectations for a significant decline in inventory throughout the year[21] - Total operating costs amounted to ¥301,570,379.63, up 14.48% from ¥263,461,226.72 in the prior period[28] - Financial expenses showed a significant increase of 109.97%, resulting in a cost of CNY -2,404,544.47, compared to CNY -1,145,184.72 last year[11] - The company reported a 40.85% increase in tax and additional charges, totaling CNY 1,874,877.42, compared to CNY 1,331,128.81 in the previous year[11] Sales Performance - In Q1 2024, the company's sales experienced a year-on-year growth, although there was a slight quarter-on-quarter decline due to seasonal factors, with a gross margin of 33.9%, down 5% year-on-year[21] - The company expects sales in Q2 2024 to outperform Q1 2024, driven by seasonal demand recovery[21]

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《提 议召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十次会议决定召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次会议的有 关事项通知如下： ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2024年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。 1 证 ...

中颖电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 中颖电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《中颖电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 需综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议通过后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所， ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-020 中颖电子股份有限公司 与会董事审议认为，公司《2024 年第一季度报告》的编制程序及内容格式 符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息 披露网站。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质 量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十一次会议（以 ...

我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2024 年第一季度报告》，发 表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2024-021 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2024 年 4 月 2 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议 ...