中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 中颖电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司 全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平， 结合公司实际情况，修订本办法。 一、本办法适用范围 公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 具有竞争力； 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 以及完成目标的效率和质量挂钩； ②每次派发独立董事交通津贴，必须由出席现场会议的独立董事亲自 签收。 公司独立董事仅领取董事津贴，不领取其他薪酬。公司非独立董事、高 级管理人员（以下称"董事和高管"）的个人年薪总额（包含薪资、奖金 等，但不计入股权激励所得），原则上与年度经营绩效考评及公司获利绑 定，但同时亦应参照同行业效益与薪酬的合适标准，确定合理的年度薪 酬额度： 二 ...

公司负责人宋永皓、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计 主管人员)顾雪艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，并不代表公司 的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在新产品、新技术的研发风险；高端技术人力资源 瓶颈及人力成本提高；市场风险；供应链风险，有关风险因素内容与采取的 措施已在本报告中第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分予以描述。请投资者注意投资风险。 中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中颖电子股份有限公司 中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 有限公司 2025 年半年度报告全文 中颖电子股份有限公司 202 ...

| 中颖电子股份有限公司 | | | 2025 年半年度报告摘要 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 | | | 公告编号：2025- | | 043 | | | | | 中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 | | | | | 一、重要提示 | | | | | 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 | | | | | 资者应当到证监 | | | | | 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 | | | | | 非标准审计意见提示 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | | | | | 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 | | | | | □适用 ?不适用 | | | | | 二、公司基本情况 | | | | | 股票简称 ...

中颖电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 8 月 5 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-044 二、 审议通过了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》 公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，监事会 对此发表了意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-044 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-047 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会专门委 员会议事规则》及《公司治理相关制度修订对照表》。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 三、 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会第一次会议（以下简称"本次会议"），在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2025年8月15日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由董事宋永皓先 生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于选举董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第 六届董事会，第六届董事会由 11 名董事组成。经全体董事审议，同意选举宋 永皓先生为公司董事长，并选举杨晓勇 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-045 中颖电子股份有限公司 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2025 年半年度报告》及其 摘要，发表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》 经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方 资金占用的情况。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 8 月 5 日，会议通知 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 中颖电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事 务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中颖电子股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事 宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》 （以 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"或"中颖电子"）董事会于 2025 年 8 月 6 日以公告的形式通知召开 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 8 月 21 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次会 议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年8月22日，其中： 间。 场会议。 三、议案审议情况 本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相 结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下： 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046 报告内容详见公 ...

中颖电子 董事会专门委员会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立中颖电子股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中 颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对董事会负责，接受审 计委员会的监督指导。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作 ...

中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中颖电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及 总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的 领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第 1页 共 6页 中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 （八）决定以下权限范围内与公司主营业务相关的重大交易事项（包括资产 出售和购买、资产租赁、为公司融资提供担保、 ...