证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"或"中颖电子"）董事会于 2025 年 8 月 6 日以公告的形式通知召开 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 8 月 21 日发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告》。本次会 议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2025年8月22日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年8月22日，其中： 间。 场会议。 三、议案审议情况 本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相 结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下： 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-046 报告内容详见公 ...

中颖电子 董事会专门委员会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立中颖电子股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中 颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对董事会负责，接受审 计委员会的监督指导。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作 ...

中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中颖电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及 总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的 领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。 第二条 总经理由公司董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 总经理的职责 第三条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 第 1页 共 6页 中颖电子股份有限公司 总经理工作细则 （八）决定以下权限范围内与公司主营业务相关的重大交易事项（包括资产 出售和购买、资产租赁、为公司融资提供担保、 ...

中颖电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司 全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平， 结合公司实际情况，修订本办法。 一、本办法适用范围 公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 二、基本原则 中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 1 1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比 具有竞争力； 2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 3、绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益 以及完成目标的效率和质量挂钩； 4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。 中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 五、董事津贴及董事、高级管理人员 ...

中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-042 2025 年 8 月 1 中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋永皓、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计 主管人员)顾雪艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，并不代表公司 的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在新产品、新技术的研发风险；高端技术人力资源 瓶颈及人力成本提高；市场风险；供应链风险，有关风险因素内容与采取的 措施已在本报告中第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分予以描述。请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利， ...

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情 况，修订了公司部分治理制度，对《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作 细则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，修订的条款内容如下： 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 | | 等相关专业知识或工作背景； | 记录，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 | | --- | --- | --- | | | …… | 背景； | | | | …… | | | 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 | 委员任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自 | | | 格，审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致 | 动失去委员资格，审计委员会因委员辞职或免职或其 | | 第十一条 | 人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-048 中颖电子股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第六届董事会的组成情况 非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、 张家荣女士、向延章先生 独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生 职工代表董事：周华栋先生 公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时 股东会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第 六届董事会中兼任高级管理人员以及 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | + 11. / J / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用方与上市公 十市公司核算 2025年期初占 2025年半年度占用累计发 2025年半年度占用资 2025年半年度偿还 2025年半年度期 用资金余额 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 未占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 宜昌重正不 | | | | | | | | | | | 八计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 八计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-041 中颖电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 6 日在中国证 监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-037），公司将于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...

证券日报网讯 8月19日晚间，中颖电子发布公告称，公司本次回购注销3位因个人原因离职的激励对象 限制性股票19，057股，占回购前公司总股本的0.0056%。2025年8月19日，公司已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总 数由341，389，229股变更为341，370，172股。 （编辑 楚丽君） ...