中颖电子股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：中颖电子 股票代码：300327 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/ | | | --- | --- | --- | --- | | | | 否/不适用） | 备注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 | 否 | | | | 无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告 | 否 | | | | 上市后最近 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 36 | | | | 3 | 利润分配的情形 | 否 | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是 ...

中颖电子 中颖电子 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 一、公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利 润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 中颖电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《中 颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，中颖电子股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司 2025 年限制性 股票激励 ...

证券简称：中颖电子 证券代码：300327 中颖电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 中颖电子股份有限公司 二零二五年十一月 中颖电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 一、《中颖电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律法规、 规范性文件，以及《中颖电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票）。股票来 源为中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 从二级市场回购的公 司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 1,912,435 股，占本激 励计划草案公告时公司股本总额 341,370,172 股的 0.56%。本激励计划一次性授 予，不设置预留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于中颖电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 www.landinglawyer.com | 正 文 | 6 | | --- | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | | （一）公司基本情况 | 6 | | （二）公司不存在不得实行股权激励计划的情形 6 | | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 7 | | | 三、本激励计划拟订、审议、公示程序 8 | | | （一）股权激励计划已履行的程序 8 | | | （二）股权激励计划尚待履行的程序 8 | | | 四、本激励计划激励对象的确定 9 | | | 五、本激励计划的信息披露 | 10 | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 10 | | | 政法规的情形 | 10 | | 八、公司关联董事是否已履行回避义务 | 11 | | 九、结论性意见 | 11 | 上海兰迪律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子" ...

中颖电子 公司章程 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | 高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

中颖电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团 队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、 公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作 ...

中颖电子股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 11 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、 《公司章程》修订情况 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-055 2025 年 11 月 18 日 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的《中颖电子股份有限公司章程》 及《章程修订对照表》。 上述事项尚需提交公司股东会审议，提请公司股东会授权公司经营层办理工 商变更手续及《公司章程》修订备案事宜。本议案为特别决议事项，须经出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 二、 备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议； 特此公告 董事会 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 ...

中颖电子股份有限公司 章程修订对照表 中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》进行了修订，修订的条款及具体内容如下： | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 | | | 代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | 代表人，由董事会过半数选举产生。经董事会过 | | | 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将 | 半数决议通过，公司可以变更法定代表人。 | | 第八条 | 在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 定代表人。 | 法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定 | | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 | | | | 人。 | 20 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-054 中颖电子股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开第 六届董事会第三次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的 议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司 董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，公司拟为公司董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称"董责险"）。 该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 2、被保险人：公司董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准） 3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元（具体以保险 公司最终报价审批数据为准） 4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数 据为准） 5、保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保） 公司董事会提请公司股东大会在上述方案权限内授权公 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-056 中颖电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召开的第六 届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为了支 持全资子公司合肥中颖电子有限公司（以下简称"合肥中颖"）的业务发展，提 升公司整体效益，公司同意拟以上限人民币500万元为资产负债率低于70%的合肥 中颖提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 0.29%。 按照《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会权限范围之内，无需 提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、名称：合肥中颖电子有限公司 2、统一社会信用代码：91340100MA2UD9WH6B 3、成立日期：2019年12月11日 4、注册地址：合肥市高新区创新大道2800号集成电路专业孵化器 F1-1301/1309 室 5、法定代表人：杨晓勇 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 ...