证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对照表 公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因离职， 根据相关规定，公司回购注销尚未解除限售的限制性股票 19,057 股。 中颖电子股份有限公司 章程修订对照表 | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,138.9229 | 万 公司注册资本为人民币 34,137.0172 | 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,138.9229 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,137.0172 | 万元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 34,138.9229 万股，公司 | 公司股份总数为 34,137.0172 | 万股，公司 | | | 的股本结构为：普通股 34,138.9229 | 万股， 的股本结构为：普通股 34,137.0172 | 万股， | | | 无其他种类股。 | 无其他种类股。 | | 中颖电子股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 28 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

中颖电子 2024年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中颖电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-013 中颖电子股份有限公司 关于为全资子公司延长担保期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年3月30日、2015年6 月9日分别召开第二届董事会第八次会议和2014年度股东大会，审议通过了《关 于为全资子公司西安中颖电子有限公司提供担保的议案》，根据西安中颖电子 有限公司（以下简称"西安中颖"或"子公司"）经营发展的需要，其芯片研 发完成后，需要委托供应商和舰科技(苏州)有限公司（以下简称"和舰科 技"）进行晶圆代工厂流片生产，同意以上限5,500万人民币为子公司提供连带 责任保证担保，担保期限自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见刊登 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第八次会议决 议公告（公告编号：2015-018）和《2014年度股东大会决议公告》（公告编 号：2015-048） 2018年5月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-016 中颖电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告全文》及其 摘要已于2025年3月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况，公司定于2025年4月2日（星 期三）15：00至17：00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长傅启明先生、董事会秘书兼财务总监 潘一德先生、独立董事张兰丁先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月1 日（星期二）15:00前访问 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-017 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-017 的沟通交流，增加沟通的频率、深度和针对性，通过组织业绩说明会、互动易回 复、参加策略会、投资者热线电话接听等多元化的沟通渠道，积极主动向市场传 导公司的投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议， 构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。 2025 年度，公司以立足本土、定位进口替代、打造中国芯，提供客户高质 量产品及服务为始，公司将保持战略定力，在管理上更加完善公司治理、培育建 设管理梯队；重视研发：不断持续加大研发投入、提高研发效能、强化质量管控 能力、达成研发团队质与量的提升；市场策略：聚焦服务大客户、高筑竞争者进 入门槛、打造公司品牌口碑及形象。长期发展战略的目标是不断提升公司的核心 竞争力,要实现进军国际，打造公司成为具有全球竞争力的国际级芯片设计公司。 关于质量回报提升行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（ ...

1 中颖电子 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | 早位:月7 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | ┣市公司核算 2024年期初占 2024年度占用累计发 2024年度占用资金 的会计科目 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 2024年度偿还累计 2024年期末占 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | ...

中颖电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊 普通合伙企业。众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业 区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自1993年起从 事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师 共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180 ...

中颖电子 董事会关于会计估计变更合理性的说明 中颖电子股份有限公司 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年3月27日召开第五 届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于固定资 产折旧年限会计估计变更的议案》，同意本次会计估计变更事项。本议案提交 公司董事会前已经公司第五届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。 董事会现就此次会计估计变更的合理性作如下说明： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会 计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合 理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定。不存在损害公司及 股东利益的情形。 中颖电子股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 28 日 董事会关于固定资产折旧年限会计估计变更合理性的说明 ...

中颖电子股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中颖电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中颖电子股份有限公司(以下简称"中 颖电子公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动 表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了众会字(2025)第 02803 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中颖电子公 司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中颖电子公司管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与中颖电子公司 2024 年度已审的会计报 ...