证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-007 中颖电子股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 3 月 27 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场表决的方式召开， 2026 年 3 月 14 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。本次会议 应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长宋永皓先生主持，与会董事以记名投 票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2025 年度总经理工作报告》 与会董事审议认为，报告客观地反映了公司整体经营情况，公司管理层在 2025 年度有效地执行了董事会、股东会的各项决议，积极开展各项工作，良好 地完成了各项工作任务。 表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《2025 年度董事会工作报告》 本报告具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表 ...

2026 年 3 月 26 日，公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议了《2025 年度利 润分配预案》，独立董事认为：此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，既不会影响 公司的正常经营和长远发展，又体现了公司对投资者的合理投资回报。同意将此议案提交 公司董事会审议。 2、董事会审计委员会审议情况 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2026-010 中颖电子股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 特别提示： 1、中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配预案：以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 341,370,172 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金 34,137,017.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被 实施其他风险警示情形。 3、报告期末至公告披露日期间，公司将二级市场回购的 1,912, ...

中颖电子股份有限公司 2025 年度 财务报表及审计报告 目 录 众会字(2026)第 02253 号 中颖电子股份有限公司全体股东： （一）审计意见 我们审计了中颖电子股份有限公司（以下简称中颖电子公司）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中颖 电子公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 （二）形成审计意见的基础 (三) 关键审计事项 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 公司现金流量表 | 8 | | 合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-84 ...

中颖电子股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 中颖电子股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2026)第 02254 号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中颖电子公 司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中颖电子公司管理当局的责任，我们对 汇总表所载资料与中颖电子公司 2025 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有 重大方面未发现不一致之处。除了对中颖电子公司实施了 2025 年度财务报表审计中所执行的对关 联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2025 年度中颖电子公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的 ...

中颖电子股份有限公司 2025 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2026)第 02255 号 中颖电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中颖电子股份有 限公司(以下简称"中颖电子公司")2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是中颖电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的 非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中颖电子公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重 大方面保持了有效 ...

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章 程》《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，飞 科电器、建新股份独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其它职务，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》所要求的独立性和担任公司 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生、张兰丁先生、阮 永平先生、曹一雄先生的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为：公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中颖电子股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 30 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，中颖电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2025 年度任职独立董事王志华先生、李军先生、 李建军先生、高文忠先生、张兰丁先生、阮永平先生、曹一雄先生的独立性情况进行评估 并出具如下 ...

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告 （王志华） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第六 董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独 立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事的作用。 本人经公司 2025 年 8 月 22 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 就职于中颖电子第六届董事会独立董事职务。现就本人 2025 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 中颖电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人王志华，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在清华大学获 得学士、硕士、博士学位。长期从事集成电路设计、电子设计自动化、数字音频 与视频信号处理等方面的研究工作。曾任清华大学助教、讲师、副教授，美国卡 内基梅隆大学访问学者、比利时鲁汶天主大学访问研究员、香港科技 ...

中颖电子股份有限公司 中颖电子 2025 年度独立董事述职报告 2025 年度独立董事述职报告 （高文忠） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第六 董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《独 立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、独 立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥独 立董事的作用。 本人经公司 2025 年 8 月 22 日公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过， 就职于中颖电子第六届董事会独立董事职务。现就本人 2025 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人高文忠，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历， 中国资产评估协会资深会员。中企华资产评估公司执行总裁，资产评估师、房地 产估价师、造价工程师、监理工程师，北京大学访问学者。全联并购公会理事、 中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、中国资产评估协会涉 ...

中颖电子 2025 年度独立董事述职报告 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、勤勉、 独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充分发挥 独立董事的作用，现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 本人阮永平，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，博 士生导师，中国注册会计师协会会员，科技部、上海市科委、上海市经济信息化 委财务评审专家，国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会 计学系支部书记，系主任，现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计 专业硕士项目学术主任，商学院学术委员会副主任，会计学系教授，博士生导师。 并兼任悦心健康、宿迁联盛独立董事、审计委员会主任，拥有较丰富的资本运作、 会计与财务等理论与实践经验。 （二）是否存在影响独立性的情况进 ...