证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037 中颖电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年8月22日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 的任意时间。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-037 （1） 现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席（见 附件二）； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 公司股东应选择现场、网络中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出 现重复表决的以第一次投票表决结果为准。 （1）于股权登记日2025年8月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 根 ...

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情 况，修订及废止了公司部分治理制度，对《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议 工作细则》 《对外担保管理制度》 《关联交易决策制度》 《募集资金管理办法》 《股 东会网络投票实施细则》 《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》 《信息披露管 理制度》进行了修订，废止了《监事会议事规则》，修订的条款内容如下： 一、《股东会议事规则》 条款号 修改和完善前 修改和完善后 名称 股东大会议事规则 股东会议事规则 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司 股东大会会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下 股东会会议，根据《中华人民共 和国公司法》 （ ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-038 中颖电子股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）为顺利推进公司后续治理工 作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2025年8月4日 召开职工代表大会，经公司职工代表大会选举，同意选举周华栋先生（简历详 见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，其将与公司2025年第一次临时股 东大会选举产生的6名非独立董事、4名独立董事共同组成公司第六届董事会， 任期与公司第六届董事会任期一致。 特此公告。 中颖电子股份有限公司 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-038 附件:职工代表董事候选人的简历 周华栋先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海科技 大学材料科学系，学士学位。1995 年进入本公司，曾担任布局设计经理，产品工 程总监，现任战略供应链负责人。 截至公告日，周华栋先生持有本公司股份62 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-036 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海致能工业电子有限公司（以下简称"致能工电"）与中颖电子股份有 限公司（以下简称"公司"）股东威朗国际集团有限公司（以下简称"威朗国 际"）及Win Channel Ltd.已办理完成股份协议转让手续。为完善公司治理结 构，保障公司有效决策和规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会决定提前开展 董事会换届选举工作。 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六 届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（其中1名非独立董事由职工代 表大会选举产生，无需提交股东会审议），独立董事4名。经公司股东致能工电 及威朗国际推荐，提名委员会资格审查，董事会同意提名宋永皓先生、向延章 先生、吴春城先生、杨 ...

中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对 | 中颖电子股份有限公司 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 | | | | | | | | | | | | 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 | | | | | | | | | | | | 司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升规范运作水平，完 | | | | | | | | | | | | 善公司治理结构，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订，修订的条款 | | | | | | | | | | | | 及具体内容如下： | | | | | | | | | | | | 条款号 修改和完善前 | | | | 修改和完善后 | | | | | | | | 第一章 总则 | | | | | | | | | | | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | | | | | 为维护公司、股 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高文忠 作为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中颖电子股份有限公司董事会提名为中颖电子 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李建军 作为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中颖电子股份有限公司董事会提名为中颖电子 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中颖电子股份有限公司董事会现就提名 王志华 为中颖电子股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会第十九次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》和《关于修订公司 部分治理制度的议案》，同日召开了第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于废止 <监事会议事规则> 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水 平，根据《公司法》 《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等相关规定，公 司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对现行《公司 章程》进行修订。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035 根据《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构， 公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情况，修订及废止了公司部 分治理制度，具体情况如下： 序号 名称 变更方式 是否提交股东大会审议 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-035 上述修订和废止的内部治理制度已经第五届董事会第十九次会议和第五届 ...

中颖电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王志华 作为中颖电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人中颖电子股份有限公司董事会提名为中颖电子 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中颖电子股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...