中颖电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司 全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平， 结合公司实际情况，修订本办法。 一、本办法适用范围 公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 二、基本原则 中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 1 1、竞争力原则：公司支付的薪酬与市场同等职位、区域位置收入水平相比 具有竞争力； 2、基础薪酬确定原则：基础薪酬与各岗位职位价值、责任、个人能力、市 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 3、绩效薪酬确定原则：非独立董事、高级管理人员薪酬与公司的经济效益 以及完成目标的效率和质量挂钩； 4、激励与约束相并重原则：有奖有罚、奖罚对等。 中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 五、董事津贴及董事、高级管理人员 ...

中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-042 2025 年 8 月 1 中颖电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋永皓、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计 主管人员)顾雪艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，并不代表公司 的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对 此保持足够认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在新产品、新技术的研发风险；高端技术人力资源 瓶颈及人力成本提高；市场风险；供应链风险，有关风险因素内容与采取的 措施已在本报告中第三节 "管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分予以描述。请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利， ...

中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 中颖电子股份有限公司 公司治理相关制度修订对照表 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的修订，为进一步提升规范运作水 平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度。结合公司实际情 况，修订了公司部分治理制度，对《董事会专门委员会议事规则》《总经理工作 细则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，修订的条款内容如下： 中颖电子 公司治理相关制度修订对照表 | | 等相关专业知识或工作背景； | 记录，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作 | | --- | --- | --- | | | …… | 背景； | | | | …… | | | 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 | 委员任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自 | | | 格，审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致 | 动失去委员资格，审计委员会因委员辞职或免职或其 | | 第十一条 | 人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-048 中颖电子股份有限公司 关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及其他人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第六届董事会的组成情况 非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、 张家荣女士、向延章先生 独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生 职工代表董事：周华栋先生 公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时 股东会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第 六届董事会中兼任高级管理人员以及 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | + 11. / J / U | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用方与上市公 十市公司核算 2025年期初占 2025年半年度占用累计发 2025年半年度占用资 2025年半年度偿还 2025年半年度期 用资金余额 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 未占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | 宜昌重正不 | | | | | | | | | | | 八计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 八计 | | | | | | | | | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-041 中颖电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 8 月 6 日在中国证 监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 （公告编号：2025-037），公司将于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:00 召 开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了 《提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2 ...

证券日报网讯 8月19日晚间，中颖电子发布公告称，公司本次回购注销3位因个人原因离职的激励对象 限制性股票19，057股，占回购前公司总股本的0.0056%。2025年8月19日，公司已在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总 数由341，389，229股变更为341，370，172股。 （编辑 楚丽君） ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因离职的激励对象限制性股票 19,057 股，占回购前公司总股本的 0.0056%。 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公 司独立董事发表了独立意见。 同日，公司召开了第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、 中颖电子股份有限公司 《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实 <公司 ensp="ensp" 年限制性股票激="年限制性股 票激"> 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-040 中颖电子股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销 3 位因个人原 因离职的激励对象限制性股票 19,057 股，占回购前公司总股本的 0.0056%。 2、2025 年 8 月 19 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3 、 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 341,389,229 股 变 更 为 341,370,172 股。 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东 大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等 ...

证券之星消息，8月14日半导体板块较上一交易日上涨1.06%，龙图光罩领涨。当日上证指数报收于 3666.44，下跌0.46%。深证成指报收于11451.43，下跌0.87%。半导体板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688721 | 龙图光罩 | 53.72 | 12.98% | 12.93万 | | 7.12亿 | | 688256 | 寒武纪 | 949.00 | 10.35% | 15.07万 | | 140.35 Z | | 688041 | 海光信息 | 152.49 | 8.83% | 78.90万 | | 120.20亿 | | 688110 | 东芯股份 | 93.25 | 4.58% | 39.86万 | | 37.14亿 | | 688591 | 泰凌微 | 52.40 | 4.26% | 18.81万 | | 9.97亿 | | 688347 | 表可公司 | 70.50 | 3.62% | 28.94万 | | 20.3 ...