上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性 股票激励计划第四个解锁期解锁及回购注销已离职 激励对象所持限制性股票的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理（2024 年修订）》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等法律、法 规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中颖电子股份有限公司 2020 ...

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （曹一雄） 各位股东及股东代表： 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人曹一雄，1964 年出生，中国国籍，曾任职于皖南农学院、合肥经济技 术学院、中国科学技术大学，从事教学与管理工作和大学生创新创业及校友初创 企业的辅导工作；合肥市高新区挂职副主任，负责半导体及先进制造业的企业服 务与商引资工作。现任中国科学技术大学智能与信息学部副研究员、中颖电子独 立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概 ...

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （阮永平） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人阮永平，1973 年出生，中国国籍，博士研究生学历，会计学教授，博 士生导师，中国注册会计师协会会员，科技部、上海市科委、上海市经济信息化 委财务评审专家，国家自然科学基金同行评审专家,曾任华东理工大学商学院会 计学系支部书记，系主任，现为华东理工大学商学院公司财务研究所所长，会计 专业硕士项目学术主任，商学院学术委员会副主任，会计学系教授，博士生导师。 并兼任悦心健康、宿迁联盛独立董事、审计委员会主任，拥有较丰富的资本运作、 会计与财务等理论与实践经验。经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

中颖电子 2024 年度独立董事述职报告 中颖电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为中颖电子股份有限公司（以下简称"中颖电子"或"公司"）第五 届董事会独立董事，任职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，诚实、 勤勉、独立履行职责，积极关注和参与研究公司的发展，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的作用，现将 2024 年度本人履职独立董事的职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张兰丁，1971 年出生，中国国籍，巴黎 HEC Paris 高级工商管理硕士。 曾担任矽亚投资 CEO，现任矽亚股权投资基金管理（上海）有限公司董事长，中 颖电子、飞科电器、建新股份独立董事。经认真自查，任职期间，本人任职符合 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 （张兰丁） 各位股东及股东代表： 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 （2）薪酬与考核委员会 （二）出席董事会专业委员会、独立董 ...

舆情管理制度 第一章 总则 中颖电子股份有限公司 舆情管理制度 中颖电子股份有限公司 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对舆情应当坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体 原则，有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体可能对公司造成的各种 负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第一条 为了提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把 握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价 格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及 《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 10143.86万股，累计占流通股比： 29.9%，较上期变化： -2348.76万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 威朗国际集团有限公司 | 6311.02 | 18.60 | 不变 | | WIN CHANNEL LIMITED | 1676.74 | 4.94 | 不变 | | 诚威国际投资有限公司 | 813.57 | 2.40 | -0.10 | | 广运投资有限公司 | 290.77 | 0.86 | -3.00 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 281.47 | 0.83 | -125.73 | | 西藏信托有限公司-西藏信托-华芯晨枫一号股权投资集合 | | | | | 资金信托计划 | 212.10 | 0.63 | -902.20 | | 香港中央结算有限公司 | 174.27 | 0.51 | -210.06 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000 ...

中颖电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 中颖电子股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 2025 年 3 月 1 中颖电子股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人宋永皓、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计 主管人员)顾雪艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司提请投资者特别关注本报告第三节 "管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"（二）公司面临的风险和应对措施"中 描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 339,476,794 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资 本公积金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计115名，2020年限制性股票首次授 予部分第四个解除限售期的公司业绩考核未达A等，按照公司《2020年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定，只能解除限售比例50%，公司回购注销115名 激励对象合计持有的已授予但尚未解锁的限制性股票554,647股；部分激励对象 因2023年个人综合评分未达A，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 9,162股进行回购注销，本次可解除限售的限制性股票数量为545,484股，占公司 目前总股本的0.1598%； 2、本次限制性股票解除限售的条件达成之日为2025年2月1日； 3、根据公司2020年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"《激 励计划》"）所有激励对象承诺，在每批次限制性股票限售期届满之日起的12个月 内不以任何形式向任意第三人转让当批次已满足解除限售条件的限制性股票，在 额外锁定期届满后由公司统一办理各批次满足解除限售条件的限制性股票的解 除限售事宜。因此公司申请本次解除限售的限制性股票暂不上市，继 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-004 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 28 日第五届董 事会第三次会议及 2023 年 5 月 23 日的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于延长使用闲置自有资金购买理财产品投资期限的议案》，为提高理财产品选择 的灵活性以及资金使用效率，结合公司未来经营的资金安排，保持公司及子公司 使用自有闲置资金购买理财产品的金额及投资范围不变并相应延长投资期限，即 任一时点加总的理财产品总金额不超过 80,000 万元闲置自有资金进行现金管理， 购买银行或证监会公布按《证券公司分类监管规定》评级 A 级以上的证券公司发 行的期限不超过 12 个月的低风险理财产品（银行风险等级 R1 或同级的产品）， 在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起 42 个月内有效。 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关 ...