证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-048 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生 了公司第六届董事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过 了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、证券事 务代表等相关议案。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及各专门委员会的组成情况 （一）第六届董事会的组成情况 非独立董事：宋永皓先生（董事长）、吴春城先生、杨晓勇先生、朱慧女士、 张家荣女士、向延章先生 独立董事：王志华先生、李军先生、李建军先生、高文忠先生 职工代表董事：周华栋先生 公司第六届董事会由以上十一名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时 股东会、职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第 六届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分 ...

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中颖电子 董事会专门委员会议事规则 中颖电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力，健全 公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司董事会决定设立中颖电子股份有限公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件及《中 颖电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。内部审计部门对董事会负责，接受审 计委员会的监督指导。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作 ...

中颖电子 董事及高级管理人员薪酬管理办法 中颖电子股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 为进一步完善薪酬管理办法，以优化精进中颖电子股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构,加强对公司董事、高级管理人员薪酬的管理，健全公司 全面薪资管理及落实有效激励，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理 准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，参酌国内同产业人力薪酬水平， 结合公司实际情况，修订本办法。 一、本办法适用范围 公司董事、高级管理人员，其中高级管理人员包括总经理、副总经理、董事 会秘书、财务总监、以及公司内部以职等定义的高级管理人员。 具有竞争力； 场薪酬行情等相结合，体现各岗位对公司的价值,体现"责、权、利"的 统一； 以及完成目标的效率和质量挂钩； ②每次派发独立董事交通津贴，必须由出席现场会议的独立董事亲自 签收。 公司独立董事仅领取董事津贴，不领取其他薪酬。公司非独立董事、高 级管理人员（以下称"董事和高管"）的个人年薪总额（包含薪资、奖金 等，但不计入股权激励所得），原则上与年度经营绩效考评及公司获利绑 定，但同时亦应参照同行业效益与薪酬的合适标准，确定合理的年度薪 酬额度： 二 ...

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance and operational strategies of Sino Wealth Electronic Ltd. for the first half of 2025, indicating a decline in net profit while maintaining a focus on research and development in the semiconductor industry [1][6][10]. Company Overview and Financial Indicators - Sino Wealth Electronic Ltd. is a chip design company listed on the Shenzhen Stock Exchange, with a stock code of 300327 [3]. - The company reported a revenue of approximately 652 million yuan, a slight decrease of 0.20% compared to the previous year [4][16]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 41 million yuan, reflecting a significant decline of 42.20% year-on-year [4][10]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares [1]. Industry Development - The global semiconductor market reached a size of approximately $346 billion in the first half of 2025, with a year-on-year growth of 18.9% [6]. - The domestic integrated circuit production in China reached 239.5 billion units, an increase of 8.7% year-on-year, with exports growing by 20.6% [6]. Business Operations - The company primarily engages in the design and development of integrated circuits, focusing on MCU, battery management, and AMOLED display driver chips [6][7]. - The company employs a fabless model, outsourcing manufacturing and testing, which allows it to concentrate on design and innovation [8][10]. Market Position - The company holds a leading position in the home appliance MCU market, with significant penetration into international markets [8][9]. - The sales of lithium battery management chips are strong, particularly in the domestic smartphone market [9][13]. Financial Performance Analysis - The company experienced a 60.08% increase in net cash flow from operating activities, amounting to approximately 109 million yuan [4][16]. - Research and development expenses totaled approximately 15.7 million yuan, representing 24.09% of total revenue [16]. - The gross margin decreased by 1.93% due to competitive pricing pressures and fixed costs from long-term agreements [10]. Future Outlook - The company aims to maintain market share while reducing inventory levels, with expectations of improved procurement negotiations in the future [11][10]. - The upcoming product launches, including new 55nm process products, are anticipated to enhance the company's market competitiveness [13][14].

Core Viewpoint - The company reported a decline in net profit and revenue for the first half of 2025, primarily due to market competition and increased costs, while maintaining a focus on market share and inventory management [5][6]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 652 million yuan, a decrease of 0.20% compared to the same period last year [5]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 41 million yuan, representing a significant decline of 42.20% year-on-year [5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately 109 million yuan [5]. - The basic earnings per share were 0.1203 yuan, down 42.08% from the previous year [5]. - The weighted average return on equity was 2.31%, a decrease of 1.89% compared to the previous year [5]. Business Overview - The company operates in the integrated circuit industry, focusing on the design and sale of chips, including industrial and automotive MCUs, lithium battery management, and AMOLED display driver chips [5]. - The main products include industrial MCUs, which account for nearly 60% of revenue, and BMICs, which contribute around 30% [5]. - The company aims to maintain market share while reducing inventory levels, with expectations for improved procurement negotiations in the future [6]. Market Trends and Outlook - The company anticipates challenges in the home appliance market due to export tariff changes, but expects growth in the variable frequency home appliance market [6]. - The implementation of new national standards for electric bicycles is expected to stabilize the market and release previously suppressed demand [6]. - The demand for AI PCs is projected to drive recovery and growth in the overall PC market, increasing demand for related MCU applications [6]. Product Development - The company has developed new products using 55nm process technology, with expectations for mass production by the end of 2025 [7][8]. - The new generation of variable frequency air conditioning outdoor units is expected to offer improved performance and lower costs [8]. - The Wi-Fi/BLE Combo MCU product has completed sample verification and is entering the promotion phase, with small batch production expected in the next reporting period [8].

中颖电子股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 8 月 5 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董 事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会 董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-044 二、 审议通过了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》 公司董事会出具了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》，公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过了此议案，监事会 对此发表了意见。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-044 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告 中颖电子股份有限公司 董事 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-047 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《董事会专门委 员会议事规则》及《公司治理相关制度修订对照表》。 表决结果： 11票同意， 0票反对， 0票弃权。 三、 审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 中颖电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会第一次会议（以下简称"本次会议"），在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2025年8月15日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事推选，本次会议由董事宋永皓先 生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于选举董事长及代表公司执行公司事务的董事的议案》 公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第 六届董事会，第六届董事会由 11 名董事组成。经全体董事审议，同意选举宋 永皓先生为公司董事长，并选举杨晓勇 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2025-045 中颖电子股份有限公司 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2025 年半年度报告》及其 摘要，发表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过了《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的议案》 经审议，监事会认为：2025 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方 资金占用的情况。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。 表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合 的方式召开，2025 年 8 月 5 日，会议通知 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 中颖电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事 务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中颖电子股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会的有关事 宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》 （以 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年 临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召 ...