证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-016 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2025 年 4 月 11 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、 召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及有关 法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表 245 人，代表 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门 规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团 ...

Core Viewpoint - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) has issued a new "Management Measures for Information Disclosure of Listed Companies," aimed at addressing past issues in information disclosure and enhancing regulatory oversight [1][4][5]. Group 1: Key Revisions - The new measures incorporate recent regulatory experiences to strengthen risk disclosure requirements, mandating companies to fully disclose risks that could significantly impact their core competitiveness and future development [4]. - Companies are required to disclose industry-related operational information relevant to their business, facilitating informed investment decisions [4]. - The measures clarify the requirements for disclosing information during non-trading hours, allowing companies to release significant information but requiring subsequent announcements before the next trading session [4]. - A system for deferring or exempting disclosures has been established, with compliance to laws and regulations emphasized [4]. - Companies must publish sustainability reports as per stock exchange regulations [4]. Group 2: Enhanced Oversight on Key Matters - The measures introduce stricter regulations on the outsourcing of information disclosure, prohibiting companies from delegating the preparation or review of disclosure documents to entities outside of authorized securities firms [5]. - The timing for disclosing significant events has been refined, changing the criteria from "when directors, supervisors, or senior management are aware" to "when directors or senior management are aware or should be aware" [5]. - The scope of entities responsible for public commitments has been expanded to include acquirers, asset transaction parties, and bankruptcy restructuring investors, in addition to existing stakeholders [5]. Group 3: Implementation of New Company Law - Provisions related to the supervisory board of listed companies have been removed, as the information disclosure obligations now extend beyond just the company and its directors to include shareholders and acquirers [6]. - The audit committee's role in overseeing the preparation of periodic reports has been clarified, ensuring both pre-approval and ongoing supervision during board reviews [6]. - Responsibilities previously assigned to the supervisory board have been adapted to the audit committee's obligations [6].

苏大维格: 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-007 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 案》 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 五次会议于 2025 年 3 月 21 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知， 并于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人，实际出 席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强先生主 持，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构 申请综合授信额度为不超过人民币 14.68 亿元或等值外币（包括但不限于流动资 金贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，在不超过总授信额度范围内，最 终以各银行实际核准的信用额度为准）。在 ...

苏大维格: 关于公司及子公司2025年度为子公司提 供担保额度预计的公告 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-009 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）公司为子公司申请综合授信额度提供担保 为支持子公司业务发展，保证下属子公司日常经营过程中的流动资金需求， 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）拟为 全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称"维旺科技"）、苏大维格（盐城） 光电科技有限公司（以下简称"盐城维格"）、常州华日升反光材料有限公司 （以下简称"华日升"）、公司控股子公司苏州维业达科技有限公司（以下简称 "维业达"）、苏州迈塔光电科技有限公司（以下简称"迈塔光电"）、公司控股 子公司维业达之全资子公司维业达科技（江苏）有限公司（以下简称"维业达 江苏"）、公司全资子公司维旺科技之全资子公司盐城维旺科技有限公司（以下 简称"盐城维旺"）与控股子公司盐城维盛新材料有 ...

苏大维格: 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-014 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 司"）2025 年第一次临时股东大会 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）14：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 4 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日 9：15—15：00 期间的 任意时间。 开。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （1）于股权登记日 2025 年 4 月 8 日（星期二）下午收市时在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东均有权出席本次股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 ...

苏大维格: 舆情管理制度（2025年3月） 苏州苏大维格科技集团股份有限公司舆情管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据有关法律、 行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络及自媒体等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司舆情管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势， 正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，依据有关法律、 行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络及自媒体等媒体对公司进行的负面报道、不实报 道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失 ...

1、投资目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司拟 使用短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公 司现金资产收益。 2、投资额度 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-011 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，提升公司经济效益，苏州苏大维格科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第五次会议、 第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及下属子公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的短 期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现将具体情况公 告如下： 一、投资理财概况 公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资品种 公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内 ...

| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 | 起息日 | | 预约 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万元） | | | 到期日 | 收益率 | | 苏州苏大维格 科技集团股份 | 中国民生银行股 份有限公司苏州 | 对公大额存单 | 保本浮动 | 5,000 | 2025 | 年 3 | 随时支取 | 1.95% | | | | | 收益型 | | 月 26 | 日 | | | | 有限公司 | 分行 | | | | | | | | 注：公司与上述受托方不存在关联关系。 二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-015 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 ...