2024 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要 求，苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事杨政先生、殷爱荪先生、任佳先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事杨政先生、殷爱荪先生、任佳先生的任职经历以及 提交签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 综上所述，公司现任独立董事杨政先生、殷爱荪先生、任佳先生均符合《《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关 要求。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为苏州 苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的 规定，对苏大维格 2023 年内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 为了保证公司业务活动的有效进行，保护各项资产的安全性和完整性，保证 会计资料的真实性、合法性与完整性。公司根据组织机构、资产结构、经营方式、 外部环境以及公司的具体情况并参照财政部《内部会计控制基本规范》和《上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》制定了一套较为完整的 内部控制制度。 （一）公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 1、公司建立内部控制制度的目标 （1）建立和完善符合现代管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、 执 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-040 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十四次 会议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 信会师报字[2024]第ZA11882号 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 我们审计了苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称"苏 大维格")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11879 号 的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 苏大维格2023年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 苏大维格管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除 情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司2023 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 三、 内部控制评价工作情况 为了保证公司业务活动的有效进行，保护各项资产的安全性和完整性，保证会计资 料的真实性、合法性与 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-036 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十四次会议于 2024 年 4 月 14 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均强 先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 与会监事经审议，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中相关章节。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司将择机召开股东大会审 议本议案，具体召开时间另行通知。 2 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度报告及 其摘要已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露。为 使广大投资者能够进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说 明 会 将采 取网 络远 程的 方式 举行 ，投 资者 可登 录" 全景 •路 演天 下 " （http://rs.p5w.net）参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事兼总裁朱志坚先生、董事、 副总裁兼董事会秘书蒋林先生、财务负责人李玲玲女士、独立董事杨政先生。 为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会交流的针对性，现就公司 2023 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net，或 扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上就 投资者普遍关注的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与！ （问题征集专题页面 ...

国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5234-1670 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-033 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会于 2024 年 3 月 29 日发出会议通知，并于 2024 年 4 月 4 日发出增 加临时提案暨会议补充通知。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方 式进行，其中： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 16 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 4 月 16 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能 ...

东吴证券股份有限公司 关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司 本次维业达部分少数股东为公司向维业达及维业达江苏提供授信担保增加 反担保措施更有利于维护上市公司权益，不存在损害公司及股东利益的情形。如 公司持有维业达股权比例发生变更的，实际反担保额度以反担保协议签署时维业 达少数股权对应的担保金额为准。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度为子公司提供担保 额度预计的议案》，并于 2024 年 3 月 29 日披露了《关于公司及子公司 2024 年度 为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。其中，公司拟为控 股子公司苏州维业达科技有限公司（以下简称"维业达"）及其全资子公司维业 达科技（江苏）有限公司（以下简称"维业达江苏"）向银行申请综合授信额度 提供连带责任保证担保分别不超过人民币 8,000.00 万元、4,000.00 万元，担保 额度的期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会 第二十三次 ...