证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-007 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 （万元） 起息日 到期日 年化 收益率 收益 （万元） 盐城维旺科技 招商银行股 份 招商银行点金系 保本浮动 1,550 2023 年 12 2024 年 1 2.40% 3.36 | 有限公司 | 有限公司苏 州 | 列看跌三层区间 | 收益型 | 月 | 27 日 | 月 | 29 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 分行独墅湖 支 | 33 天结构性存款 | | | | | | | | | 行 | | | | | | | | 注：公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资风险 （1）尽管短期保本型产品属于低风险投资品种，但金 ...

致：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受苏州苏大维格科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具 法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 楼，200041 23-25&27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: ( ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-006 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2024 年 1 月 29 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、 召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及有关 法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司" ...

第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以 上比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准 则》、 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据 中华人 民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、 公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： P A G E 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-004 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

（三）公正、公平、公开、公允原则。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关联交易管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及 股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》）"等相关法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则。 （二）平等、自愿、等价、有偿原则。 （四）书面协议原则，关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。 （五）商业原则，关联交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。 （六）关联方回避表决原则。 （七）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股 东的利益，必要时聘请专业审计机构或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。 第二章 关联交易 第三条 本制度所述的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资 （含委托理财、对子公司投资 ...

二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行相应修订。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-001 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长陈林森先生主持。会议的 ...