| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营成果及财务 状况，公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"全景网"以 网络远程方式召开 2024 年度业绩说明会。 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈作涛先生，董事、 董事会秘书汪芳敏女士，财务总监刘彦山先生，独立董事潘红波先生，具体以当 天实际出席人员为准。 二、投资者参与方式 全景网参与方式：登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 天壕能源股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》， 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）是首批获 得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强 的合作精神，在担任公司 2024 年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责 地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天壕能源股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 天壕能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天壕能源股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 天壕能源股份有限公司 ...

（二）诚信记录 天壕能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 最早可 追溯到1987年成立的中信会计师事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本6,000万元，首 席合伙人为谭小青先生。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H 股审计资格，同时拥有工程造价甲 ...

天壕能源股份有限公司 董事会关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第四次 会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）的核准，本公司获 准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募 集资金金额为人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币 41,385.00 万元。该项募集资 金已由信永中和会计师事务所 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于威信昆威燃气有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年度收 购威信昆威燃气有限责任公司（以下简称"昆威燃气"或"标的公司"）51%的 股权。根据深圳证券交易所相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于威信昆威燃气有限责任公司 2024 年度业 绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 2022 年 10 月 8 日，公司与威信中油昆仑聚顺燃气有限公司（以下简称 "威 信中油"或"出让方"）签署《关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议》 及《<关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议>之补充协议》,双方以北京 中林资产评估有限公司的评估结果为定价参考，受 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以2024年12月31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提减值准备，对部分资产予以核 销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及相关规定对2024年 度末各类应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相 关资产计提了减值准备。 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 2024 年度各项资产计提减值准备共计 150,022,404.52 元，详情如下表： | 减值准备类别 | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开2024年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经审议通过了以下议案： 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度监事会工 作报告>的议案》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件 ...