| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会二 十一次会议于 2025 年 4 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经理工 作报告>的议案》。 经认真听取《2024 年度总经理工作报告》，董事会认为 20 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、现金分红方案的具体情况 | 1、本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形 | | --- | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交股东大会 审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现 净利润-233,305,398.81 元，提取法定盈余公积金 0 元，减去本年已分配利润 48,662,764.93 元，加上年初未分配利润 653,203,248.07 元，母公 ...

关于威信昆威燃气有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的 专项审核报告 XYZH/2025BJAA2F0092 天壕能源股份有限公司 关于威信昆威燃气有限责任公司 2024 年度 业绩承诺完成情况的专项审核报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 关于威信昆威燃气有限责任公司 | 2024 | 年度业绩承诺 | 1-2 | | 完成情况的专项审核报告 | | | | | 关于威信昆威燃气有限责任公司 | 2024 | 年度业绩承诺 | 1-3 | | 完成情况的专项说明 | | | | 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能源）编制的《关于威信昆威 燃气有限责任公司2024年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 天壕能源管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的有关规定编制《关于威信昆威燃气有限责任公司2024年度 业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、 完整的实物证据、原 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于天壕能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能 源）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA2B0180 号无保留意见的 审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 天壕能源编制了本专项说明所附的天壕能源 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA2B0365 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能源）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天壕能源董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 审计报告（续） XYZH/2025BJAA2B0365 天壕 ...

中信建投证券股份有限公司关于天壕能源股份有限公司 （一）募集资金到位情况 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据本公司于2020年4月15日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020年 4月28日召开的2020年第三次临时股东大会、2020年6月22日召开的第四届董事会 第四次会议、2020年9月24日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议， 并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意天 壕环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对天壕能源 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 〔2020〕3357号）的核准，本公司获准向不特定对象发行423万张可转换公司债 券 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA2B0177 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们对后附的天壕能源股份有限公司(以下简称"天壕能源")董事会关于 2024 年 募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 天壕能源管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...

关于天壕能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于天壕能源股份股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025BJAA2B0368 天壕能源股份有限公司 天壕能源股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了天壕能源股份有限公司(以下简称天壕能 源) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注，并于2025年4月27日出具了XYZH/2025BJAA2B0180号无保留意见的审 计报告。 为了更好地理解天壕能源营业收入及其扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审 计的财务报表一并阅读。 1 专项说明（续） XYZH/2025BJAA2B0368 天壕能源股份有限公司 本专项说明仅供天壕能源为2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。 信永中和会 ...

天壕能源股份有限公司 2024年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-144 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天壕能 源2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于天壕能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立 董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的 利益。 现将本人在 2024 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人作为公司独立董事，任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 崔凯，男，曾任湖北经济学院法学院院聘教授、党委委员、基础法学系主任、 湖北行政复议研究院常务副院长等职。现为武汉大学法学院副教授、硕士研究生 导师，兼任中国刑事诉讼法学研究会理事、湖北省法学会诉讼法学研究会常务副 秘书长、武汉大学诉讼制度与司法改革研究中心研究员等职，从事企业法 ...