天壕能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 天壕能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作 的主要负责人，董事会秘书组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记 入档及报送事宜，董事会办公室是公司内幕信息监督、管理、登记入档等事宜的 日常工作部门。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 第三条 公司 ...

天壕能源股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | ...

天壕能源股份有限公司 股东会议事规则 天壕能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、 《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开，公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告北京市证监局和 深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师 ...

天壕能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 天壕能源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定 本实施细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，董事会秘 书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董 事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）之间的指定联络人。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限，适用于董事会秘书岗位， 是董事会规范、审查、考核、评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理 ...

特别提示：天壕能源股份有限公司《2025 年半年度报告》及摘要已于 2025 年 8 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 天壕能源股份有限公司 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 8 月 22 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2025年8月 20日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，并结合 公司经营发展的实际需要，现拟对《公司章程》相关条款的内容进行修订，具体 修订内容如下： | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | --- | --- | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司名称：天壕能源股份有限公司 单位：万元 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的会 | 2025 | 年期初占用 | 2025 | 年半年度占用累计发 | 2025 | 年半年度占用 | 2025 | 年半年度偿还 | 2025 | 年半年度期 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用形成原因 | 占用性质 | 的关联关系 | 计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 资金的利息(如有） | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 前控 ...

天壕能源股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （二） 募集资金以前年度使用金额 2020年度本公司并未使用募集资金，截至2020年12月31日募集资金专户金额为 413,850,000.00元。 2021、2022、2023、2024年度募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 423,000,000.00 | | 募集资金净额 | 413,850,000.00 | | 加：累计到账利息收入扣除手续费净额 | 4,794,338.20 | | 减：本期前已累计使用金额 | - | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 206,371,352.79 | | 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 | 98,924,489.92 | | 直接投入募投项目的金额 | 107,446,862.87 | | 减：补充流动资金 | 130,341,777.01 | 1 | | | | 项目 | 金额 | | ...

| | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议审议决定召开2025年第二次临时股 东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 投票规则：同一表决权只能 ...

全体监事经审议通过了以下议案： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 十二次会议于 2025 年 8 月 20 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度报告> 全文及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：《2025 年半年度报 ...