天壕能源股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规及《天壕能源股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘执行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行 选聘程序并披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外 的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 会计师事务所资质要求 第三条 公司聘用的会计师事务所应满足下列条件： 1 （一）具有证券期货相关业务资格； （二）具有独立的法人资格； （三）具有固定的工作场所、健全的组织机构； （四）具有有效的质量控制制度和完善的内部管理制度； （五）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （六）具有完 ...

天壕能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控制， 规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的 效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，指公司进行的下列以盈利或保值增值为目的 的投资行为： （一）向其他企业（含公司子公司）投资，包括单独设立或与他人共同设立 企业、对其他企业增资等权益性投资； （二）委托理财，包括委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理 机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品。 （三）其他投资。 第四条 公司对外投资必须符合国家有关法规及行业政策，符合公司的发展 战略，坚持成本效益原则，达到合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最 大利益。 第五条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行 对外投资的，需事先经公司批准后方可 ...

天壕能源股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"） 的财务管理和内部控制，明确经济责任，规范财务行为，防范财务风险，维护公司 的合法权益，根据《中华人员共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国会计法》（以下简称《会计法》）等国家相关法律法规以及《企业会计准 则》和《公司章程》等管理规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 财务管理是指综合运用预测、决策、预算、控制、分析、评价、报 告等方法和工具，对企业生产经营中财务资源的取得、配置、使用进行管理和监督， 提高资源要素使用效益，实现高质量发展。 公司实行"财权相对集中，分级授权管理"的财务管理体制，明确"纵向管理、 横向服务与监督"的财务管理定位。 第三条 本制度适用于公司、所属全资及控股子公司、分公司（以下简称"各 单位"），其他参股公司可参照执行。 第四条 各单位应严格遵守国家各项政策法规，维护财经纪律，建立和完善 财务管理制度，建立健全财务内部控制和治理结构；合理控制成本，做好预算、核 算、分析等各项财务工作；依法合规筹集资金，有效运营资产，实现公司资产保值 增值；及时 ...

天壕能源股份有限公司 内部审计制度 天壕能源股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保 护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及内控制度的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 控制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性以及经营活动 的效率和效果等开展的一种评价活动。 （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本公司 所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强 公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第六条 公司董事会对内部控制制度的建立健 ...

第一条 为促进天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和健康 发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维 护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司系指本公司持有其 50%以上的股份，或者虽 然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业财产。 第二章 人事管理 第六条 公司作为控股子公司的主要投资者，按照 ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"或"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目"兴县 康宁镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线建设工程"结项，并将预计 节余募集资金 6,820.71 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算 余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。节余募集资金转出后， 公司将注销相关募集资金账户，相关募集资金监管协议亦将随之终止。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 16 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 16 日 9: ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二十四次会议于 2025 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方 式召开。会议通知于 2025 年 11 月 25 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应 到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东会审议。 详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-048）。 2、以 ...

Core Viewpoint - The gas sector experienced a significant decline, with a 3.19% drop on November 21, led by Victory Co., which fell by 10.05% [1][2]. Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3834.89, down 2.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12538.07, down 3.41% [1]. - The gas sector's individual stock performance showed a mix of gains and losses, with Dazhong Public Utilities rising by 1.08% to a closing price of 7.47, while several others, including Victory Co. and Long Spring Gas, saw declines of over 5% [1][2]. Trading Volume and Capital Flow - The gas sector saw a net outflow of 614 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 445 million yuan [2]. - The trading volume for Dazhong Public Utilities reached 5.27 million shares, with a transaction value of 4.034 billion yuan, indicating strong activity despite the overall sector decline [1]. Individual Stock Analysis - Newao Co. had a net inflow of 24.12 million yuan from main funds, but also saw a significant outflow from retail investors, totaling 72.47 million yuan [3]. - Victory Co. led the losses with a closing price of 5.37, down 10.05%, and a trading volume of 1.3582 million shares, reflecting a significant sell-off [2][3].

天壕能源公告，控股股东天壕投资集团将其持有的1567万股解除质押，占其所持股份比例11.97%，占 公司总股本比例1.81%。同时，天壕投资集团将其持有的1660万股再质押，占其所持股份比例12.68%， 占公司总股本比例1.92%。 ...