| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉 的通知》（财会【2024】24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。准则解释第 18 号自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 3、本次会计政策变更的审批程序 由于准则解释第 18 号的发布，公司需对会计政策进行相 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天壕能源股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ 天壕能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业会计 准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以2024年12月31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提减值准备，对部分资产予以核 销。现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及相关规定对2024年 度末各类应收款项、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查和减值测试，本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相 关资产计提了减值准备。 二、本次计提减值准备的资产范围和金额 2024 年度各项资产计提减值准备共计 150,022,404.52 元，详情如下表： | 减值准备类别 | ...

2025 年第一季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天壕能源股份有限公司《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 29 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！ | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 天壕能源股份有限公司 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于威信昆威燃气有限责任公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年度收 购威信昆威燃气有限责任公司（以下简称"昆威燃气"或"标的公司"）51%的 股权。根据深圳证券交易所相关规定，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于威信昆威燃气有限责任公司 2024 年度业 绩承诺完成情况的议案》，现将有关情况说明如下： 一、本次股权收购的基本情况 2022 年 10 月 8 日，公司与威信中油昆仑聚顺燃气有限公司（以下简称 "威 信中油"或"出让方"）签署《关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议》 及《<关于威信昆威燃气有限责任公司股权转让协议>之补充协议》,双方以北京 中林资产评估有限公司的评估结果为定价参考，受 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营成果及财务 状况，公司定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"全景网"以 网络远程方式召开 2024 年度业绩说明会。 一、出席人员 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理陈作涛先生，董事、 董事会秘书汪芳敏女士，财务总监刘彦山先生，独立董事潘红波先生，具体以当 天实际出席人员为准。 二、投资者参与方式 全景网参与方式：登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 天壕能源股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...

（二）诚信记录 天壕能源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 最早可 追溯到1987年成立的中信会计师事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师 事务所之一。2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本6,000万元，首 席合伙人为谭小青先生。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H 股审计资格，同时拥有工程造价甲 ...

天壕能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 天壕能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所《上市公司 内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及中国证券监督管理委员会有关规定以及国家的其他相关法律法 规，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）结合本公司经营 特点建立了内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司董事会对 2024 年度的内部控制有效性进行了自我评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

天壕能源股份有限公司 3、2024年8月21日，公司召开了第五届监事会第九次会议，应到监事3人， 实到监事3人，审议通过了《关于<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》《关于 <2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于2021年限制 性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性 股票的议案》。 4、2024年10月23日，公司召开了第五届监事会第十次会议，应到监事3人， 实到监事3人，审议通过了《关于<2024年第三季度报告>的议案》。 二、监事会对公司2024年度有关事项的独立意见 本年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的相关 规定，认真履行职能，对公司的依法运作、财务情况、关联交易、内部控制等方 面进行全面监督，并发表如下独立意见： 2024 年度监事会工作报告 2024年度，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会全体成员依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的 规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行各项监事会的职权和义务。 监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经 ...

天壕能源股份有限公司 董事会关于 2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第四十七次会议、2020 年 4 月 28 日召开的 2020 年第三次临时股东大会、2020 年 6 月 22 日召开的第四届董事会第四次 会议、2020 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第八次会议通过的相关决议，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于同意天壕环境股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）的核准，本公司获 准向不特定对象发行 423 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发行，募 集资金金额为人民币 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承销及保荐费用人民币 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为人民币 41,385.00 万元。该项募集资 金已由信永中和会计师事务所 ...