| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权 董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股 东大会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的（A 股）股票（以 下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2024 年度股东大会通 过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股股 东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资集团 将其持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下： 注1：陈作涛已质押限售股份和未质押限售股份均为高管锁定股份，共计33,272,150 股； 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 数量（股） | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 解除期日 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | 比例 | 比例 | | | | | 天壕投 | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-009 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 股份性质 | 本次变动前 | | | | | 本次增减变动（+，-） | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (2024 年 12 月 | 31 日) | | | | | | （2025 年 3 月 | 31 日） | | | 股份数量 | 比例 | 发行 | 送股 | 公积金 | 其他 | 小计 | 股份数量 | 比例 | | | （股） | （%） | 新股 | | 转增股本 | | | （股） | （%） | | 一、限售条件 流通股 | 35,481,350 | 4.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,481,3 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公 司"）及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司 为合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分 配了额度。2025年预计担保额度总计不超过11.80亿元人民币，有效期为2025年 2月14日至审议预计2026年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包 括但不限于保证、质押、抵押。 公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2025 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议案》。详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2025 年 1 月 21 日披露的《关于 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万 通中心 B 座 22A）。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 6、出席本次会议的股东及股东代表共 167 人，代表有表决权股份 180,939,369 股 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-006 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司新任高级管理人 员薪酬方案的议案》 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》 经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任赵进锡先生 为公司副总经理，负责公司燃气业务对外合作与市场开发工作，其任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于 聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-005）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 赵进锡先生的简历见附件。 特此公告。 天壕能源股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 13 日 附件： 赵进锡先生简历 关于聘任公司副总经理的公告 1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南石油学院 82 级地质系毕业， 北京大学光华管理学院工商管理硕士，高级工程师。曾在中国石油工作 31 年， 先后在中国石油天然气股份有限公司人事部、国际公司、对外合作部等部门履职， 2017 年起任长城盛畅（北京）国际工程咨询有限公司董事长、总经理。2025 年 2 月 13 日起任天壕能源股份有限公司副总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。因公司经营管理需要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后 ...

北京市中伦律师事务所 关于天壕能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 595 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审议决定召开2025年第一次临时股东 大会，现将会议有关事项通知如下： | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日（周四）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 ...

天壕能源股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）为规范募集资金的存放、使 用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公 司证券发行注册管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法律、规范性文件和公司章程的要求，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券 或者向特定对象发行证券（包括股票、可转换债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证， 确信投资项目具有较好的市场前景和盈 ...