| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟为公司及董事、 高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司合规与风险管理，降低 公司运营风险，保障公司利益，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟 为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、责任保险具体方案 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同约定为准） 4、保险费用：不超过人民币 3 ...

为了提高决策效率，董事会将提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司 管理层及其授权人员办理购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、 保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构， 签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在今后公司 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二十五次会议于 2025 年 12 月 4 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式 召开。会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长陈作涛主持，部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集及召开程 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于 2025 年第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议决 定于 2025 年 12 月 16 日（周二）15:00 召开 2025 年第三次临时股东会，股权登记 日为 2025 年 12 月 9 日（周二），具体内容详见公司 2025 年 12 月 1 日披露于巨潮 资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。 2025 年 12 月 4 日，公司董事会接到控股股东天壕投资集团有限公司提交的 《关于天壕能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会增加临时提案的提议函》， 提请公司董事会将《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 作为临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，该议案已经公司第五届董 事会第二十五次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券日报网讯11月30日晚间，天壕能源（300332）发布公告称，公司第五届董事会第二十四次会议审议 通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于修订 <对外投资管理制度 > 的议案》《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》等多项议案。 ...

证券日报网讯11月30日晚间，天壕能源（300332）发布公告称，公司募集资金投资项目"兴县康宁镇刘 家庄分输站建设工程""神安线兴县连接线建设工程"结项，并将预计节余募集资金6，820.71万元(含利息 收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 ...

（原标题：自有资金支付募投项目尾款? 天壕能源节余募集资金永久补流） 11月30日晚间，天壕能源(300332)公告，将以自有资金支付两个募投项目尾款，并将预计节余募集资金 6820.71万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 2020年12月24日，公司向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，募集资金金额为4.23亿元，实际 到账的募集资金金额为4.14亿元，用于"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"和"神安线兴县连接线建设 工程"等项目。 2023年11月28日，公司将"兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目"结 项，并将该项目节余募集资金730.81万元永久补充流动资金。 2023年12月15日，公司召开债权人持有人会议，将"保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目"尚未使 用的募集资金余额用于"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线建设工程"项目的投资 建设，调整后分别由募资投资7400万元和8689.37万元。另外，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气 项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。 目前公司向不特定对象发行可转债募投项目"兴县康宁镇刘家庄分输站建设 ...

11月30日晚间，天壕能源（300332）公告，将以自有资金支付两个募投项目尾款，并将预计节余募集资 金6820.71万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 2020年12月24日，公司向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，募集资金金额为4.23亿元，实际 到账的募集资金金额为4.14亿元，用于"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"和"神安线兴县连接线建设 工程"等项目。 2023年11月28日，公司将"兴县天然气(煤层气)利用工程临兴区块煤层气(第二气源)连接线项目"结项， 并将该项目节余募集资金730.81万元永久补充流动资金。 2023年12月15日，公司召开债权人持有人会议，将"保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目"尚未使 用的募集资金余额用于"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线建设工程"项目的投资 建设，调整后分别由募资投资7400万元和8689.37万元。另外，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气 项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。 目前公司向不特定对象发行可转债募投项目"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"、"神安线兴县连接线 建设工程"已建设完毕并已达到预计可使用状态 ...

Core Viewpoint - The company has approved the completion of two fundraising projects and plans to use the surplus funds to permanently supplement its working capital [1] Group 1: Project Completion - The company held its 24th meeting of the 5th Board of Directors on November 28, 2025, where it approved the completion of the "Xing County Kangning Town Liujiagzhuang Substation Construction Project" and the "Shenan Line Xing County Connection Line Construction Project" [1] - Both projects have been completed and are in a state ready for use [1] Group 2: Financial Details - As of November 27, 2025, the total investment of raised funds amounted to 92.9237 million yuan, with an expected surplus of 68.2071 million yuan (including interest income) [1] - The surplus funds are intended to be used for permanently supplementing the company's working capital to support daily production and operational activities [1] Group 3: Regulatory Actions - Following the transfer of surplus funds, the company will cancel the relevant fundraising special account, and the associated fundraising supervision agreement will also be terminated [1] - This matter is subject to approval by the company's shareholders' meeting [1]

每经头条（nbdtoutiao）——全球芯片业巨震！谷歌TPU芯片横空杀出，与Meta"密谋"大事！英伟达市 值蒸发4万亿元，"护城河"被攻破？黄仁勋坐不住了 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，天壕能源11月30日晚间发布公告称，公司第五届第二十四次董事会会议于2025年11月28日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <控股子公司管理制度> 的议案》 等文件。 ...

一、募集资金概述 中信建投证券股份有限公司 关于天壕能源股份有限公司募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为天壕 能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天壕环境股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3357 号）批准，公司于 2020 年 12 月 24 日向不特定对象发行了 423 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金金额为 42,300.00 万元。2020 年 12 月 30 日，扣除承 销及保荐费用 915.00 万元（含税）后，实际到账的募集资金金额为 41,385.00 万 元。该项募集资金已由 ...